证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－００３

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第二届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２００８年３月１７日以书面和邮件的形式发出会议通知，于２００８年３月２８日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事九名，实到董事八名，董事刘建国因出差未能出席本次会议，书面委托秦勇先生代为出席并表决。会议由公司董事长秦勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议并逐项书面表决，通过如下议案，并做出以下决议：

　一、审议通过了《２００７年度总经理工作报告》。

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《２００７年度财务决算和２００８年度财务预算报告》，并提交２００７年度股东大会审议。

　（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过了《２００７年度内部审计工作报告》

　（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》，并提交２００７年度股东大会审议。

　（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　五、审议通过了《２００７年年度报告及摘要》，并提交２００７年度股东大会审议。

　《２００７年年度报告》刊载于２００８年４月１日巨潮资讯网；《２００７年年度报告摘要》刊载于２００８年４月１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　六、审议通过了《关于２００７年度公司利润分配预案》，并提交２００７年度股东大会审议。

　经立信会计师事务所有限公司审计，准油股份２００７年度实现净利润２３，２４４，０６５．３８元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取１０％的法定公积金２，３２４，４０６．５４元，加上以前年度滚存的未分配利润６２，７９７，５２１．４０元，共计可分配利润为８３，７１７，１８０．２４元。

　公司拟以注册资本总股份９，９４５．８６８９万股为基数，按股权登记日在册股东所持有的股份数额，每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计人民币９，９４５，８６８．９０元（含税），剩余未分配利润７３，７７１，３１１．３４元留待以后分配。

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　七、审议通过了《关于２００８年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》，并提交２００７年度股东大会审议。

　同意公司向金融机构申请总额贰亿元的综合授信额度，同意授权董事长在上述贷款额度内代表公司与金融机构签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　八、审议通过了《关于２００８年度日常关联交易的议案》。

　准油股份预计２００８年度与公司参股公司新疆准东顶佳工贸有限责任公司日常关联交易总金额为１５０万元。

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并提交２００７年度股东大会审议。

　为保持公司审计工作的持续性，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。聘期二年。

　独立董事发表独立意见认为：立信会计师事务所有限公司及审计成员遵守了职业道德基本原则，具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作。

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　十、审议通过了《关于购置大修（钻井）设备的议案》，并提交２００７年度股东大会审议。

　（具体内容刊载于２００８年４月１日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　十一、审议通过了《关于调整公司管理机构的的议案》。

　同意公司机关部室原计划经营部更名为市场营销部；公司原石油技术事业部按业务及地域分解为石油技术事业部、井下技术事业部及防腐技术事业部；新组建钻修技术事业部。

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　同意聘任王金云先生（简历见附件二）为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满时止。

　独立董事对公司拟聘王金云先生为公司副总经理发表独立意见认为：公司聘用高管程序合法、合规，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求；其与公司持有５％以上的股东、董事、监事、其他高管人员之间无关联关系；未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　同意聘任符蓉女士（简历见附件三）为公司证券事务代表，任期至第二届董事会任期届满时止。

　该议案经表决，同意９票，弃权０票，反对０票。

　十四、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，并提交２００７年度股东大会审议。

　（具体内容见附件一；修订后《公司章程》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　十五、审议通过了《关于制定公司管理制度的议案》。

　（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　十六、审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。

　（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　十七、审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》，并提交２００７年度股东大会审议。

　（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　十八、审议通过了《关于召开２００７年度股东大会的议案》。

　（具体内容刊载于２００８年４月１日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。）

　该议案经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年四月一日

　附一：

　关于修订《公司章程》的议案

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定要求，对公司章程修订如下：

　一、原第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市北京南路４１６号，邮政编码：８３００１１。

　修改为：

　第五条 公司注册地址：新疆乌鲁木齐市北京南路４１６号，邮政编码：８３００１１。

　公司办公地址： 新疆阜康准东石油基地，邮政编码：８３１５１１。

　二、原第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：新疆乌鲁木齐市北京南路４１６号，盈科国际中心２６楼。

　修改为：

　第四十六条 本公司召开股东大会地点：公司办公地址。

　三、原第五章董事会中第一节董事项下增加第一百零七条：

　增加条款为：

　第一百零七条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向上市公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。上市公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。

　以下条款序号顺延。

　四、原第五章董事会中第二节董事会项下第一百零九条董事会行使下列职权中：

　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

　修改为：

　（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易、对外担保事项等事项。对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，否则不得对外提供担保。

　二○○八年四月一日

　附二：王金云简历：王金云，男，１９６６年７月出生，研究生学历。２０００年５月至２００３年９月任新疆石油管理局准东勘探开发公司技术作业公司经理；２００３年９月至２００７年１２月任新疆石油管理局准东勘探开发公司副总经理、安全总监。２００８年１月至今在新疆准东石油技术股份有限公司工作。

　附三：符蓉简历：符蓉，女，１９６６年４月出生，大学学历。２００１年１月至２００３年１２月 新疆准东石油技术有限公司规划发展部职员；２００４年１月至今任新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部副经理。

　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－００４

　新疆准东石油技术股份有限公司

　第二届监事会第四次会议决议公告

　本公司及本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２００８ 年３月２７ 日在公司三楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事４人。会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席周维军先生主持，与会监事认真审议，逐项表决，做出以下决议：

　一、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００７年年度报告》，经认真审核，监事会认为公司董事会编制的２００７ 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交２００７年度股东大会审议。

　二、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００７年度监事会工作报告》，本报告需提交２００７年度股东大会审议。

　三、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００７年度财务决算及２００８年预算报告》。本报告需提交２００７年度股东大会审议。

　四、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００７年度利润分配预案》。本报告需提交２００７年度股东大会审议。

　五、会议以赞成４票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于推荐佟国章先生为公司职工监事的报告》。

　佟国章先生与公司其他四名监事组成公司第二届监事会成员。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司监事会

　二００八年四月一日

　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－００６

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于变更职工代表监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　因工作关系变动，职工代表监事庞琳先生自２００８ 年１月１日起不再在本公司任职，同意其辞去职工代表监事职务。经公司职代会选举，并经公司二届四次监事会会议审议，通过佟国章先生（简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司监事会

　二００八年四月一日

　附：佟国章简历

　佟国章：男，３６岁，硕士学历，工程师。２００１年１月至２００３年４月任新疆准东石油技术有限公司石油技术事业部工程师；２００３年４月至今任新疆准东石油技术股份有限公司石油技术事业部总地质师。

　佟国章先生持有本公司股份５７．１４万股，占公司股份总数的０．５７％。佟国章先生与公司持有５％以上的股东、董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－００７

　新疆准东石油技术股份有限公司

　项目投资公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《购置大修（钻井）设备》的议案。现将项目有关情况公告如下：

　一、项目概况

　１．项目名称：购置大修（钻井）设备项目

　２．项目实施单位：新疆准东石油技术股份有限公司

　３．项目建设目标：新建六支大修（钻井）队伍

　４．项目建设期：２００８年１月——２００８年１２月

　二、项目内容及实施方案

　１．项目内容

　经对中石油塔里木油田、中石化西北分公司对油田大、小修作业队伍需求的预测，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司决定在南疆油区开展井下作业工程技术服务。井下作业工程技术服务业务是石油勘探开发工程技术服务的主要业务之一，是从事油田试油、测试、油水井大修、压裂、酸化、措施作业和油气水井维护性作业的综合性野外施工行业；是完善油水井生产能力、保证油气田稳产、上产的中坚力量。为保证公司２００８年度井下作业工程技术服务顺利展开，需购置ＸＪ７５０（ＺＪ３０）车载修井机六部及相应的配套设备。

　２．项目实施方案

　项目总投资９９００万元，全部为固定资产投资，其中２００８年４月３０号投资两部修井机及相应配套设备；２００８年６月３０日投资两部修井机及相应配套设备；２００８年１０月３０日投入两部修井机及相应配套设备。

　三、对２００８年度的业绩影响

　本项目在２００８年度陆续实施后，将会增加公司石油技术服务业务的收入，对公司经营业绩无重大影响。

　四、备查文件

　１．公司第二届董事会第四次会议决议

　２．项目可行性分析

　特此公告。

　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年四月一日

　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－００８

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于召开２００７年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司定于２００８年４月２６日召开２００７年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　一、会议时间：２００８年４月２６日（星期六）上午１０：００

　二、会议地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司办公楼一楼活动室

　三、会议主要内容：

　１．审议《２００７年度董事会工作报告》

　２．审议《２００７年度监事会工作报告》

　３．审议《２００７年度财务决算报告和２００８年财务预算报告》

　４．审议《２００７年年度报告正文及摘要》

　５．审议《２００７年度利润分配立预案》

　６．审议《关于２００８年度向银行融资并授权办理有关贷款事宜的议案》

　７．审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　８．审议《关于购置大修（钻井）设备的议案》

　９．审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　１０．审议《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　公司独立董事李明忠、陈建国、张学标述职

　四、出席会议人员：

　１．公司本届董事、监事及高级管理人员；

　２．截止２００８年４月２１日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其授权代理人；

　３．公司聘请的律师。

　五、会议登记事项：

　１．登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。

　２．登记地点：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部

　３．登记时间：２００８年４月２３日—２４日

　（上午１０：００—１：３０，下午３：３０—６：３０）

　六、其他事项

　１．联系地址及联系人：

　联系地址：新疆阜康准东石油基地新疆准东石油技术股份有限公司证券投资部

　联 系 人：沙克洪、符蓉

　电 话：０９９４－３８３０６１６、０９９４－３８３０６１９

　传 真：０９９４－３８３０５２９

　邮 编：８３１５１１

　２．出席会议者食宿费、交通费自理。授权委托书见附件。

　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　二 ＯＯ八年四月一日

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）参加新疆准东石油技术股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 身份证（营业执照）号码：

　持股数： 股东帐号：

　受托人姓名： 身份证号码：

　分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

　■

　注：１．请在“同意”“反对”“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

　２．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

　３．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　４．法人股东授权委托书委托需加盖公章。

　委托日期： 年 月 日

　证券代码： ００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－００９

　新疆准东石油技术股份有限公司

　关于２００７年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　《新疆准东石油技术股份有限公司２００７ 年年度报告》经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并刊登在２００８年４月１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２００８ 年４月１１日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与年度报告说明会。届时，本公司董事长秦勇先生、董事兼总经理常文玖先生、独立董事陈建国先生、财务总监孙新春先生、董事会秘书沙克洪先生、保荐人张昱先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

　特此通知。

　新疆准东石油技术股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年四月一日

　§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３ 公司八名董事出席了本次审议年度报告的董事会，董事刘建国先生因故未出席会议，委托秦勇先生代为出席并表决。

　１．４ 公司２００７年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了〔信长会师报字（２００８）第１０２２６号〕标准无保留意见的审计报告。

　１．５ 本公司董事长秦勇先生、财务总监孙新春先生、会计机构负责人陶冶华女士声明：保证公司２００７年年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　注：公司于２００８年１月８日经中国证券监督委员会证监许可［２００８］３９号《关于核准新疆准东石油技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，于２００８年１月１６、１７日，首次公开发行２５００万股人民币普通股，公司股本由７４４５．８６８９万股增至９９４５．８６８９万股，并于２００８年１月２８日在深交所上市交易。全面摊薄每股收益＝２００７年度归属于上市公司股东的净利润／公司上市发行后的新股本。

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　采用公允价值计量的项目

　□ 适用 √ 不适用

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　■

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　■

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　一、报告期内公司经营情况

　１．公司总体经营情况

　报告期内，公司完成了首次公开发行股票的申报工作，使公司步入了资本市场这条高速公路，开创了公司改革、发展和稳定三者之间良性循环的新局面。公司经营层按照年初董事会制定的经营计划，坚持以市场为导向、以“基础管理年”、“成本控制年”、“安全环保管理年”为重点的思路方针，规范预算控制体系，完善财务核算体系和审计制度，加大成本控制管理力度，努力降低企业的综合成本率，加大科技投入，全面提升了企业的核心竞争能力和市场创收能力。２００７年度，公司完成营业收入２５，４１５．８６万元，比上年度增加３１９．０２万元，同比增长了１．２７％；实现利润总额为３，２７０．３９万元，较上年度增长了１４６．７０万元，同比增长了４．７０％；实现净利润 ２，７００．３５万元，比上年度增加８６．９５万元；同比增长了３．３３％。

　２．主要供应商、客户情况

　公司前五名供应商采购总金额为３，６６０．９４ 万元，占本公司年采购总额的３５．６５％；

　公司前五名客户销售收入１７，９５０．１７万元，占主营业务收入总额的７０．６３％。

　３．公司财务状况分析

　（１） 公司资产构成情况

　■

　（２）公司财务数据及现金流量的情况

　■

　４．公司控股及参股公司经营情况

　（１） 新疆准油运输服务有限公司，注册资本１６００万元，经营范围：普通货物运输、百货销售、机电设备租赁等，公司投资额１５５０万元，公司所占投资比例９６．８８％。截至报告期末，该公司资产总额为２，６５７．４３万元，净资产１，８０７．８６万元，２００７ 年度实现营业收入２，６３３．８４ 万元，主营业务利润１０８．３３万元，净利润５４．００万元。

　（２） 新疆准油化工有限公司，注册资本９２８万元，经营范围：化工产品、销售等，公司投资额７９３万元，公司所占投资比例８５．４６％。截至报告期末，该公司资产总额为１６６８．９６万元，净资产９４８．７万元，２００７ 年度实现营业收入１９５２．１６ 万元，主营业务利润２５７．６９万元，净利润２０９．８６万元。

　（３） 新疆准东顶佳工贸有限责任公司，注册资本１１０万元，经营范围：印刷、装饰、

　装璜等，公司投资额４０万元，公司所占投资比例３６．３６％。截至报告期末，该公司资产总额为１５９６．５６万元，净资产６２９．５９万元，２００７ 年度实现营业收入１１３８．７万元，主营业务利润２８．６６万元，净利润４２．０３万元。

　二、对公司未来发展的展望

　１．公司发展战略

　公司将利用资本市场这个平台，不失时机地抓住历史发展机遇，迎接市场的挑战，公司制定了到２０１０年的发展战略，并在实践中不断调整、完善，以适应市场的变化和公司发展的需要。

　公司将立足油田，服务油田，利用募集资金，不断加大对高附加值业务项目的开发力度，积极扩大连续油管作业、储油罐机械清洗、含油污泥综合处理等项目的业务量，做强石油技术服务业务，形成以石油技术服务为核心业务，以油田工程建设、油气管理、运输服务等相关产业配套发展的格局。在巩固原有业务的基础上，大力开拓大中型储油罐机械清洗业务、井下作业废水与含油污泥处理项目等新兴石油技术服务业务。准油股份必将逐步发展成为我国西部地区实力较强的集油气技术开发、服务、产品生产、销售为一体的综合实业集团公司。

　２．２００８年度经营计划及措施

　２００８年度，公司总的指导思想是：以科学发展观为指针，围绕公司董事会提出的发展战略和业绩目标，继续完善和落实“基础管理年”、“成本控制年”、“安全环保年”的目标，内强素质，外树形象，打造准油股份品牌，努力完成业绩目标，确保公司持续健康和谐发展。

　具体经营目标为：完成主营业务收入２．６亿元，实现税后利润３３００万元。

　为实现这一目标公司将采取以下措施：

　（１）高效利用募集资金，做强、做大石油技术产业。公司将利用募集资金，快速投入募投项目，加大营销力度，加快加强新项目推广，使公司在巩固原有市场份额和占有率的同时，适时介入到疆内新产油田、疆外青海油田、长庆油田和冀东南堡油田的市场，扬长避短，实现更大的发展。

　（２）新增油、气、水井的大、小修服务项目。根据公司人才、资金和市场情况，开展钻修服务，努力使之成为公司新的经济增长点。

　（３）加强精细化管理，有效控制运营成本。加强全面预算管理的执行力度，强化预算管理，树立全员成本文化和成本控制意识，将成本控制与单位和个人的利益相结合。

　（４）优化、精简机构，优化产业结构，严格材料供应，最大限度地降低非生产性支出。

　（５）加强安全预防工作。以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针，开展“创建绿色油气田”活动，加强以“强三基、反三违、严达标、除隐患”为主体的安全活动，为公司持续健康和谐发展提供坚强的保障。

　（６）加大科技投入，引进高素质的科技人才。增强企业的创新能力和自主研发能力，全面提高企业的竞争实力。继续做好科研项目的管理工作，加快科技成果向生产力的转化步伐。

　（７）按照上市公司的要求，进一步完善内部审计和监督体系，规范运作，提高自我约束和科学管理的能力。

　３、公司未来发展的资金计划

　公司计划２００８年以资产抵押和信誉担保的方式获得２．０亿银行信贷综合授信，主要用于内部投资、生产经营所需流动资金和扩大市场份额，由此保证２００８年公司经营所需资金。

　三、报告期内公司投资情况

　１．报告期内公司不存在募集资金使用情形。

　２．截止２００７年１２月３１日，公司已运用自筹资金先期投资募投项目情况如下：

　（１）购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：投资总额５，０９４．００万元，累计已投入金额 ２，９９５．３６万元，项目进展情况，一套连续油管车已于２００７年６月投入使用，其余设备未到货。

　（２）储油罐机械清洗设备技术改造项目：投资总额 ４，５５５．００万元，累计已投入金额 ９２９．１０万元，项目进展情况，一套大型清洗设备已于２００７年６月到货，其余设备未到货。

　（３）连续油管钻井及提高油田采收率项目：投资总额７，７７５．００万元，累计已投入金额 ２，１６７．０９万元，项目进展情况，设备未到货。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　６．４ 募集资金使用情况

　□ 适用 √ 不适用

　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　■

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　７．３ 重大担保

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０万元

　７．４．２ 关联债权债务往来

　√ 适用 □ 不适用

　(下转D034版)

　证券代码：００２２０７ 证券简称：准油股份 公告编号：２００８－００５