本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于２００８年３月１９日以电子邮件及书面方式发出，并于２００８年３月２４日在北京市昌平区昌盛路１８号中软软件园１６０９会议室召开。会议应到董事９人，实到董事７人，董事赖伟德先生委托董事长苏振明先生、独立董事王璞先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　会议由董事长苏振明先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：

　一、审议通过关于转让北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司股权的议案

　根据公司经营管理与发展战略的需要，拟将在北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司（简称中软好泰）的股权全部转让，即以９４４．９０万元的价格将在中软好泰的全部３０万元出资（占注册资本的３０％）转让给个人股东金士平，转让完成后本公司在中软好泰不再持有股权。

　中软好泰成立于１９９５年３月，目前注册资本１００万元，其中本公司出资３０万元（占注册资本的３０％），主营业务定位于酒店计算机管理系统开发、推广及技术服务。根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司的审计，截至２００６年１２月３１日，中软好泰资产总额２，１８３．７２万元，净资产１，１１９．０１万元，２００６年度实现主营业务收入２，０１２．０４万元，净利润２１７．４９万元。根据未经审计的财务会计报表，截至２００７年１２月３１日，中软好泰资产总额２，６２３．４０万元，净资产１，６５０．９６万元，２００７年度实现营业收入２，７７３．８０万元，净利润５３２．２０万元。本项交易定价系在综合考虑中软好泰整体情况，参考市场价格的基础上，经双方协商确定。本次股权转让可使公司进一步优化资源配置，集中力量专注于优势及重点行业领域的业务发展。本项交易不构成关联交易。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　中国软件与技术服务股份有限公司

　董 事 会

　２００８年３月２５日