本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年３月２９日上午９：００

　２、召开地点：青岛市郑州路１号公司会议室

　３、召开方式：现场会议

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长袁仲雪先生

　会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东及股东代表１０人，代表股份４６，４５６，０４９股，占公司有表决权股份总数的３２．６１％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师琴岛律师事务所律师、公司的保荐机构代表人出席或列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　１、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》。

　表决结果为：同意票４６，４５６，０４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　２、审议通过了《２００７年度监事会工作报告》。

　表决结果为：同意票４６，４５６，０４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　３、审议通过了《２００７年度报告及摘要》。

　表决结果为：同意票４６，４５６，０４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　４、审议通过了《２００７年度财务决算报告》。

　表决结果为：同意票４６，４５６，０４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　５、审议通过了《２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

　公司２００７年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以２００７年１２月３１日公司的总股本１４２４７万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，并派发现金股利１元（含税），共计派发现金１４２４．７万元。资本公积转增股本前总股本为１４２４７万股，转增后总股本增至２８４９４万股。

　表决结果为：同意票４６，４０６，５０９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８９％；反对票０股；弃权票４９，５４０股。

　６、审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所为公司２００８年度审计机构的议案》。

　根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司拟续聘中磊会计师事务所为公司２００８年度审计机构，为公司进行会计报表审计，聘期一年，可以续聘，并授权董事会决定其酬金。

　表决结果为：同意票４６，４０６，５０９股，占出席会议有表决权股份总数的９９．８９％；反对票４９，５４０股；弃权票０股。

　７、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。

　表决结果为：同意票４６，４５６，０４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　８、审议通过了《关于公司及子公司２００８年度日常关联交易议案》。

　表决结果为：同意票４６，４５６，０４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　９、审议通过了《关于向浦发银行青岛市分行东海中路支行申请不超过１００００万元综合额度并为全资子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　表决结果为：同意票４６，４５６，０４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　１０、审议通过了《关于全资子公司青岛高校软控机电工程有限公司向兴业银行青岛市分行申请３０００万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》。

　表决结果为：同意票４６，４５６，０４９股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　五、律师出具的法律意见

　琴岛律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　六、备查文件

　１、本次股东大会会议决议；

　２、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　青岛高校软控股份有限公司

　董 事 会

　２００８年３月２９日