本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖北迈亚股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于２００８年３月１４日以书面的形式向全体董事发出通知，于２００８年３月２４日以通讯方式召开。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，经认真审议，本次会议作出了以下决议：

　一、审议通过了《关于向中信银行武汉分行借款５０００万元的议案》。

　经公司董事会研究决定，同意向中信银行武汉分行借款５０００万元，用于补充生产流动资金，期限为一年。

　表决结果：１０票赞成，０票反对，０票弃权。

　二、审议通过了《关于向湖北仙桃毛纺集团有限公司借款１００００万元的议案》。

　湖北仙桃毛纺集团有限公司作为公司控股股东，决定向公司提供无息借款１００００万元，该笔资金系湖北仙桃毛纺集团有限公司从其潜在实际控制人丝宝实业发展（武汉）有限公司取得，期限为一年，用于补充生产流动资金，满足生产需要，提高企业效益，并已签署借款协议。湖北迈亚董事长王永兼任控股股东董事长、董事严启方兼任控股股东董事、总经理，董事郑明强兼任潜在实际控制人总经理，董事蔡颖恒兼任潜在实际控制人副总经理，对该议案的表决进行了回避。

　独立董事发表了“同意湖北迈亚股份有限公司向湖北仙桃毛纺集团有限公司借款１００００万元，认为其有利于湖北迈亚２００８年度生产经营的改善。”的独立意见。

　表决结果：６票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告！

　湖北迈亚股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年三月二十四日