§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 董事杜南平先生因外出学习授权委托董事长王宝清先生代为行使表决权，董事张希兰女士因外出学习、董事蒋华君先生因公出差分别授权委托董事蒋国健先生代为行使表决权，独立董事顾江先生因公出差授权委托独立董事蔺春林先生代为行使表决权。
１．３ 江苏公证会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司董事长王宝清先生、财务总监毛明桢先生、计划财务部经理杨志意先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标
单位：元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用 单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况 单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：远东控股集团有限公司
法人代表：蒋锡培
注册资本：３００，０００，０００元
成立日期：１９９３年４月２２日
主要经营业务或管理活动：电线电缆、光缆、电工器材、输变电及控制设备、电机、照明器具、合成材料技术的开发、制造、销售；房地产开发、销售；实业投资、服务咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。
（２）自然人控股股东情况
远东控股集团有限公司的实际控制人为蒋锡培先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权。最近五年内担任远东控股集团有限公司董事长、总裁。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况的回顾
２００７年是医药行业新一轮行业变革的开局之年，医药行业出现明显复苏，主要是医药行业在“新政”的治理下，产业环境得到明显净化，行业内不规范的过度营销得到抑制。同时，年内医药工业原辅材料、产成品价格都有不同程度上涨，其中中药材价格的上涨比较明显，这增加了下游制药企业的成本上升。随着国家药品质量管理规范化、ＧＭＰ认证、药品降价等一系列制度的实施，对制药企业提出了更高的要求。２００７年公司改变了以普药、保健品、新药为中心的销售策略，调整为以心脑欣、乙肝健、利肺片、芪风颗粒四大产品为销售重点，顺利完成了全年经营目标，为下年度的销售工作奠定了坚实的基础。特别是在北京、上海、江苏三大主流市场的崛起和带动下，公司处方药销售增长创下了历史新高。
报告期内，公司实现营业收入１７，６２０万元，比上年同期增长６．１１％，实现净利润６５４万元，比上年同期下降１１．１３％，主要是由于报告期内营业成本上升和销售费用增加所致。
回顾２００７年公司经营管理的各项工作，主要有以下方面：
（一）销售持续稳定增长
２００７年营销系统在公司领导班子的正确领导和各职能部门的共同努力下，认真总结经验、调查研究，采取多种措施加强营销工作，经过营销一线人员的努力奋斗，逐步呈现出市场扩展、销售扩大的好势头。
报告期内，根据公司自身特点并结合行业实际情况，对公司的营销政策作了进一步完善，使得更贴近市场，更适合公司的发展。同时严格费用预算和管理制度，严格执行费用使用的申报和审核程序，使销售费用率得到了良好的控制。进一步了规范业务流程，减少了环节，缩短办事了时间。规范了服务工作的时效性，大大提高了办事效率，促进市场的良性发展。
公司将多头开户，商业规模小而分散，资信较差，网络覆盖面小，回款周期不良的商业公司进行整合，经过０５、０６、０７三年的努力，现已初具成效，为业务经理和公司降低了很大风险。并为产品的招标与配送提供了极大的方便，对统一产品价格具有深远的意义。由于商业的整合，有效地遏止了冲货，保护了市场，为业务经理开发和维护市场提供了基础保证。
在公司控股股东远东控股集团有限公司的大力支持下，对公司区域总监和业务经理分别在２００７年２月、７月进行了两次集中的培训，使得业务经理的素质和工作能力不断提高，为公司全方位的长足发展打下了基础。
（二）生产管理水平不断提升
报告期内公司完成了片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂、蜜丸、酊剂共七个剂型生产，２７个规格品种的产品生产及原支虫草５个规格的加工。其中：片剂８２０９．６６万片，共计９７００件，比去年增长３１．８８％；胶囊剂５２４６．２万粒，共计１２０００件，比去年增长４６．９４％；颗粒剂６１．１４万袋，共计１０１９件，比去年增长５６．１８％；口服液２００．２４万瓶，共计６６７４．５件，比去年增长３１５．１８％；煎膏剂１．７２万瓶，共计２３８．９件；蜜丸１４１．５４万丸，共计１２９６．２件，比去年增长６３．６０％；酊剂４５．６８万支，共计５０７．５件，比去年增长５５．４０％。其中利肺片（薄膜衣）、心脑欣胶囊、肝健胶囊、蛤蚧定喘丸、红景天口服液产量创历年新高。本年度累计完工入库产品数量达３１４３６．件，合计产值１２９７４．９７万元，较上年增长 ６４．８８％。
２００７年对公司来讲最关键的是必须通过片剂、胶囊剂、颗粒剂的ＧＭＰ认证。公司从２００７年６月份开始准备认证工作，在软件上修订了大量的管理制度、质量管理文件、生产管理文件、工艺规程、操作规程、完善了批生产记录等。在硬件上也做了很大的努力，改善了厂区、办公区、生产区等的环境。生产上先后经过了公司组织的自查、省预查、正式检查、整改后的检查，于同年９月份一次性通过了青海省食品药品监督管理局ＧＭＰ认证。
理顺生产流程，配套选购设备，提高产能。经过仔细了解分析生产流程，对严重影响生产的设备进行及时的更新或增加，使胶囊充填的生产能力增加了１．５倍，使胶囊内包装的生产能力增加了２倍，使原药材处理能力提高了１倍。对关键影响产品生产周期的烘干设备做了市场调查和试验，引进了先进的烘干设备，利用微波进行烘干，目前该设备处在调试阶段，估计能提高烘干能力的１．５倍，同时不断积累数据，进行验证，再行上报药监部门批准。
加强质量控制，严把质量关，保证不合格的产品不出厂。本年度共检验成品２９４批次，其中药品２５３批次，普通食品２０批次，保健食品２１批次，一次合格率１００％；检验物料４８８批次，合格率达９７％以上，包装材料３４３批次，合格率９４％以上，对于不合格的物料和包装积极采取措施及时处理。
高度重视安全，把安全生产放在首位。要求相关部门领导必须重视安全生产，通过不断的培训和安全检查，提高员工的安全观念和安全意识。对发现的安全隐患及时解决，全年公司重大安全事故为零。公司环保工作经过认真整改，顺利通过了青海省及西宁市环保局的验收。
（三）市场推广成效显著
报告期内公司制定并顺利实施“２００７年天然药物专家高级学术论坛（中藏药物临床及学术研讨会）活动方案”。为传承“天然药物专家，来自青藏高原”的企业理念，促进医院开发与产品推广，公司邀请各地专家学者在西宁举办了学术研讨会，使医疗权威学者、专家深入了解青藏高原天然药物文化，正确认识和使用三普药业天然药物，有效的提升公司品牌和知名度。
制定关于“芪风颗粒治疗慢性荨麻疹临床验证方案”。芪风颗粒作为今年年初公司推广的主要产品，为使芪风颗粒能够扩大增幅销售，全国推广应用，制定了国家三类新产品药芪风颗粒治疗慢性荨麻疹在南京等地的临床实验方案，树立全国皮肤科品牌医院，培养推出全国性、区域性芪风颗粒学术带头人。
策划、参与４０余次大中型学术研讨会授课，加强围绕开发大医院的学术会议服务支持（尤其是重点区域），会前策划确保指导每次学术会议成功，会后细化、量化的跟踪，以确保学术推广活动的效果。
（四）研发工作有序开展
报告期内公司密切跟踪心脑欣胶囊、天参胶囊、肝健胶囊、解郁肝舒胶囊、巴戟振阳胶囊、肺心夏治胶囊、七味糖脉舒胶囊、健肾益肺口服液、健肾益肺颗粒、虫草五味颗粒、虫草参芪膏、虫草参芪口服液、小儿柴芩清解颗粒等品种申请试行标准转正的审评进度，针对国家药典委意见多次与中检所、省药品监督管理局、省药品检验所沟通协调，先后完成了多品种、多批次样品的制备、标准新增及修订项目研究、药材标准起草、省药品检验所及中检所技术复核和省药品监督局技术审评等大量工作，并确保各品种标准转正补充材料按时提交国家药典委员会。
“虫草参芪口服液增加抗肿瘤功能主治”工作通过国家食品药品监督管理局药审中心审评，获得了药品临床试验批件。先后与北京、上海、广西、青海等多家科研机构和临床基地联系、协调试验合作以及费用等相关问题。现已完成合作单位选择、合作协议的签定、临床基地筛选，并召开了临床前第一次协调会，对临床方案进行了修订和调整。同时，配合生产完成了临床试验用药品及安慰剂的制作，试验用药品及安慰剂的包装正在设计中。
根据国家药典委员会标准提高行动计划要求，按时完成了乙肝健片、五海丸、八味肾气丸三品种样品制作及质量标准的修订提高工作，已报省药检所进行技术复核，并就含量限度、有关技术环节等多次与省药检所协调沟通，现技术复核已基本结束，正整理相关资料，待报中检所复核。
报告期内完成了芪风颗粒申请中药保护品种大量申报资料的编写及省药品监督管理局初审，并于２００７年１０月报至中药保护委员会。同时，为心脑欣胶囊申报中药保护品种做大量准备工作并完成部分申报资料的编写。
在肯定成绩的同时，我们必须看到，制约我们发展的问题与困难还很多，如：我们的市场推广力度还不够，销售队伍的管理仍有许多不足，生产系统仍需加强管理，产品工艺水平仍待提高；财务管理、人力资源管理、行政管理等工作仍需加强；部分管理人员责任意识、服务意识、自我批评意识、危机意识不足；在人才引进、培养、使用、管理和团队建设方面不能满足企业发展的需要。
二、２００８年度经营计划
２００８年公司的主要经营目标是：母子公司合并实现销售收入１８，５００万元，其中医药工业实现销售收入１０，５００万元，医药商业实现销售收入８，０００万元。为了顺利实现上述目标，公司将重点做好以下几个方面的工作：
（一）加强销售队伍和市场建设力度
切实加强对两支队伍的建设和管理，特别是加强对区域总监队伍的管理，严格按照《区域总监绩效薪酬考核办法》考核，既要充分调动大家的工作积极性，又要严肃处理不按管理要求开展工作的现象，特别是加强区域总监和业务经理拜访客户、开发市场时间的考核管理和过程控制。通过区域总监进一步加强对业务经理的工作指导、指挥和考核力度，全面禁止业务经理的兼职现象。严格把关，进一步加强业务经理的招聘工作，招聘一批既有实力又有能力的德才兼备的优秀人才，保证销售目标计划的完成。加强冲货管理，严肃查处并严厉打击冲货行为，净化市场，保证良好的市场环境。
加强对二级以上医院的广度和深度开发工作。培植优秀业务经理，培育重要市场，加大支持力度，完善公司政策，促进产品上量，促进目标任务的达成。进一步整合商业渠道，坚决淘汰实力弱、信誉差、市场覆盖面小、管理不规范的商业，严格控制新开发商业渠道。逐步实行商业单位总量控制政策，逐步压缩。缩短回款周期，将应收帐款控制在一定的水平，控制发货数量，将存、销比控制在２００７年水平以下，降低货款风险。
进一步做好芪风颗粒的临床观察学术工作。为新产品的临床推广提供有力的依据。以江苏、浙江、广东为突破口，带动长三角和珠三角地区的销售，在全国树立典范。同时做好各省会城市皮肤科医院的开发工作，抢占荨麻疹和湿疹病市场，把芪风颗粒作为今后公司销售的拳头产品和新的利润增长点。严格执行业务经理《委托合同》的相关条款，逐一考核，并一一落实到位。逐步规范和完善各项规章制度，力争杜绝冲货行为的发生，保持井然有序的市场竞争环境 。
（二）完善生产管理规程，有效降低生产成本
继续完善生产计划，使其具有实效性和科学性。同时，完善现有管理制度，加强执行力度。保证产品质量，有效地降低生产成本。制定培训计划，严格执行，使员工经过培训能提高技术素质，提高安全意识，增强质量意识，强化成本观念。
在保证生产的同时，在同等质量的前提下，积极寻找供应商，相对大品种物料在上年采购价的基础上下降３－５％。做好原辅物料、包装材料、燃料的收发、仓储、保管工作，做到收发及时准确，仓储物料完好，不损坏、不霉变；特别是贵细料库和毒品库严格把关，做到账、卡、物相符，责任落实到人。及时完成物料、半成品、产成品的检验工作，及时处理生产过程中出现的质量问题，保证出产成品的质量，为销售一线提供优质服务。
严格按照《药品生产质量管理规程》组织生产，完成工艺规程、批生产记录、岗位ＳＯＰ的修订工作。严格执行工艺，规范生产操作，保证出厂产品合格率达到１００％。严格控制生产成本，提高中间产品一次合格率，降低中间体（半成品）产品返工率。加强安全培训，强化员工质量意识，保证生产产品质量。科学制定计划，合理协调生产，积极与各相关部门沟通，保证生产物料的准时供应，杜绝产品断货。定期组织完成公司ＧＭＰ质量体系内审、自查工作，持续改进，使公司质量体系不断完善。
节能降耗依然是２００８年公司的重点工作之一，是降低生产成本的有效途径。一方面从管理制度入手，杜绝生产过程中的违章操作，另一方面加强技术改造，杜绝跑、冒、滴、漏的浪费现象。
（三）加强学术推广，提高产品知名度
继续实施每年一度的三普特色“２００８年天然药物专家高级学术论坛活动方案”。邀请各地著名专家来青海身临其境参加学术活动，有效的提升公司品牌和知名度。
做好三普乙肝健深度开发抗病毒的临床试验新方案，在原有资料的基础上，努力完成治疗乙肝的抗病毒的天然药物的品牌。同时，做好为提升三普乙肝健销量的市场调研与新应对方案的制定，促使乙肝健在市场销量第二次腾飞，在巨大的乙肝药市场占有更大的份额。
增加学术推广的频率及并提高其质量层次，使公司产品推广专业化程度更高，差异化的销售优势更加明显。（１）加强学术推广的力度。通过提高专业化学术水平，扩大学术范围，增加学术推广次数等手段，以强化效果。并加强会后拜访频率，巩固会议成果。走独特的学术推广之路，寻找差异化的营销方案。抢抓机遇，强占行业制高点。（２）健全和建立公司在全国的专家网络队伍和专业合作刊物网络，构成强有力的学术支持体系。选择４－５家国内知名专业刊物，刊发广告和学术文章３０期左右。提高公司及公司产品的知名度，扩大产品在行业内的影响力，使公司产品具有一定的学术地位，从而增加市场竞争优势。
（四）以人为本，创新创优管理
公司的各项制度、管理办法要在实践中根据国家相关法律法规和部门规章不断完善，以适应公司又好又快发展的要求。着重完善管理制度和激励制度，建立人性化管理制度，引导全体员工向公司统一目标的方向而努力。公司将进一步创新创优企业文化建设，将企业文化深入贯彻到公司制度设计和行为执行层面，不断积聚竞争优势，在公司发展进步的同时，兼顾员工的利益，不断提高员工在物质与精神方面的福利，保证最有效地激励员工的工作热情。通过持续优化绩效考评指标，以最大限度调动员工积极性、创造性。公司将加强全面预算管理，以预算为成本控制及管理考评依据，规范各项支出，同时定期分析预算执行情况，跟踪预算考评，完善预算体系，为公司各项管理工作提供准确科学的决策依据。
２００７年医药经济在调整与规范化中逐步走出低谷，呈现较快增长的态势。无论是外部的宏观经济大势还是产业内部，２００８年存在着推动医药经济稳步增长的动因和机会。公司将把握当前医药经济发展的良好时机，内抓管理、外抓市场，使公司经营业绩更上一层楼，实现公司又好又快发展。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
６．４ 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
６．５ 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经江苏公证会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润６，５３５，２１９．３０元，加上年初末分配利润１０，４２４，４５２．５０元，提取法定盈余公积金５４０，０７１．４１元，２００７年度可供全体股东分配的利润为１６，４１９，６００．３９元。
公司董事会拟定２００７年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案需提交公司２００７年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□适用 √不适用
７．２ 出售资产
□适用 √不适用
７．３ 重大担保
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
股票简称 |
三普药业 |
股票代码 |
６００８６９ |
上市交易所 |
上海证券交易所 |
注册地址和办公地址 |
青海省西宁市建国路８８号；江苏省宜兴市高塍远东大道６号 |
邮政编码 |
２１４２５７ |
公司国际互联网网址 |
ｗｗｗ．６００８６９．ｃｏｍ |
电子信箱 |
ｓｐ＠６００８６９．ｃｏｍ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
毛明桢 |
寇永仓 |
联系地址 |
江苏省宜兴市高塍远东大道６号 |
江苏省宜兴市高塍远东大道６号 |
电话 |
０５１０－８７２４９７８８ |
０５１０－８７２４９７８８ |
传真 |
０５１０－８７２４９９２２ |
０５１０－８７２４９９２２ |
电子信箱 |
ｍｍｚ＠６００８６９．ｃｏｍ |
ｋｙｃ＠６００８６９．ｃｏｍ |
主要会计数据 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
营业收入 |
１７６，２０３，０７９．５５ |
１６６，０５５，８２０．７９ |
６．１１ |
１５６，４５７，６３３．３５ |
利润总额 |
７，５６３，３２２．８２ |
７，０６４，９３０．６９ |
７．０５ |
９，７２０，８５３．４９ |
归属于上市公司股东的净利润 |
６，５３５，２１９．３０ |
７，３５３，９６９．９３ |
－１１．１３ |
１０，５６７，７８９．３３ |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
－１８１，７０８．９３ |
５，１８２，５３３．４０ |
－１０３．５１ |
７，１４９，６３１．９７ |
经营活动产生的现金流量净额 |
８，５８４，７４７．８６ |
１０，２２６，７３７．７５ |
－１６．０６ |
２１，２７６，５０２．４８ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
总资产 |
３１７，９７２，８２２．１４ |
３３６，１０４，６５４．５０ |
－５．３９ |
３２０，１５１，３２７．４５ |
所有者权益（或股东权益） |
１４０，３７５，６８７．９５ |
１３６，７６１，５１２．６５ |
２．６４ |
１２６，８０６，３４８．７２ |
主要财务指标 |
２００７年 |
２００６年 |
本年比上年增减（％） |
２００５年 |
基本每股收益 |
０．０５ |
０．０６ |
－１６．６７ |
０．０９ |
稀释每股收益 |
０．０５ |
０．０６ |
－１６．６７ |
０．０９ |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 |
－０．００２ |
０．０４ |
－１０５．００ |
０．０６ |
全面摊薄净资产收益率 |
４．６６ |
５．３８ |
减少０．７２个百分点 |
８．３３ |
加权平均净资产收益率 |
４．６８ |
５．８０ |
减少１．１２个百分点 |
８．３３ |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 |
－０．１３ |
５．１８ |
减少５．３１个百分点 |
５．６４ |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
－０．１３ |
５．５９ |
减少５．７２个百分点 |
５．６４ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
０．０７ |
０．２１ |
－６６．６７ |
０．１８ |
|
２００７年末 |
２００６年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００５年末 |
归属于上市公司股东的每股净资产 |
１．１７ |
１．１４ |
２．６３ |
１．０６ |
项目 |
２００７年度 |
股票投资收益 |
６，８８８，４４２．５２ |
营业外收入 |
５０１，８２２．８７ |
营业外支出 |
－１，００８．４５ |
福利费冲回 |
６３２，３５１．１８ |
非经常性损益合计 |
８，０２１，６０８．１２ |
减：非经常性损益所得税影响额 |
１，３０２，２５８．７３ |
减：非经常性损益对少数股东收益的影响 |
２，４２１．１６ |
|
６，７１６，９２８．２３ |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
是否在股东单位或其他关联单位领取 |
王宝清 |
董事、董事长 |
男 |
５９ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
是 |
杜南平 |
董事 |
男 |
４３ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
是 |
张希兰 |
董事 |
女 |
３５ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
是 |
蒋华君 |
董事 |
男 |
４４ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
是 |
蒋国健 |
董事 |
男 |
３１ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
是 |
罗时龙 |
董事 |
男 |
４３ |
２００７年７月８日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
是 |
卞华舵 |
董事 |
男 |
４２ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
１．１４ |
否 |
张伟敏 |
董事、总经理 |
男 |
４６ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
否 |
池 溦 |
独立董事 |
女 |
３５ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
７．８０ |
否 |
杨朝军 |
独立董事 |
男 |
４７ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
７．８０ |
否 |
刘金龙 |
独立董事 |
男 |
６６ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
６．６０ |
否 |
顾 江 |
独立董事 |
男 |
３５ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
６．６０ |
否 |
蔺春林 |
独立董事 |
男 |
６０ |
２００７年７月８日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
６．００ |
否 |
杜剑平 |
监事、监事长 |
男 |
５５ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
是 |
王新刚 |
监事 |
男 |
５０ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
０．７５ |
是 |
李汝平 |
监事 |
男 |
５２ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
３．００ |
否 |
蒋荣卫 |
监事 |
男 |
３５ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
|
否 |
毛明桢 |
董秘、财务总监 |
男 |
３２ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
１０．５０ |
否 |
张春兰 |
副总经理 |
女 |
３９ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
１１．７６ |
否 |
裘国华 |
副总经理 |
男 |
５２ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
１１．４９ |
否 |
许国强 |
副总经理 |
男 |
４７ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
７．１４ |
否 |
王 宁 |
副总经理 |
男 |
５０ |
２００７年７月８日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
４．７９ |
否 |
董 劲 |
总经理助理 |
男 |
４８ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
１１．６０ |
否 |
徐 伟 |
总经理助理 |
男 |
３２ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
５．４８ |
否 |
史公权 |
总经理助理 |
男 |
３７ |
２００７年５月１日～２０１０年４月３０日 |
|
|
|
３．６３ |
否 |
合计 |
／ |
／ |
／ |
／ |
|
|
／ |
|
／ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例（％） |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例（％） |
一、有限售条件股份 |
１、国家持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２、国有法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、其他内资持股 |
８４，０００，０００ |
７０．００ |
|
|
|
－２９，４７６，２６６ |
－２９，４７６，２６６ |
５４，５２３，７３４ |
４５．４４ |
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境内法人持股 |
８４，０００，０００ |
７０．００ |
|
|
|
－２９，４７６，２６６ |
－２９，４７６，２６６ |
５４，５２３，７３４ |
４５．４４ |
境内自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、外资持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外法人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
境外自然人持股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有限售条件股份合计 |
８４，０００，０００ |
７０．００ |
|
|
|
－２９，４７６，２６６ |
－２９，４７６，２６６ |
５４，５２３，７３４ |
４５．４４ |
二、无限售条件流通股份 |
１、人民币普通股 |
３６，０００，０００ |
３０．００ |
|
|
|
２９，４７６，２６６ |
２９，４７６，２６６ |
６５，４７６，２６６ |
５４．５６ |
２、境内上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
３、境外上市的外资股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
４、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无限售条件流通股份合计 |
３６，０００，０００ |
３０．００ |
|
|
|
２９，４７６，２６６ |
２９，４７６，２６６ |
６５，４７６，２６６ |
５４．５６ |
三、股份总数 |
１２０，０００，０００ |
１００．００ |
|
|
|
|
|
１２０，０００，０００ |
１００．００ |
股东名称 |
年初限售股数 |
本年解除限售股数 |
本年增加限售股数 |
年末限售股数 |
限售原因 |
解除限售日期 |
远东控股集团有限公司 |
３３，５４７，７３４ |
６，０００，０００ |
|
２７，５４７，７３４ |
股改 |
２００９年１月１６日 |
上海创璟实业有限公司 |
２６，０９６，０００ |
６，０００，０００ |
|
２０，０９６，０００ |
股改 |
２００９年１月１６日 |
江苏友邦投资担保有限公司 |
１２，８８０，０００ |
６，０００，０００ |
|
６，８８０，０００ |
股改 |
２００９年１月１６日 |
上海平杰投资咨询有限公司 |
４，１９６，２６６ |
４，１９６，２６６ |
|
|
|
|
宜兴市三弦实业集团有限公司 |
３，３６０，０００ |
３，３６０，０００ |
|
|
|
|
上海钜爱企业发展有限公司 |
２，８００，０００ |
２，８００，０００ |
|
|
|
|
中国科学院西北高原生物研究所 |
５６０，０００ |
５６０，０００ |
|
|
|
|
广州白云山制药股份有限公司 |
５６０，０００ |
５６０，０００ |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
— |
— |
报告期末股东总数 |
７，９５７户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例（％） |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
远东控股集团有限公司 |
其他 |
２７．９６ |
３３，５４７，７３４ |
２７，５４７，７３４ |
|
上海创璟实业有限公司 |
其他 |
２３．８２ |
２８，５８９，１５１ |
２０，０９６，０００ |
|
江苏友邦投资担保有限公司 |
其他 |
１０．７３ |
１２，８８０，０００ |
６，８８０，０００ |
|
南京倍源投资咨询有限公司 |
其他 |
４．８９ |
５，８７０，７３５ |
|
|
中信证券－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ |
其他 |
３．３６ |
４，０３３，９０３ |
|
|
宜兴市三弦实业集团有限公司 |
其他 |
２．７３ |
３，２８０，０００ |
|
|
新疆广汇热力有限公司 |
其他 |
０．４５ |
５４５，０００ |
|
|
高京 |
其他 |
０．４４ |
５２５，２００ |
|
|
肖承协 |
其他 |
０．３０ |
３６２，８８１ |
|
|
孙革 |
其他 |
０．２８ |
３３５，０６０ |
|
|
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
上海创璟实业有限公司 |
８，４９３，１５１ |
人民币普通股 |
远东控股集团有限公司 |
６，０００，０００ |
人民币普通股 |
江苏友邦投资担保有限公司 |
６，０００，０００ |
人民币普通股 |
南京倍源投资咨询有限公司 |
５，８７０，７３５ |
人民币普通股 |
中信证券－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ |
４，０３３，９０３ |
人民币普通股 |
宜兴市三弦实业集团有限公司 |
３，２８０，０００ |
人民币普通股 |
新疆广汇热力有限公司 |
５４５，０００ |
人民币普通股 |
高京 |
５２５，２００ |
人民币普通股 |
肖承协 |
３６２，８８１ |
人民币普通股 |
孙革 |
３３５，０６０ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 |
公司未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。 |
分行业或分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
营业利润率（％） |
营业收入比上年增减（％） |
营业成本比上年增减（％） |
营业利润率比上年增减（％） |
行业 |
|
医药工业 |
９６，９６６，６３８．７５ |
５９，８４３，４３０．１３ |
３８．２８ |
－０．７５ |
－０．２２ |
减少０．３３个百分点 |
医药商业 |
７９，２３６，４４０．８０ |
６７，２４０，１３３．７３ |
１５．１４ |
１５．９２ |
１５．０３ |
增加０．６６个百分点 |
产品 |
|
药品 |
１２９，８７５，７７３．０８ |
９０，０５３，６８０．９０ |
３０．６６ |
２７．０１ |
２５．２１ |
增加０．９９个百分点 |
保健品 |
４５，３８８，０２２．４２ |
３６，３７２，３８４．１２ |
１９．８６ |
－２６．０１ |
－２０．４４ |
减少５．６１个百分点 |
医疗器械 |
９３９，２８４．０５ |
６５７，４９８．８４ |
３０．００ |
－２２．７６ |
－２７．９１ |
增加５．００个百分点 |
地区 |
营业收入 |
营业收入比上年增减（％） |
青海 |
８３，７８３，７８４．５５ |
２０．３０ |
江苏 |
３５，３３９，８７７．０９ |
８７．６６ |
四川 |
１４，０８６，３８０．５９ |
５１．２８ |
京津 |
７，０３７，４８２．６２ |
１１１．０３ |
上海 |
６，４１４，９１７．１０ |
－６５．９４ |
广东 |
４，６６４，９５５．９０ |
－１０．５４ |
山东 |
３，４４７，９３１．１４ |
－６２．８５ |
新疆 |
２，８８６，２５３．００ |
３８．８７ |
浙江 |
２，６６１，４６０．８９ |
１６．９１ |
河北 |
１，５９５，６７３．０３ |
５８．１５ |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
公司未分配利润的用途和使用计划 |
为了使公司经营业绩更上一层楼，实现公司又好又快发展 |
补充公司流动资金和产品研发 |
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
担保对象名称 |
发生日期（协议签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否履行完毕 |
是否为关联方担保 |
青海洁神装备制造集团有限公司 |
２００７年６月６日 |
５，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２００７年６月６日～２００８年６月５日 |
否 |
否 |
青海洁神装备制造集团有限公司 |
２００７年６月２６日 |
１５，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２００７年６月２６日～２００８年６月２５日 |
否 |
否 |
青海省医药有限责任公司 |
２００６年８月１５日 |
１０，０００，０００．００ |
连带责任担保 |
２００６年８月１５日～２００８年８月１４日 |
否 |
是 |
青海省医药有限责任公司 |
２００７年９月２４日 |
６５０，０００．００ |
连带责任担保 |
２００７年９月２４日～２００８年３月２４日 |
否 |
是 |
青海省医药有限责任公司 |
２００７年９月１１日 |
９２５，０００．００ |
连带责任担保 |
２００７年９月１１日～２００８年３月１１日 |
否 |
是 |
青海省医药有限责任公司 |
２００７年９月３０日 |
９２５，０００．００ |
连带责任担保 |
２００７年９月３０日～２００８年３月３０日 |
否 |
是 |
报告期内担保发生额合计 |
２０，０００，０００．００ |
报告期末担保余额合计 |
２０，０００，０００．００ |
公司对子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 |
２，５００，０００．００ |
报告期末对子公司担保余额合计 |
１２，５００，０００．００ |
公司担保总额情况（包括对子公司的担保） |
担保总额 |
３２，５００，０００．００ |
担保总额占公司净资产的比例 |
２３．１５ |
（下转D048版）
证券代码：６００８６９ 股票简称：三普药业 编号：临２００８－００２
三普药业股份有限公司
第五届第六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司第五届第六次董事会会议通知于２００８年３月２０日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于２００８年３月３０日在江苏省宜兴市高塍远东大道６号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加董事１３人，实际参加董事９人，独立董事顾江先生授权委托独立董事蔺春林先生代为出席并行使表决权，董事杜南平先生授权委托董事长王宝清先生代为出席并行使表决权，董事张希兰女士、董事蒋华君先生授权委托董事蒋国健先生代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议审议并通过了如下议案。
一、公司２００７年总经理工作报告；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
二、公司２００７年度报告及其报告摘要；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、公司２００７年度董事会工作报告；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
四、公司２００７年度财务决算报告及２００８年度财务预算报告；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
五、公司２００７年度利润分配预案；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
经江苏公证会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润６，５３５，２１９．３０元，加上年初末分配利润１０，４２４，４５２．５０元，提取法定盈余公积金５４０，０７１．４１元，２００７年度可供全体股东分配的利润为１６，４１９，６００．３９元。
公司董事会拟定２００７年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因： 为了使公司经营业绩更上一层楼，实现公司又好又快发展。
公司未分配利润的用途和使用计划： 补充公司流动资金和产品研发。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
六、公司２００８年度融资及担保的议案；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度６，０００万元之内的流动资金短期借款担保（含银行承兑汇票，仅限于等额互保），并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过２，０００万元，同时不超过其最近经审计净资产的５０％。
上述对外担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层办理具体融资担保事宜。
七、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
同意续聘江苏公证会计师事务所为本公司２００８年度审计机构，全部审计费用控制在４０万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
八、关于公司管理人员聘任和解聘的议案；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
同意张伟敏先生因个人原因辞去总经理职务，同意生产技术总监黄亚辉因个人原因辞去生产技术总监职务。
同意聘任公司副总经理张春兰女士为常务副总经理，全面负责公司经营管理工作。同意聘任张伟敏先生为公司高级顾问。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
九、关于制定公司独立董事年报工作制度的议案；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十、关于制定公司审计委员会年度报告审议工作规程的议案；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
十一、关于按新会计准则调整财务报表项目的议案；
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
根据财政部２００６年２月１５日财会［２００６］３号文《财政部关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》，本公司自２００７年１月１日起执行新会计准则，按《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第５至１９条及财政部对执行新会计准则的相关规定对财务报表进行了追溯调整。根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》的相关规定，本公司对所得税费用的会计处理由原来的应付税款法变更为资产负债表债务法。根据财政部《企业会计准则解释第１号》的相关规定，对首次执行日以前已经持有的子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初采用成本法核算。
（１）上述追溯调整事项对合并财务报表股东权益的影响如下：
单位：元 币种：人民币
项目 |
对２００６年初股东权益的影响 |
对２００６年净利润的影响 |
对２００７年初股东权益的影响 |
递延所得税资产 |
１０，８９７，７２３．７６ |
４２７，２２１．６８ |
１１，３２４，９４５．４４ |
递延所得税负债 |
－５００，９７７．５０ |
６２，８３３．７８ |
－４３８，１４３．７２ |
可供出售金融资产公允价值变化 |
３，３３９，８５０．００ |
－ |
２，９２１，０４４．００ |
长期股权投资差额 |
－２４，５８９，２５３．７９ |
１，２９４，１７１．２０ |
－２３，２９５，０８２．５９ |
|
－１０，８５２，６５７．５３ |
１，７８４，２２６．６６ |
－９，４８７，２３６．８７ |
（２）上述追溯调整事项对母公司财务报表股东权益的影响如下：
单位：元 币种：人民币
项目 |
对２００６年初股东权益的影响 |
对２００６年净利润的影响 |
对２００７年初股东权益的影响 |
递延所得税资产 |
９，４３３，５７８．２５ |
３８９，２３１．７８ |
９，８２２，８１０．０３ |
递延所得税负债 |
－５００，９７７．５０ |
６２，８３３．７８ |
－４３８，１４３．７２ |
可供出售金融资产公允价值变化 |
３，３３９，８５０．００ |
－ |
２，９２１，０４４．００ |
对子公司权益法改用成本法追溯调整 |
－３，９２７，９８６．７４ |
－１，４３０，１８５．０３ |
－５，３５８，１７１．７７ |
长期股权投资差额 |
－２４，５８９，２５３．７９ |
１，２９４，１７１．２０ |
－２３，２９５，０８２．５９ |
|
－１６，２４４，７８９．７８ |
３１６，０５１．７３ |
－１６，３４７，５４４．０５ |
十二、关于公司关联交易的议案；
同意票６票，反对票０票，弃权票０票。
关联董事王宝清先生、杜南平先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、罗时龙先生、卞华舵先生在审议该议案时回避表决。
具体内容详见公司公告。
十三、关于召开公司２００７年度股东大会的议案。
同意票１３票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见公司公告。
上述第二、三、四、五、六、七项议案需提交公司２００７年度股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司董事会
２００８年３月３０日
证券代码：６００８６９ 股票简称：三普药业 编号：临２００８－００３
三普药业股份有限公司关于
召开２００７年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三普药业股份有限公司五届六次董事会决定于２００８年４月２７日（星期日）召开公司２００７年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会；
２、会议时间：２００８年４月２７日（星期日）上午９：００时，会期半天；
３、会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道６号远东控股集团有限公司四楼会议室；
４、会议召开方式：现场表决。
二、会议审议事项
１、公司２００７年度董事会工作报告；
２、公司２００７年度监事会工作报告；
３、公司２００７年度利润分配预案；
４、公司２００７年度财务决算报告及２００８年度财务预算报告；
５、公司２００７年度报告及其报告摘要；
６、公司２００８年度融资及担保的议案；
７、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案。
三、参加会议的对象
１、截止２００８年４月１８日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事、高级管理人员；
３、因故不能参加会议的股东，可授权委托他人出席，被授权人不必为本公司股东；
４、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
四、会议登记办法
１、登记时间：２００８年４月２２日上午８：００－１１：３０，下午１３：００－１７：００。
２、登记方式
①个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
②法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东账户卡；
③异地股东可以信函或传真方式登记；
④以上文件报送以２００８年４月２２日下午１７：００时以前收到为准。
３、登记地点：江苏省宜兴市高塍远东大道６号三普药业董事会办公室
联系人：寇永仓
电话：０５１０－８７２４９７８８
传真：０５１０－８７２４９９２２
邮编：２１４２５７
五、会议其他事项
会议费用：与会代表在参会期间的食宿、交通、通讯费用自理，会议不发放任何礼品。
三普药业股份有限公司
董 事 会
２００８年３月３０日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席三普药业股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账号：
签署日期：二００八年 月 日
证券代码：６００８６９ 股票简称：三普药业 编号：临２００８－００４
三普药业股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期公司与公司控股股东远东控股集团有限公司因销售商品产生关联交易，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
关联方 |
关联交易类型 |
关联交易内容 |
金额（元） |
占同类交易金额的比例（％） |
远东控股集团有限公司 |
购买商品 |
保健品 |
９，５４１，９２９．９１ |
２１．０２ |
二、关联方介绍
关联方：远东控股集团有限公司
法人代表：蒋锡培
注册资本：３００，０００，０００元
成立日期：１９９３年４月２２日
主要经营业务或管理活动：电线电缆、光缆、电工器材、输变电及控制设备、电机、照明器具、合成材料技术的开发、制造、销售；房地产开发、销售；实业投资、服务咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（前述范围涉及专项审批的凭有效资质证书经营）。
注册地址：江苏省宜兴市高塍远东大道６号
与公司的关联关系：控股股东
三、关联交易定价原则
本公司关联交易均按协议价格确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的一方向另一方销售商品，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，有利于公司的持续稳定经营，并且关联方具备充分的履约能力，不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能性，交易所发生的款项均在短期内结算完毕，无损害公司利益的情形。
由于上述关联交易是按照市场价格执行，对公司的生产经营没有影响，对公司的独立性也没有影响，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性。
五、独立董事意见
公司独立董事审议该交易时认为，公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，并根据市场机制来运作，定价合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
三普药业股份有限公司
董 事 会
２００８年３月３０日
证券代码：６００８６９ 股票简称：三普药业 编号：临２００８－００５
三普药业股份有限公司
第五届第四次监事会决议公告
三普药业股份有限公司第五届第四次监事会会议于２００８年３月３０日在江苏省宜兴市高塍远东大道６号远东控股集团有限公司四楼会议室召开。会议应参加监事５人，实际参加监事３人，监事李汝平先生授权委托监事王新刚先生代为出席并行使表决权，监事曹菊明先生因病去世。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、公司２００７年度监事会工作报告；
同意票４票，反对票０票，弃权票０票。
二、公司２００７年度报告及其摘要；
同意票４票，反对票０票，弃权票０票。
公司２００７年度报告严格按照新会计准则及中国证监会的相关规定进行编制，报告在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映报告期的财务状况和经营成果。
三、关于改选公司监事会成员的议案。
同意票４票，反对票０票，弃权票０票。
同意选举陈扬女士担任公司第五届监事会职工监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至２０１０年４月３０日止。
上述第一、二项议案需提交公司２００７年度股东大会审议批准。
特此公告。
三普药业股份有限公司
监 事 会
二００八年三月三十日
附件：个人简历
陈扬，女，汉族。１９５８年８月出生，中共党员，大专，政工师。现任公司总经理工作部副部长。
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