本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况。

　本次会议控股股东晋西机器工业集团有限责任公司补充提交了《关于对变更前次募集资金投向进行确认的议案》，公司于２００８年３月１９日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《晋西车轴股份有限公司关于二〇〇八年第二次临时股东大会补充议案公告》。

　一、会议召开和出席情况

　晋西车轴股份有限公司２００８年第二次临时股东大会于２００８年３月３０日在晋机宾馆会议室召开。会议由公司董事长牛建国先生主持。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共６名，代表股份４８，６７９，４２５股，占公司股份总数的４７．３０ ％，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　二、提案审议情况

　本次会议经过逐项审议，以记名投票表决的方式，通过了以下决议：

　１、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》的议案。赞成股份数４８，６７９，４２５股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　２、审议通过关于对变更前次募集资金投向进行确认的议案。对公司不再投资“石油钻具生产线技术改造项目”，将６，３４４．００万元募集资金投向进行变更，利用其中３，７８０．７０万元收购晋机集团所持有晋西铁路车辆有限责任公司５２．２４％股权；将“出口轴机加生产线技术改造项目”和“粗加工车轴生产线技术改造项目”调整为“铁路车轴机加生产线技术改造项目”，并将变更募集资金剩余的２，５６３．３０万元用于补充该项目等事项进行确认。

　赞成股份数４８，６７９，４２５股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、本次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　２、律师法律意见书。

　特此公告。

　晋西车轴股份有限公司

　２００８年４月１日