本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年３月３１日，公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司在北京锦江富园大酒店召开了２００８年度第一次临时股东大会，会议以投票表决方式审议通过了本公司非公开发行事项。

　特此公告。

　江西洪都航空工业股份有限公司

　二○○八年四月一日