本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　因工作变动，为避免影响公司董事会运作及决策，张杰董事长于２００８年３月２４日书面致函董事会，请求辞去所任公司董事、董事长职务。

　根据本公司章程的有关规定，张杰董事长的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将尽快召开董事会选举董事长及按规定增补董事。

　特此公告。

　上海华源制药股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年三月二十四日