§１ 重要提示

１．１ 根据《证券法》第６８条的要求，本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司２００７年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

１．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人姜俊贤、主管会计工作负责人邢颖、财务总监叶新年及会计机构负责人丁倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

随着我国经济的平稳快速发展，改革开放的进一步深化，人民生活水平不断改善，消费水平不断提高，中国餐饮业正处于一个前所未有的快速发展阶段。２００７年，公司全面落实科学发展观，坚定不移地推进“品牌＋资本”的发展战略，以良好的精神状态和饱满的工作激情，以上市工作为中心，以经营工作为保障，求真务实，真抓实干，公司实现了成功上市，经营收入和利润比２００６年有一定幅度的提高。

２００７年，公司实现营业收入９１，６６１．６３ 万元，较上年增加１１，６２６．０２ 万元，同比增长１４．５３％；实现利润１０，２０３．６９万元，较上年增加８５９．２１万元，同比增长９．１９％；实现净利润６，８３０．５３万元，较上年增加 ４９８．６８万元，同比增长７．８８％。实现归属于母公司净利润６，４３２．００万元，较上年增加 ２３７．７２万元，同比增长３．８４％。全年接待宾客３８６万人次，同比增长１８．２２％。２００７年１１月２０日，公司在深圳证券交易所成功上市，极大地促进了公司的发展，在日趋激烈的市场竞争中综合竞争力不断增强。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

６．４ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无影响

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元

７．４．３ ２００７年非经营性资金占用及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

２００７年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将２００７年度监事会主要工作报告如下。

一、２００７年主要工作

一年来，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查。

（一）报告期内，监事会列席了２００７年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

（二）报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行为。

（三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。

２００７年度，公司监事会召开了四次会议，具体情况为：

１、公司第四届监事会第二次会议于２００７年１月３１日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司监事会议事规则》。

２、公司第四届监事会第三次会议于２００７年３月２７日在公司办公楼４１８会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》及《公司２００４－２００６年度审计报告及其他专项报告》的议案。

３、公司第四届监事会第四次会议于２００７年４月２７日在公司办公楼６０２会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《公司２００７年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

４、公司第四届监事会第五次会议于２００７年６月２８日在全聚德丰泽园学院路店召开。公司五名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决，会议审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司２００６年度监事会工作报告》的议案。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司２００７年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）检查公司募集资金实际投向情况

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司向首旅集团收购其拥有的北京国门全聚德烤鸭店有限责任公司６０％的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之１００％国有产权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

（五）检查公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（六）股东大会决议执行情况的独立意见

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京首都旅游集团有限责任公司	０	０	６９，１０７，０００	６９，１０７，０００	发行限售	２０１０年１１月２２日
北京轫开投资有限公司	０	０	１１，６５０，０００	１１，６５０，０００	发行限售	２００８年１１月２０日
北京能源投资（集团）有限公司	０	０	２，０００，０００	２，０００，０００	发行限售	２００８年１１月２０日
北京华北电力实业总公司	０	０	１，８００，０００	１，８００，０００	发行限售	２００８年１１月２０日
北京电力实业开发总公司	０	０	１，０００，０００	１，０００，０００	发行限售	２００８年１１月２０日
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	０	０	１，０００，０００	１，０００，０００	发行限售	２００８年１１月２０日
北京市天安门旅游服务集团	０	０	３００，０００	３００，０００	发行限售	２００８年１１月２０日
北京忠久文化发展有限责任公司	０	０	２８０，０００	２８０，０００	发行限售	２００８年１１月２０日
北京北汽出租汽车集团有限责任公司	０	０	１００，０００	１００，０００	发行限售	２００８年１１月２０日
１０２名自然人股	０	０	１５，１７３，０００	１５，１７３，０００	发行限售	２０１０年１１月２２日
内部职工股	０	０	３，１５０，０００	３，１５０，０００	发行限售	２０１０年１１月２２日
网下配售股份	０	０	７，２００，０００	７，２００，０００	发行限售	２００８年０２月２０日
合计	０	０	１１２，７６０，０００	１１２，７６０，０００	－	－

股票简称	全聚德
股票代码	００２１８６
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市宣武区前门西河沿街２１７号
注册地址的邮政编码	１０００５１
办公地址	北京市宣武区前门西河沿街２１７号
办公地址的邮政编码	１０００５１
公司国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｕａｎｊｕｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｑｕａｎｊｕｄｅ＠ｑｕａｎｊｕｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	９１６，６１６，２７０．３３	６６５，６４４，２０６．７５	８００，３５６，０４７．１５	１４．５３％	５５７，３１２，６６７．２７	６７７，８６７，００９．３９
利润总额	１０２，０３６，９２４．９９	８５，８４５，６４４．４１	９３，４４４，８４２．９７	９．１９％	７２，１８９，０１４．９４	８０，６６９，５５３．１６
归属于上市公司股东的净利润	６４，３１９，９７８．４５	５７，６０６，３２５．７８	６１，９４２，８２５．７６	３．８４％	４８，１９２，３１６．４１	５３，７６９，０２７．８８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５３，９９９，４５０．１３	５４，３９３，３７６．５５	５５，２６５，９５０．１７	－２．２９％	４４，０７２，７８３．３３	４９，４４５，５１５．２０
经营活动产生的现金流量净额	１１７，８０１，６３０．４２	１２３，０７０，３８０．９７	１３７，５７９，９３１．３６	－１４．３８％	９４，５６６，１９８．５１	１１３，６５９，５１６．６０
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	１，１０３，７０３，４０３．０８	６７５，５６３，４５１．３５	７４４，０２０，１７４．９８	４８．３４％	５０５，７７９，０２０．９１	６６２，８４１，５０８．２４
所有者权益（或股东权益）	６７０，６９５，２３１．４４	２３６，０５５，９５８．７２	２８１，９８４，４１３．０２	１３７．８５％	２３９，６１１，２７４．３６	３２０，８１１，５０５．６９
股本	１４１，５６０，０００．００	１０５，５６０，０００．００	１０５，５６０，０００．００	３４．１０％	１０５，５６０，０００．００	１０５，５６０，０００．００

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐颖	闫燕
联系地址	北京市宣武区前门西河沿街２１７号	北京市宣武区前门西河沿街２１７号
电话	０１０－８３１５６６０８	０１０－８３１５６６０８
传真	０１０－８３１５６８１８	０１０－８３１５６８１８
电子信箱	ｑｊｄ＠ｑｕａｎｊｕｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｑｊｄ＠ｑｕａｎｊｕｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

股东总数	２０，３９３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
北京首都旅游集团有限责任公司	国有法人	４８．８２％	６９，１０７，０００	６９，１０７，０００		０
北京轫开投资有限公司	境内非国有法人	８．２３％	１１，６５０，０００	１１，６５０，０００		０
吴揆	境内自然人	１．４８％	２，１００，０８０	０		０
北京能源投资（集团）有限公司	国家	１．４１％	２，０００，０００	２，０００，０００		０
北京华北电力实业总公司	国有法人	１．２７％	１，８００，０００	１，８００，０００		０
上海锦江国际酒店发展股份有限公司	国有法人	０．７１％	１，０００，０００	１，０００，０００		０
北京电力实业开发总公司	国有法人	０．７１％	１，０００，０００	１，０００，０００		０
姜俊贤	境内自然人	０．４０％	５６４，０００	５６４，０００		０
邢颖	境内自然人	０．３９％	５５２，０００	５５２，０００		０
付卫红	境内自然人	０．３９％	５５０，０００	５５０，０００		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
吴揆		２，１００，０８０			人民币普通股
陈伟		２１２，３０１			人民币普通股
陈滢		２０７，１８５			人民币普通股
肖卓良		２０６，４００			人民币普通股
王长来		１５０，０００			人民币普通股
李洪忠		１４９，４４２			人民币普通股
周积祺		１４９，１００			人民币普通股
赵吉		１３３，５００			人民币普通股
李传华		１１０，０００			人民币普通股
赵建平		１００，０００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１．公司前十名限售股东中姜俊贤先生任北京首都旅游集团有限责任公司董事，上述股东存在一致行动的可能。 ２．公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	０．５９２５	０．５４５７	０．５８６８	０．９７％	０．４５６５	０．５０９４
稀释每股收益	０．５９２５	０．５４５７	０．５８６８	０．９７％	０．４５６５	０．５０９４
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．４９７４	０．５１５３	０．５２３６	－５．００％	０．４１７５	０．４６８４
全面摊薄净资产收益率	９．５９％	２４．４０％	２１．９７％	－１２．３８％	２０．１１％	１６．７６％
加权平均净资产收益率	１９．２７％	２９．５７％	２７．１０％	－７．８３％	２５．３３％	２０．１８％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	８．０５％	２３．０４％	１９．６０％	－１１．５５％	１８．３９％	１５．４１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	１６．１８％	２７．９２％	２４．１８％	－８．００％	２３．１６％	１８．５６％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．８３２２	１．１６５９	１．３０３３	－３６．１５％	０．８９５９	１．０７６７
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	４．７３７９	２．２３６２	２．６７１３	７７．３６％	２．２６９９	３．０３９１

经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资; 饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	３，３６６，４２２．１８
计入当期损益的政府补助	９５２，３５６．４７
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	１，１９１，３３８．０４
除上述各项之外的其他营业外收支净额	１，０５９，５６８．７５
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	６，４２１，３５４．０３
所得税的影响额	－２，１６７，９９６．２０
少数股东损益的影响额	－５０２，５１４．９５
合计	１０，３２０，５２８．３２

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
姜俊贤	董事长	男	５７	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	５６４，０００	５６４，０００		４５．１６	否
邢颖	总经理	男	４８	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	５５２，０００	５５２，０００		４２．２０	否
韩凤岐	董事	男	５８	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	０	０		０．００	是
侯卫军	董事	男	５４	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	８，１５０	８，１５０		０．００	是
周静汶	董事	男	６０	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	０	０		０．００	是
王彦民	董事	男	４８	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	０	０		０．００	是
杜胜利	独立董事	男	４４	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	０	０		５．００	否
郭国庆	独立董事	男	４６	２００７年０３月０２日	２００９年０６月３０日	０	０		５．００	否
王茹芹	独立董事	女	５８	２００７年０３月０２日	２００９年０６月３０日	０	０		５．００	否
唐小文	监事	女	５３	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	３１５，０００	３１５，０００		３３．７６	否
史历新	监事	男	４５	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	０	０		０．００	是
项瑞元	监事	男	５８	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	０	０		０．００	是
徐蓉川	监事	女	５２	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	３３２，６２７	３３２，６２７		３０．００	否
于秀琴	监事	女	４９	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	８４，０００	８４，０００		８．５４	否
刘小虹	副总经理	女	５３	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	１５，０００	１５，０００		３３．７６	否
邓非	副总经理	男	５３	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	４１５，０００	４１５，０００		３３．７６	否
施炳丰	副总经理	男	４９	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	４７２，０００	４７２，０００		３２．７９	否
叶新年	财务总监	男	４４	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	４００，０００	４００，０００		３３．００	否
唐颖	董事会秘书	女	３５	２００６年０７月０１日	２００９年０６月３０日	１１８，９８３	１１８，９８３		２４．００	否
合计	－	－	－	－	－	３，２７６，７６０	３，２７６，７６０	－	３３１．９７	－

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	１０５，５６０，０００	１００．００％	７，２００，０００	０	０	０	７，２００，０００	１１２，７６０，０００	７９．６６％
１、国家持股	２，０００，０００	１．８９％	１８，２５９	０	０	０	１８，２５９	２，０１８，２５９	１．４３％
２、国有法人持股	７３，３０７，０００	６９．４５％	９４５，６６４	０	０	０	９４５，６６４	７４，２５２，６６４	５２．４５％
３、其他内资持股	２６，９７６，２４０	２５．５６％	６，１９９，５５９	０	０	０	６，１９９，５５９	３３，１７５，７９９	２３．４４％
其中：境内非国有法人持股	１１，９３０，０００	１１．３０％	６，１９９，５５９	０	０		６，１９９，５５９	１８，１２９，５５９	１２．８１％
境内自然人持股	１５，０４６，２４０	１４．２５％		０	０	０		１５，０４６，２４０	１０．６３％
４、外资持股	０	０．００％	３６，５１８	０	０		３６，５１８	３６，５１８	０．０３％
其中：境外法人持股	０	０．００％	３６，５１８	０	０	０	３６，５１８	３６，５１８	０．０３％
境外自然人持股	０	０．００％		０	０	０
５、高管股份	３，２７６，７６０	３．１０％		０	０	０		３，２７６，７６０	２．３１％
二、无限售条件股份	０	０．００％	２８，８００，０００	０	０	０	２８，８００，０００	２８，８００，０００	２０．３４％
１、人民币普通股	０	０．００％	２８，８００，０００	０	０	０	２８，８００，０００	２８，８００，０００	２０．３４％
２、境内上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０
３、境外上市的外资股	０	０．００％	０	０	０	０
４、其他	０	０．００％	０	０	０	０
三、股份总数	１０５，５６０，０００	１００．００％	３６，０００，０００	０	０	０	３６，０００，０００	１４１，５６０，０００	１００．００％

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
姜俊贤	董事长	７	７	０	０	否
邢 颖	董事	７	７	０	０	否
韩凤岐	董事	７	７	０	０	否
侯卫军	董事	７	７	０	０	否
周静汶	董事	７	６	０	１	否
王彦民	董事	７	６	０	１	否
杜胜利	独立董事	７	７	０	０	否
郭国庆	独立董事	５	５	０	０	否
王茹芹	独立董事	５	５	０	０	否
王英哲	独立董事	２	２	０	０	否
刘凤军	独立董事	２	１	０	１	否

募集资金总额

３８，８０４．０１

本年度投入募集资金总额

７，５４７．２７

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

７，５４７．２７

变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

前门店装修改造项目

否

４，１００．００

４，１００．００

４，１００．００

１，８７１．１４

１，８７１．１４

－２，２２８．８６

４５．６４％

２００８年０５月０１日

０．００

否

否

丰泽园饭店装修改造项目

否

１，５００．００

１，５００．００

１，５００．００

７９１．０１

７９１．０１

－７０８．９９

５２．７３％

２００８年０６月０１日

０．００

否

否

新建北京望京直营店项目

否

３，６０５．８５

３，６０５．８５

３，６０５．８５

０．００

０．００

－３，６０５．８５

０．００％

２００９年１２月３１日

０．００

否

否

新建北京通州直营店项目

否

１，２０９．３３

１，２０９．３３

１，２０９．３３

６６３．９８

６６３．９８

－５４５．３５

５４．９０％

２００８年０４月０１日

０．００

否

否

新建郑州直营店项目

否

５，４１３．１２

５，４１３．１２

５，４１３．１２

０．００

０．００

－５，４１３．１２

０．００％

２００８年１２月３１日

０．００

否

否

新建青岛直营店项目

否

４，３８８．０７

４，３８８．０７

４，３８８．０７

２２５．８４

２２５．８４

－４，１６２．２３

５．１５％

２００８年０６月０１日

０．００

否

否

新建南京直营店项目

否

５，９７０．７７

５，９７０．７７

５，９７０．７７

０．００

０．００

－５，９７０．７７

０．００％

２００９年１２月３１日

０．００

否

否

新建北京王府井四川饭店项目

否

１，２０９．７６

１，２０９．７６

１，２０９．７６

６７１．９１

６７１．９１

－５３７．８５

５５．５４％

２００８年０５月０１日

０．００

否

否

增资三元金星，实施升级改造

否

３，０００．００

３，０００．００

３，０００．００

３，０００．００

３，０００．００

０．００

１００．００％

２００８年０４月０１日

０．００

否

否

仿膳食品生产基地升级改造

否

５，４８７．２２

５，４８７．２２

５，４８７．２２

３２３．３９

３２３．３９

－５，１６３．８３

５．８９％

２００９年１２月０１日

０．００

否

否

北京全聚德配送中心升级改造

否

２，１７８．４０

２，１７８．４０

２，１７８．４０

０．００

０．００

－２，１７８．４０

０．００％

２００９年０４月０１日

０．００

否

否

合计

－

３８，０６２．５２

３８，０６２．５２

３８，０６２．５２

７，５４７．２７

７，５４７．２７

－３０，５１５．２５

－

－

０．００

－

－

未达到计划进度原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

报告期内本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。本公司于２００８年２月１８日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金到位前先期自筹资金投入５，１３３．１９万元。截至２００７年１２月１２日止，贵公司募集资金投资项目先期投入资金５，１３３．１９万元，均系贵公司自筹资金。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律和制度的规定，贵公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。本公司于２００８ 年２ 月１８ 日经公司第四届十次董事会决议审议一致通过，经北京京都会师事务所出具北京京都专字（２００８）第００５８号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》，并进行了公告，经与会董事审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计５，１３３．１９万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

募集资金其他使用情况

无

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
餐饮	６５，５５０．８６	２３，８００．８７	６３．６９％	１０．１２％	９．０２％	０．３７％
商品销售	２３，３７５．０２	１７，６９２．７９	２４．３１％	３３．８５％	４８．０１％	－７．２４％
主营业务分产品情况
餐饮	６５，５５０．８６	２３，８００．８７	６３．６９％	１０．１２％	９．０２％	０．３７％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
北京	８６，５１７．７２	１０．４５％
上海	１，３１９．９９	９．９１％
重庆	１，３５５．９９	１７１．２７％
长春	２，４６７．９４	１７４，９３０．８９％

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
组建哈尔滨全聚德餐饮经营管理有限责任公司	５００．００	筹备开业	０
成立北京全聚德物流配送有限责任公司	１，０００．００	尚未出资	０
成立北京全聚德仿膳食品有限责任公司	１，０００．００	尚未出资	０
收购北京市仿膳饭庄	３，５４８．８８	已经营业	２４８．７２
收购北京市丰泽园饭店	１，３８９．５２	已经营业	２１２．９６
收购北京市四川饭店	５６１．４８	已经营业	－１５４．７１
收购北京国门全聚德烤鸭店６０％股权	１５４．８０	已经营业	２８７．３４
合计	８，１５４．６８	－	－

公司２００７年分配预案为：公司２００７ 年度拟以总股本１４１５６ 万股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金红利３．６元（含税）

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京首都旅游集团有限责任公司	北京市仿膳饭庄	２００７年０４月０１日	３，５４８．８８	２２８．６５	２４８．７２	是	交易双方一致协商	是	是
北京首都旅游集团有限责任公司	北京市丰泽园饭店	２００７年０４月０１日	１，３８９．５２	７５．２３	２１２．９６	是	交易双方一致协商	是	是
北京首都旅游集团有限责任公司	北京市四川饭店	２００７年０４月０１日	５６１．４８	－１１４．３１	－１５４．７１	是	交易双方一致协商	是	是
北京首都旅游集团有限责任公司	北京国门全聚德烤鸭店有限责任公司（６０％股权）	２００７年０４月０１日	１５４．８０	１８９．４６	２８７．３４	是	交易双方一致协商	是	是

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
首旅集团	０．００	０．００	－１５，０００．００	０．００
合计	０．００	０．００	－１５，０００．００	０．００

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金			年内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初余额	年内发生额	年末余额
５，６１５．３１	０．００	０．００	５，６１５．３１	其它	５，６１５．３１	２００７年０４月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明			本公司２００７年初大股东占用资金５６，１５３，０９８．９５元为本公司购买丰泽园饭店、仿膳饭庄、四川饭店、国门全聚德的股权款。截至２００６年末，北京市产权交易所有限公司尚未通过上述产权转让，故暂挂本公司其他应收款。２００７年４月１６日，本公司取得北京市产权交易所有限公司出具的上述股权交易凭证，本公司本期将该笔应收款项转至长期股权投资。

　证券代码：００２１８６ 证券简称：全聚德 公告编号：２００８－０１２

　(下转D027版)

证券代码：００２１８６ 　  证券简称：全聚德 　  公告编号：２００８－０１１

中国全聚德（集团）股份有限公司

第四届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议的通知于２００８年３月１８日以传真、邮件形式发出，会议于２００８年３月２８日９：００时在公司召开。

会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长姜俊贤先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。

１．审议通过公司《２００７年年度报告及年报摘要》的议案；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

《２００７年年度报告》刊登于２００８年４月１日巨潮资讯网上， 网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。《２００７年年度报告摘要》刊登于２００８年４月１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司２００８－０１２号公告。

２．审议通过《２００７年度董事会工作报告》；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

《２００７年度董事会工作报告》刊登于２００８年４月１日巨潮资讯网上，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３．审议通过《公司独立董事２００７年度述职报告》的议案；公司三名独立董事需在２００７年度股东大会上做述职报告。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

《公司独立董事２００７年度述职报告》刊登于２００８年４月１日巨潮资讯网上，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４．审议通过《２００７年度财务决算报告》的议案；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

公司２００７年度财务数据业经北京京都会计师事务所审计，并出具了京都审字［２００８］第０５１８号的审计报告。公司合并口径２００７年度营业收入为９１６６１．６３万元，利润总额为１０２０３．６９万元，扣除非经常性损益后的利润总额为８９０４．５９万元，净利润６８３０．５３万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为５３９９．９５万元，基本每股收益０．５９２５元；公司母公司口径２００７年度营业收入为６９９８４．８９万元，利润总额为８１３３．０６万元，净利润５４５９．７３万元。

５．审议通过《２００８年度财务预算报告》的议案；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

经对比公司２００７年度财务数据，充分考虑了公司２００８年度经营中所可能遇到的实际因素，并参考京都会计师事务所为公司出具的２００８年度盈利预测审核报告，公司编制了２００８年度财务预算，预算公司２００８年度营业收入为１００１９１．１３万元，利润总额为９８００．２５万元，净利润为７１７８．０２万元。

６．审议通过《２００７年度利润分配预案》；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

经北京京都会计师事务所审计，２００７年度母公司实现净利润５４５９．７３万元，提取法定盈余公积金５４５．９７万元后，尚余４９１３．７６万元；加上年结转未分配利润５８０６．８８万元，减去本年已分股利６３３．３６万元，实际可供股东分配的利润为１００８７．２８万元。公司拟定以２００７年末的总股数１４１５６万股为基数，每１０股派发现金股利３．６元（含税），共计派出现金股利５０９６．１６万元，本次利润分配后，尚余４９９１．１２万元，结转下一年度。

７．审议通过《２００８年度盈利预测报告》的议案。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

北京京都会计师事务所为公司出具了２００８年度盈利预测审核报告，预测公司２００８年度营业收入为１００１９１．１３万元，利润总额为９８００．２５万元，净利润７１７８．０２万元。《２００８年度盈利预测报告》刊登于２００８年４月１日巨潮资讯网上，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８．审议通过《２００７年度内部控制自我评估报告》的议案。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

《２００７年度内部控制自我评估报告》刊登于２００８年４月１日巨潮资讯网上，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９．审议通过《２００７年度社会责任报告》的议案。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

《２００７年度社会责任报告》刊登于２００８年４月１日巨潮资讯网上，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１０．审议通过《２００７年度募集资金使用情况专项说明的议案》；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

《募集资金２００７年度使用情况专项报告》刊登于２００８年４月１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司２００８－０１４号公告。

１１．审议通过《２００７年期初资产负债表调整内容专项说明的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

同意公司财务报表按照财政部２００６ 年发布的企业会计准则《企业会计准则第３８ 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７ 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等规定，对以下项目进行追溯调整，包括：（１）将按原会计制度或准则列报的２００６年１月１日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益；（２）将按原会计制度或准则列报的２００６年１２月３１日所有者权益，调整为按企业会计准则列报的所有者权益；（３）按原会计制度或准则列报的２００６年度利润表，调整为按企业会计准则列报的利润表等内容。

１２．审议通过《关于公司聘任２００８年度审计机构的议案》；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

公司拟继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度的财务审计机构。

１３．审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

会议同意公司将独立董事津贴从４万元／年（税后）调整至５万元／年（税后），按年度发放。

１４．审议通过《关于公司更换董事的议案》；该议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

公司董事周静汶先生因工作变动原因于２００８年３月向公司提出辞去董事一职，本次董事会同意周静汶先生辞去公司董事，并经２００７年度股东大会批准后正式生效。经公司董事会提名，推举周健先生担任中国全聚德（集团）股份有限公司董事，任期至本届董事会任期届满为止。

周健，男，３６岁，研究生学历，中共党员。毕业于北京经贸大学。现任北京大兴工业区石油制品有限公司董事长、北京鑫溢都加油加气有限公司董事长、北京轫开投资有限公司董事长。截止公告日，该董事候选人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

１５．审议通过《关于召开中国全聚德（集团）股份有限公司２００７年年度股东大会的议案》。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

会议同意于２００８年５月８日下午在北京展览馆会议室召开公司２００７年度股东大会，审议以上需要股东大会审议的议案，并审议《监事会２００７年度工作报告》，听取独立董事述职报告。

《关于召开２００７年度股东大会的通知》详见刊登于２００８年４月１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司２００８－０１５号公告。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年三月二十八日

证券代码：００２１８６ 证券简称：全聚德 公告编号：２００８－０１３

中国全聚德（集团）股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２００８年３ 月 ２８ 日以现场表决方式召开。应到监事五人，实到监事五人。会议由监事会主席唐小文女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

１．审议通过了《２００７年度监事会工作报告》的议案，此项议案需提交股东大会审议。

本项议案表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０ 票

《２００７年度监事会工作报告》刊登于２００８年４月１日巨潮资讯网上，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２．审议通过了《公司２００７年度内部控制自我评估报告》的议案。

本项议案表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０ 票

监事会认为：（１）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（２）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作都有章可循；（３）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

《公司２００７年度内部控制自我评估报告》刊登于２００８年４月１日巨潮资讯网上，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、审议通过了《公司２００７年度募集资金使用情况》的议案。

本项议案表决结果：同意５ 票，反对０票，弃权０ 票

经审核，监事会认为公司董事会编制的《募集资金存放与使用情况的专项说明》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。所募资金实际投入项目及使用与《招股说明书》承诺的投资项目基本一致。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年三月二十八日

证券代码：００２１８６ 证券简称：全聚德 公告编号：２００８－０１４

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

关于募集资金２００７年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（２００７）３７７号文件《关于核准中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股３，６００万股，每股发行价格为１１．３９元，募集资金总额为人民币４１，００４万元，扣除各项发行费用人民币２，１９９．９９万元后，实际募集资金净额为３８８，０４．０１万元。该项募集资金已于２００７年１１月９日存入公司募集资金专项账户中，并经京都会计师事务所北京京都验字（２００７）第０６８号《验资报告》验证确认。

（二）本年度使用金额及余额

截至２００７年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额为３１，５８２．８２万元。

募集资金总额

３８，８０４．０１

本年度投入募集资金总额

７，５４７．２７

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

７，５４７．２７

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

新建北京通州直营店项目

否

１，２０９．３３

１，２０９．３３

１，２０９．３３

６６３．９８

６６３．９８

５４５．３５

５５％

２００８年 ４月

－－

否

否

新建青岛直营店项目

否

４，３８８．０７

４，３８８．０７

４，３８８．０７

２２５．８４

２２５．８４

４，１６２．２３

５％

２００８年６月

－－

否

否

新建北京王府井四川饭店项目

否

１，２０９．７６

１，２０９．７６

１，２０９．７６

６７１．９１

６７１．９１

５３７．８５

５６％

２００８年５月

－－

否

否

新建郑州直营店项目

否

５，４１３．１２

５，４１３．１２

５，４１３．１２

－－

－－

５，４１３．１２

０％

２００８年１２月

－－

否

否

新建南京直营店项目

否

５，９７０．７７

５，９７０．７７

５，９７０．７７

－－

－－

５，９７０．７７

０％

２００９年１２月

－－

否

否

新建北京望京直营店项目

否

３，６０５．８５

３，６０５．８５

３，６０５．８５

－－

－－

３，６０５．８５

０％

２００９年１２月

－－

否

否

前门店装修改造项目

否

４，１００．００

４，１００．００

４，１００．００

１，８７１．１４

１，８７１．１４

２，２２８．８６

４６％

２００８年５月

－－

否

否

丰泽园饭店装修改造项目

否

１，５００．００

１，５００．００

１，５００．００

７９１．０１

７９１．０１

７０８．９９

５３％

２００８年６月

－－

否

否

仿膳食品生产基地升级改造项目

否

５，４８７．２２

５，４８７．２２

５，４８７．２２

３２３．３９

３２３．３９

５，１６３．８３

６％

－－

否

否

增资三元金星实施升级改造项目

否

３，０００．００

３，０００．００

３，０００．００

３，０００．００

３，０００．００

－－

１００％

２００８年４月

－－

＊

否

北京全聚德配送中心升级改造项目

否

２，１７８．４０

２，１７８．４０

２，１７８．４０

－－

－－

２，１７８．４０

０％

２００９年４月

－－

否

否

合计

－－－

３８，０６２．５２

３８，０６２．５２

３８，０６２．５２

７，５４７．２７

７，５４７．２７

３０，５１５．２５

－－－

－－－

－－－

－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的

无

情况说明

募集资金投资项目实施地点

无

变更情况

募集资金投资项目实施方式

报告期内本公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。本公司于２００８年２月１８日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。

调整情况

募集资金投资项目

本公司募集资金到位前先期自筹资金投入５，１３３．１９万元。截至２００７年１２月１２日止，本公司募集资金投资项目先期投入资金５，１３３．１９万元，均系本公司自筹资金。根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。本公司于２００８ 年２ 月１８ 日经公司第四届十次董事会决议审议一致通过，经北京京都会师事务所出具北京京都专字（２００８）第００５８号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》，并进行了公告，经与会董事审议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计５，１３３．１９万元。

先期投入及置换情况

用闲置募集资金

无

暂时补充流动资金情况

项目实施出现

无

募集资金结余的金额及原因

募集资金其他使用情况

无

详细情况说明如下：

１．２００７年１１月９日募集资金存入专户３８，８０４．０１万元。

２．截止２００７年１２月３１日，募集资金专户的利息收入为３５．０７万元。

３．２００７年度公司实际投入募集资金７，５４７．２７万元，其中：自筹资金前期投入５，１３３．１９万元，募集资金专用账户投入２，４１４．０８万元。２００７年１２月２１日至２００７年１２月２９日，本公司从募集资金专用账户转出４，８４２．１８万元拟用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

二、募集资金管理情况

（一） 公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中国全聚德（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了专项账户，中国民生银行北京首体支行账户为：０１１３０１４１７００１２２０５号。

截止２００７年１２月３１日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：

单位：万元

项 目	金 额（万元）
募集资金净额①	３８，８０４．０１
募集资金专户的利息收入（扣除手续费）②	３５．０７
对募集资金项目的投入	７，５４７．２７
其中：募集资金专户投资 ③	２，４１４．０８
先期投入的自筹资金	５，１３３．１９
拟用于置换前期投入募集资金项目募集资金专户支出④	４，８４２．１８
２００７年１２月３１日专户余额⑤＝①＋②－③－④	３１，５８２．８２
其中：活期存款户	１，５８２．８２
定期（通知）存款户	３０，０００．００

其中，定期账户３０，０００万明细如下：

单位：万元

开户行	账户类别	账号	２００７ 年１２ 月３１ 日余额
中国民生银行北京首体支行募集资金专户	定期（通知）存款户	０１１３０１４２６０００１１１２	２，０００．００
		０１１３０１４２６０００１１２９	２，０００．００
		０１１３０１４２６０００１１３７	２，０００．００
		０１１３０１４２６０００１１４５	２，０００．００
		０１１３０１４２６０００１１５３	２，０００．００
		０１１３０１４２６０００１１６１	２，０００．００
		０１１３０１４２７００００９３５	２，０００．００
		０１１３０１４２７００００９４３	２，０００．００
		０１１３０１４２７００００９５１	２，０００．００
		０１１３０１４２７００００９６０	２，０００．００
		０１１３０１４２８０００２２８２	２，０００．００
		０１１３０１４２８０００２２９９	２，０００．００
		０１１３０１４２８０００２３０３	２，０００．００
		０１１３０１４２８０００２３１１	２，０００．００
		０１１３０１４２８０００２３２０	２，０００．００
合计			３０，０００．００

（二）公司于２００７年１２月１３日会同保荐机构招商证券股份有限公司和中国民生银行股份有限公司北京首体支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
			募集资金余额	利息收入	合计
中国民生银行北京首体支行	０１１３０１４１７００１２２０５	活期账户	１５４７．７５	３５．０７	３１，５８２．８２
		定期账户	30,000

＊说明：增资的三元金星升级改造项目于２００７年１２月完成转入固定资产，截至２００７年１２月３１日止，该项目尚未投产。

四、变更募集资金投资项目情况

本年度未变更募集资金项目的资金使用。本公司于２００８年２月１８日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》。

五、募集资金投资项目实际效益情况

截止２００７年１２月３１日尚处于建设期。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年四月一日

证券代码：００２１８６ 　  证券简称：全聚德 　  公告编号：２００８－０１５

中国全聚德（集团）股份有限公司

关于召开２００７年度股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于２００８年３月２８日召开，会议决议于２００８年５月８日召开公司２００７年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

１．会议时间：２００８年５月８日下午１４：００

２．会议召集人：中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

３．召开方式：现场会议

４．会议地点：北京展览馆会议室

５．会议审议事项：

（１）审议《２００７年年度报告及年报摘要》的议案；

（２）审议《２００７年度董事会工作报告》；

（３）审议《２００７年度监事会工作报告》；

（４）审议公司《独立董事年度述职报告》；

（５）审议公司《２００７年度财务决算报告》；

（６）审议公司《２００８年度财务预算报告》；

（７）审议公司《２００７年度利润分配预案》；

（８）审议公司《２００７年度募集资金使用情况的议案》；

（９）审议公司《募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》；

（１０）审议公司《申请２００８年度银行综合授信额度的议案》；

（１１）审议公司《聘任２００８年度审计机构的议案》；

（１２）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；

（１３）审议公司《更换董事的议案》。

以上审议事项其中第（９）、（１０）两项议案经公司第四届董事会第十次会议审议通过，提交２００７年度股东大会审议；其余议案为公司第四届董事第十一次会议审议通过，提交２００７年度股东大会审议。

６．出席会议人员：

（１）截至２００８年４月３０日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

（２）本届公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

７．登记事项：

（１）登记时间：２００８年５月７日上午８：３０―１１：３０，下午１３：００―１６：３０

（２）登记地点：中国全聚德（集团）股份有限公司证券部

（３）登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

８．会务联系：

 地 址：北京市宣武区前门西河沿街２１７号（邮编１０００５１）

 联系人：闫燕 金朝

 电 话：０１０－８３１５６６０８

 传 真：０１０－８３１５６８１８

９．其他

（１）会议材料备于董事会秘书处。

（２）临时提案请于会议召开十天前提交。

（３）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二〇〇八年四月一日

附：授权委托书样本

授权委托书

 兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席中国全聚德（集团）股份有限公司２００７年度股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：

（１）审议《２００７年年度报告及年报摘要》的议案；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（２）审议《２００７年度董事会工作报告》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（３）审议《２００７年度监事会工作报告》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（４）审议公司《独立董事年度述职报告》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（５）审议公司《２００７年度财务决算报告》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（６）审议公司《２００８年度财务预算报告》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（７）审议公司《２００７年度利润分配预案》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（８）审议公司《２００７年度募集资金使用情况的议案》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（９）审议公司《募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（１０）审议公司《申请２００８年度银行综合授信额度的议案》

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（１１）审议公司《聘任２００８年度审计机构的议案》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（１２）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

（１３）审议公司《关于更换董事的议案》。

（赞成票□ 反对票□ 弃权票□）

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人：（法人股东填写此栏）

出席人（受托人）签名：　 身份证号码：

委托日期：