本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无修改的议案

　本次会议无新提案提交表决

　关联股东回避表决

　一、会议召开和出席情况

　广东华龙集团股份有限公司２００８年第二次临时股东大会于２００８年３月２３日上午１０：００在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共３人，代表股份４０１９８４３７股（其中社会公众股东０人），占公司总股本的２３．１０％，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议通知已于２００８年３月８日刊登于《中国证券报》。董事长周健民主持会议，破产管理人代表、公司部分董事、监事及公司高管列席了会议。

　二、提案审议情况

　经与会股东投票表决，本次股东大会通过了以下决议：

　审议通过了《关于佛山三盛房地产有限公司经营管理权托管的议案》。同意本公司股东上海兴铭房地产有限公司（以下简称上海兴铭）将其全资子公司佛山三盛房地产有限责任公司（以下简称佛山三盛）经营管理权托管至本公司。

　托管内容主要包括：上海兴铭将佛山三盛经营管理权、提案权、股东会召开提议权等交由本公司行使，但不包括对外投资、重大资产处置权和收入分配权，同时上海兴铭作为股权持有者拥有对重大问题的决策权和经营管理知情权。托管费按照佛山三盛每月房地产预售额的千分之八计算，按照该等方式计算所得的费用不足１００万元的，则按照１００万元计算。托管费用每半年结算支付一次。 托管期限原则上为三年，自２００８年１月１日起算。

　佛山三盛简况如下：

　注册地址：佛山市南海区桂城华翠南路六号

　法定代表人：曾乐明

　注册资本：６５００万元人民币，

　公司主营：房地产开发、销售（持有效资质证经营）；自有房屋租赁。

　佛山三盛开发项目为“佛山三盛颐景园”，项目总用地１７．４９万平米，分三期开发。目前一期已交付使用、二期达到交房节点、三期在建。

　佛山三盛２００７年末其总资产１４６６１７万元、净资产１６８０７万元、净利润６７５２万元 （以上数字未经审计）。

　表决情况：关联股东上海兴铭房地产有限公司回避表决。

　以同意２８１４００５５股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股；弃权０股，通过了《关于佛山三盛房地产有限公司经营管理权托管的议案》。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经广东道威律师事务所李传宏律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、广东华龙集团股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议。

　２、广东道威律师事务所关于广东华龙集团股份有限公司２００８年第二次临时股东大会的法律意见书。

　广东华龙集团股份有限公司

　二○○八年三月二十三日