§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

１．４ 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

１．５ 公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姚华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

３．２ 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

３．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

５．２ 董事出席董事会会议情况

■§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

■

６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元

■

６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

■

６．４ 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．５ 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

７．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述收购资产事项对本公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，对本公司财务状况和经营成果没有影响。

７．３ 重大担保

□ 适用 √ 不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

７．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

７．４．３ ２００７年非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

７．５ 委托理财

□ 适用 √ 不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、公司控股股东承诺事项：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

以上控股股东承诺事项仍严格履行。

２、公司其余发起人股东承诺事项：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让。

以上承诺事项仍严格履行。

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§８ 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

股东总数	９，９５２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
傅乐民	境内自然人	２７．００％	１３，６０８，０００	１３，６０８，０００		０
通联创业投资股份有限公司	境内非国有法人	９．３８％	４，７２５，０００	４，７２５，０００		０
彭伟	境内自然人	９．００％	４，５３６，０００	４，５３６，０００		０
许建国	境内自然人	９．００％	４，５３６，０００	４，５３６，０００		０
潘洁	境内自然人	８．３１％	４，１８６，３５０	４，１８６，３５０		０
海南鑫宏实业投资有限公司	境内非国有法人	７．８５％	３，９５３，８８０	３，９５３，８８０		０
国科新经济投资有限公司	境内非国有法人	３．３８％	１，７０１，０００	１，７０１，０００		０
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	１．１４％	５７５，５５２	０		０
蒋文华	境内自然人	１．１０％	５５３，７７０	５５３，７７０		０
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．５９％	２９９，５９２	０		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		５７５，５５２			人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		２９９，５９２			人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		１３７，６５１			人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金		９８，９８９			人民币普通股
于敬敏		９５，７８２			人民币普通股
祁群燕		６０，０００			人民币普通股
赵福君		５６，０００			人民币普通股
李少飞		５５，７８９			人民币普通股
陈鸣		５５，０００			人民币普通股
赖瑞布		５１，７００			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十位无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 本公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

股票简称	北纬通信
股票代码	００２１４８
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市丰台区丰台科技园星火路１２号西０４室
注册地址的邮政编码	１０００７０
办公地址	北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层
办公地址的邮政编码	１０００４４
公司国际互联网网址	ｗｗｗ．ｂｉｓｐ．ｃｏｍ
电子信箱	ｌｒ＠ｂｉｓｐ．ｃｏｍ

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李韧	黄潇
联系地址	北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层	北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层
电话	０１０－８８３５６６６１	０１０－８８３５６６６１
传真	０１０－８８３５６２７３	０１０－８８３５６２７３
电子信箱	ｌｒ＠ｂｉｓｐ．ｃｏｍ	ｈｘ＠ｂｉｓｐ．ｃｏｍ

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	１０７，１３３，３６７．３６	１１３，８０６，７３７．９６	１１３，８０６，７３７．９６	－５．８６％	９３，９０１，０７６．３６	９３，９０１，０７６．３６
利润总额	３７，２５８，８５７．０４	３３，０７４，１５８．６７	３３，０７４，１５８．６７	１２．６５％	３０，８６８，５８１．９９	３０，８６８，５８１．９９
归属于上市公司股东的净利润	３１，８９５，３４４．５１	３１，４９８，６５８．６９	３１，４９８，６５８．６９	１．２６％	２９，６７４，４６８．３６	２９，６７４，４６８．３６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２６，７６５，０４３．０９	３１，６３０，９６３．７６	３１，６３０，９６３．７６	－１５．３８％	２９，５１１，３９０．７６	２９，５１１，３９０．７６
经营活动产生的现金流量净额	３２，６４５，２７９．１０	３６，７３８，８４６．９１	３６，７３８，８４６．９１	－１１．１４％	４１，９１３，５９７．３５	４１，９１３，５９７．３５
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	３５７，０２３，２５９．１０	１３４，００４，０６２．２２	１３４，００４，０６２．２２	１６６．４３％	１０２，１２５，７７７．０６	１０２，１２５，７７７．０６
所有者权益（或股东权益）	３４７，３２３，７２３．１９	１０８，２７３，２８６．０８	１０８，２７３，２８６．０８	２２０．７８％	９５，７４７，４３６．８７	９５，７４７，４３６．８７
股本	５０，４００，０００．００	３７，８００，０００．００	３７，８００，０００．００	３３．３３％	３１，５００，０００．００	３１，５００，０００．００

	２００７年	２００６年		本年比上年增减（％）	２００５年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	０．７６	０．８３	０．８３	－８．４３％	０．９４	０．９４
稀释每股收益	０．７６	０．８３	０．８３	－８．４３％	０．９４	０．９４
扣除非经常性损益后的基本每股收益	０．６４	０．８４	０．８４	－２３．８１％	０．９４	０．９４
全面摊薄净资产收益率	９．１８％	２９．０９％	２９．０９％	－１９．９１％	３０．９９％	３０．９９％
加权平均净资产收益率	１６．５０％	３１．８８％	３１．８８％	－１５．３８％	３２．８７％	３２．８７％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	７．７１％	２９．２１％	２９．２１％	－２１．５０％	３０．８２％	３０．８２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	１３．８５％	３２．０１％	３２．０１％	－１８．１６％	３０．８２％	３０．８２％
每股经营活动产生的现金流量净额	０．６５	０．９７	０．９７	－３２．９９％	１．３３	１．３３
	２００７年末	２００６年末		本年末比上年末增减（％）	２００５年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	６．８９	２．８６	２．８６	１４０．９１％	３．０４	３．０４

傅乐民先生，本公司创始人及控股股东，１９６３年出生，中国国籍，身份证号码为１１０１０８１９６３０４１８１４１０，住所为北京海淀区中关村甲５０楼１０７号，无永久境外居留权，持有本公司２７％的股权。 傅乐民１９８８年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位；１９８８年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；１９９７年至今任本公司总经理。１９８６－１９８８年参与国家自然科学基金项目及“七五”攻关项目所支持的“大型集成电路的容错与测试”课题的研究工作。在希望电脑公司任开发工程师期间，傅乐民先生是中文汉字系统《ＵＣＤＯＳ中文系统》的主要开发人之一。１９９１年，傅乐民先生担任开发和推广主要负责人的“ＨＯＰＥ—１２６大型寻呼网络系统”，凭借国际领先的技术水平和实际的推广使用效果，荣获第一届中国国际通信设备技术展览会产品金奖；现任本公司董事长兼总经理。

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅乐民	董事长	男	４５	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	１３，６０８，０００	１３，６０８，０００		２５．１８	否
许建国	副总经理	男	４５	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	４，５３６，０００	４，５３６，０００		１４．７２	否
彭伟	副总经理	男	３８	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	４，５３６，０００	４，５３６，０００		１５．８７	否
李韧	董事会秘书	男	４０	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		１５．５２	否
袁强	董事	男	４１	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		０．００	是
于中一	独立董事	男	６４	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		３．８８	否
刘剑锋	独立董事	男	３９	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		３．８８	否
沈明宏	监事	男	４０	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		０．００	否
邹斌	监事	男	４６	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		７．９７	否
韩生余	监事	男	４５	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		１４．３９	否
张军	副总经理	男	４６	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		２０．９９	否
姚华	财务总监	女	３８	２００７年１１月１３日	２０１０年１１月１３日	０	０		２．９９	否
合计	－	－	－	－	－	２２，６８０，０００	２２，６８０，０００	－	１２５．３９	－

非经常性损益项目	金额
非经常性损益	５，６６４，４７１．１０
所得税影响数	－５３４，１６９．６８
合计	５，１３０，３０１．４２

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	３７，８００，０００	１００．００％						３７，８００，０００	７５．００％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	３７，８００，０００	１００．００％						３７，８００，０００	７５．００％
其中：境内非国有法人持股	１０，３７９，８８０	２７．４６％						１０，３７９，８８０	２０．６０％
境内自然人持股	２７，４２０，１２０	７２．５４％						２７，４２０，１２０	５４．４１％
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份			１２，６００，０００				１２，６００，０００	１２，６００，０００	２５．００％
１、人民币普通股			１２，６００，０００				１２，６００，０００	１２，６００，０００	２５．００％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３７，８００，０００	１００．００％	１２，６００，０００				１２，６００，０００	５０，４００，０００	１００．００％

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅乐民	１３，６０８，０００	０	０	１３，６０８，０００	发行限售	２０１０年０８月１０日
许建国	４，５３６，０００	０	０	４，５３６，０００	发行限售	２００８年０８月１０日
彭伟	４，５３６，０００	０	０	４，５３６，０００	发行限售	２００８年０８月１０日
潘洁	４，１８６，３５０	０	０	４，１８６，３５０	发行限售	２００８年０８月１０日
蒋文华	５５３，７７０	０	０	５５３，７７０	发行限售	２００８年０８月１０日
通联创业投资股份有限公司	４，７２５，０００	０	０	４，７２５，０００	发行限售	２００８年０８月１０日
海南鑫宏实业投资有限公司	３，９５３，８８０	０	０	３，９５３，８８０	发行限售	２００８年０８月１０日
国科新经济投资有限公司	１，７０１，０００	０	０	１，７０１，０００	发行限售	２００８年０８月１０日
合计	３７，８００，０００	０	０	３７，８００，０００	－	－

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
傅乐民	董事长、总经理	５	５	０	０	否
许建国	董事、副总经理	５	５	０	０	否
李韧	董事、董事会秘书	５	５	０	０	否
袁强	董事	５	５	０	０	否
于中一	独立董事	５	５	０	０	否
刘剑锋	独立董事	５	４	１	０	否

５、公司未来发展可能面临的风险因素 本公司属于移动增值服务产业链中的服务提供商。本公司采取与移动电信运营商合作经营的方式，向移动电信运营商的用户提供增值电信服务。本公司需要借助移动电信运营商的网络通道向用户提供服务，用户向本公司支付的信息费由移动电信运营商代为计量和收取。这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司的经营状况产生重大影响，同时移动增值服务行业竞争激烈，部分服务提供商采取一些不合规的手段推销其业务，存在违规收费和发送不良信息等违规经营行为，侵害了用户的合法权益，对行业声誉造成负面影响，将会对本公司的业务经营产生不利影响。

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
邮电通信业	１０，３２０．６６	４，０６９．０２	６０．５７％	－６．８９％	－９．４５％	１．８８％
技术服务	１７２．０４	９４．５３	４５．０５％	－１７．７８％	４．４７％	－２０．２３％
主营业务分产品情况
移动增值	１０，３２０．６６	４，０６９．０２	６０．５７％	－６．８９％	－９．４５％	１．８８％
系统集成业务	１７２．０４	９４．５３	４５．０５％	－１７．７８％	４．４７％	－２０．２３％

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
湖北	２，５３１．５４	５．７９％
北京	１，５７８．７３	－５９．００％
广东	１，４９４．２２	４５．００％
云南	７１２．５５	６．００％
新疆	６１８．７６	２４．００％
陕西	５１５．３２	０．００％
重庆	５０９．８９	３０．００％
四川	３９７．９８	２２．００％
山西	３９６．６４	－１５．００％
内蒙古	３２４．４２	７３１．００％
江西	２７５．９９	１５．００％
黑龙江	２４８．５１	５．００％
上海	１０２．５１	９３．００％
浙江	７３．０５	７０．００％
河北	４０．６２	０．００％
福建	３１．１４	４３．００％
湖南	１６．３７	０．００％
江苏	２８．６０	１６５．００％
吉林	２４．７０	１７．００％
山东	２３．８０	０．００％
其他	３７５．００	４２．００％

募集资金总额

２０，７１５．５１

本年度投入募集资金总额

２，４０４．１０

变更用途的募集资金总额

０．００

已累计投入募集资金总额

２，４０４．１０

变更用途的募集资金总额比例

０．００%

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

短信１６８公众点播系统扩容与新增省份项目

否

３，７９０．００

３，７９０．００

１，７５０．００

６０８．４５

６０８．４５

－１，１４１．５５

３４．７７％

２００７年０９月３０日

１２２．２７

否

否

全网电信增值服务项目

否

５，５０５．００

５，５０５．００

３，５７０．００

１，４６１．９３

１，４６１．９３

－２，１０８．０７

４０．９５％

２００７年０９月３０日

７４７．５６

否

否

移动黄页位置服务项目

否

２，８６０．００

２，８６０．００

１，１５０．００

１１８．７１

１１８．７１

－１，０３１．２９

１０．３２％

２００８年０８月０１日

－６６．５２

是

否

３Ｇ视频流媒体互动平台项目

否

３，６１６．００

３，６１６．００

１，６００．００

２１５．０１

２１５．０１

－１，３８４．９９

１３．４４％

２００８年１０月０１日

－２８７．７８

是

否

合计

－

１５，７７１．００

１５，７７１．００

８，０７０．００

２，４０４．１０

２，４０４．１０

－５，６６５．９０

－

－

５１５．５３

－

－

未达到计划进度原因（分具体项目）

公司上市时间较晚，募集资金于２００７年三季度才到位。

项目可行性发生重大变化的情况说明

２００７年度募集资金项目可行性未发生重大变化。

募集资金投资项目实施地点变更情况

２００７年度募集资金项目实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况

２００７年度募集资金投资项目实施方式未进行调整。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目２００７年度前期投入金额２３，８３０，０６９．９９元，募集资金到位后使用专户资金２１０，９２０．６０元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２００７年度未出现使用募集资金暂时补充流动基金情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

项目尚在实施中。

募集资金其他使用情况

公司２００７年第一次临时股东决议，募集资金剩余资金４９，４４５，０９２．６０元用于补充流动资金。

董事会提议对本年度利润进行分配，以２００７年１２月３１日总股本５０４０万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本由５０４０万股增加至７５６０万股，公司资本公积金由１９５５１．３４万元减为１７０３１．３４万元。向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税），共计１００８万元，公司剩余未分配利润８２８０．４７万元滚存至下一年度。 上述分配预案需提请２００７年度股东大会通过后实施。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京北纬通信科技股份有限公司	北京阳光加信科技有限公司１００％的股权	２００７年１２月１１日	７２０．００	０．００	０．００	否	由双方协商确定	是	是

（六）股东大会决议执行情况的独立意见 报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文
中国·北京　　　　　　　　　　　　  中国注册会计师： ２００８年３月２５日

　证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 公告编号：２００７－００９

　（下转D059版）

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２００８－００７

北京北纬通信科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２００８年３月２２日上午９：３０在北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层公司会议室召开，公司已于２００８年３月１０日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。出席会议董事应到６人，实到６人。会议由傅乐民董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００７年度总经理工作报告》

二、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００７年度董事会工作报告》，此议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。

公司独立董事于中一、刘剑锋向董事会提交了《２００７年度独立董事述职报告》，并将在公司２００７年年度股东大会述职。

三、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００７年年度报告及其摘要》。此议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。

《北京北纬通信科技股份有限公司２００７年年度报告摘要》刊登于２００８年３月２５日《中国证券报》、《证券时报》，年报全文详见巨潮资讯网。

四、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００７年年度财务决算报告》。此议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。

报告期，实现主营业务收入１０７１３．３４万元，较上年同期减少５．８６％；实现利润总额３７２５．８９万元，较上年同期增长１２．６５％；归属于上市公司股东的净利润３１８９．５３万元；较上年同期增长１．２６％。公司总资产达３５７０２．３３万元，所有者权益达３４７３２．３７万元。

五、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００７年年度利润分配预案》。此议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度实现净利润３１８９．５３万元，加上年初未分配利润６１３４．０４万元，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金３５．１０万元，可供股东分配的利润为９２８８．４７万元。

公司拟以２００７年１２月３１日总股本５０４０万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本由５０４０万股增加至７５６０万股，公司资本公积金由１９５５１．３４万元减为１７０３１．３４万元。同时，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税），共计１００８万元，公司剩余未分配利润８２８０．４７万元滚存至下一年度。

根据公司２００７年年度股东大会对《２００７年年度利润分配预案》的审议结果，提请股东大会通过“因实施２００７年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变更登记事宜。

六、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于募集资金２００７年度存放与使用情况的专项报告》

截至２００７年１２月３１日，公司累计使用募集资金２４０４．１０万元。

《关于募集资金２００７年度年度存放与使 用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网及２００８年３月２５日的《中国证券报》、《证券时报》。

七、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２００７年度内部控制自我评价报告》

《２００７年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

八、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于调整公司２００７年期初资产负债表的议案》

本公司于２００７年１月１日起执行新会计准则。按照新会计准则和中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发［２００６］１３６号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定，公司对长期投资和企业所得税的会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整。

其中，长期股权投资的后续计量由权益法变更为成本法，使得调增未分配利润 ６，６４７，４２４．５４元、调减盈余公积６，６４７，４２４．５４元，该项会计政策变更对２００７年度报告的损益无影响；企业所得税的核算由应付税款法调整为资产负债表债务法，调整增加递延所得税资产２３２，８８０．７０元，调整减少２００７年１月１日未分配利润１５７，８２２．７１元。

九、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于聘任２００８年度审计机构的议案》，此议案尚需提交２００７年度股东大会审议。

公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务审计机构。独立董事对此议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

十、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于董事会聘任审计部负责人的议案》

同意聘任周新民为公司审计部负责人，任期三年。

周新民，女，１９５１年出生，中国国籍。１９９６年毕业于安徽大学财务会计专业，１９７３年就职于安徽省滁州市五交化股份有限公司，先后担任财务经理、总会计师，公司董事会董事，２０００年进入北纬公司。

独立董事发表的独立意见，详见巨潮资讯网。

十一、以６票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于召开公司２００７年年度股东大会的议案》

《关于召开２００７年年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网及２００８年３月２５ 日的《中国证券报》、《证券时报》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年三月二十二日

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２００８－００８

北京北纬通信科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于２００８年３月１０日以电子邮件和书面的方式发出会议通知和会议议案，并于２００８年３月２２日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席沈明宏先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２００７年监事会工作报告》。该议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。

二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２００７年年度报告及其摘要》。该议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。

１、监事会认为《２００７年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、《２００７年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２００７年度的经营状况。

三、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２００７年年度财务决算报告》。该议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。

报告期，实现主营业务收入１０７１３．３４万元，较上年同期减少５．８６％；实现利润总额３７２５．８９万元，较上年同期增长１２．６５％；归属于上市公司股东的净利润３１８９．５３万元；较上年同期增长１．２６％。公司总资产达３５７０２．３３万元，所有者权益达３４７３２．３７万元。

四、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２００７年度利润分配预案》。该议案尚需提交２００７年年度股东大会审议。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度实现净利润３１８９．５３万元，加上年初未分配利润６１３４．０４万元，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金３５．１０万元，可供股东分配的利润为９２８８．４７万元。

公司拟以２００７年１２月３１日总股本５０４０万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增５股，转增后公司总股本由５０４０万股增加至７５６０万股，公司资本公积金由１９５５１．３４万元减为１７０３１．３４万元。同时，向全体股东每１０股派发现金股利人民币２元（含税），共计１００８万元，公司剩余未分配利润８２８０．４７万元滚存至下一年度。

五、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于募集资金２００７年度存放与使用情况的专项报告》

截至２００７年１２月３１日，公司累计使用募集资金２４０４．１０万元。

《关于募集资金２００７年度年度存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网。

六、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２００７年度内部控制自我评价报告》。

《２００７年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。

七、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２００７年年度股东大会的议案》

《关于召开２００７年年度股东大会的议案》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

监 事 会

二ＯＯ八年三月二十二日

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２００８－０１０

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

关于募集资金２００７年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至２００７年１２月３１日止募集资金２００７年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司根据中国证券监督管理委员会“证监发行字【２００７】１８４号”，《关于核准北京北纬通信科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１２６０万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币１８．００元，筹集资金总额为人民币２２６，８００，０００．００元，扣除发行费用人民币１９，６４４，９０７．４０元后，实际筹集资金为人民币２０７，１５５，０９２．６０元，已于２００７年８月１日到位，存入公司募集资金专用账户中。

二、募集资金管理情况

本公司为进一步规范公司募集资金的管理和使用，最大限度维护投资者的合法权益，根据中华人民共和国《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，制定了《北京北纬通信科技股份有限公司募集资金管理办法》，明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。

募集资金到位后按照《募集资金管理办法》，公司与平安证券有限责任公司、北京银行国兴家园支行签订了三方监管协议，将短信１６８公众点播系统扩容与新增省份项目、移动黄页位置服务项目以及补充流动资金共１１３，１９２，０００．００元专户存储在北京银行国兴家园支行，使用全部通过该帐户；公司与平安证券有限责任公司、北京农村商业银行海淀支行签订了三方监管协议，将全网电信增值服务项目、３Ｇ视频流媒体互动项目以及补充流动资金共１００，０００，０００．００元专户存储在北京农村商业银行海淀支行，使用全部通过该帐户。

保荐人将筹集资金总额扣除承销佣金及保荐费后的资金划转至公司募集资金专户，公司募集资金专户实际到位资金２１３，１９２，０００．００元，其中到位的用于募集资金项目的筹集资金共计２０７，１５５，０９２．６０元，其余资金６，０３６，９０７．４０元为应付的其他发行费用。

短信１６８公众点播系统扩容与新增省份项目、移动黄页位置服务项目、全网电信增值服务项目和３Ｇ视频流媒体互动项目四个募集资金投资项目原计划募集资金共计１５７，７１０，０００．００元，实际到位募集资金共计２０７，１５５，０９２．６０元。根据公司２００７年第一次临时股东大会决议，募集资金超额部分４９，４４５，０９２．６０元全部用于补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司公开发行股票募集资金于２００７年８月１日到位， ２００７年度全年共计投入募集资金项目２４，０４０，９９０．５９元，使用募集资金专户资金２１０，９２０．６０元，用自有资金尚未从募集资金帐户划转的金额为２３，８３０，０６９．９９元。

截至２００７年１２月３１日，公司将存储在北京银行国兴家园支行专户的５０００万元及存储在北京农村商业银行海淀支行专户的５０００万元转存为定期存款，期间为２００７年９月２０至２００８年３月２０日。

公司本年度募集资金的实际使用情况见附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２００７年１２月３１日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二ＯＯ八年三月二十二日

附件：

募集资金使用情况对照表 （单位：万元）

募集资金总额

２０，７１５．５１

本年度投入募集资金总额

２，４０４．１０

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

２，４０４．１０

变更用途的募集资金总额比例

0

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

短信１６８公众点播系统扩容与新增省份项目

否

３，７９０．００

３，７９０．００

１，７５０．００

６０８．４５

６０８．４５

－１，１４１．５５

３４．７７％

２００７－９－３０

１２２．２７

否

未发生重大变化

全网电信增值服务项目

否

５，５０５．００

５，５０５．００

３，５７０．００

１，４６１．９３

１，４６１．９３

－２，１０８．０７

４０．９５％

２００７－９－３０

７４７．５６

否

未发生重大变化

移动黄页位置服务项目

否

２，８６０．００

２，８６０．００

１，１５０．００

１１８．７１

１１８．７１

－１，０３１．２９

１０．３２％

２００８－８－１

－６６．５２

是

未发生重大变化

３Ｇ视频流媒体互动平台项目

否

３，６１６．００

３，６１６．００

１，６００．００

２１５．０１

２１５．０１

－１，３８４．９９

１３．４４％

２００８－１０－１

－２８７．７８

是

未发生重大变化

合计

—

１５，７７１．００

１５，７７１．００

８，０７０．００

２，４０４．１０

２，４０４．１０

－５，６６５．９０

—

—

５１５．５３

—

—

未达到计划进度原因（分具体项目）

公司上市时间较晚，募集资金于２００７年三季度才到位

项目可行性发生重大变化的情况说明

２００７年度募集资金项目可行性未发生重大变化

募集资金投资项目实施地点变更情况

２００７年度募集资金项目实施地点未发生变更

募集资金投资项目实施方式调整情况

２００７年度募集资金投资项目实施方式未进行调整

募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目２００７年度前期投入金额２３，８３０，０６９．９９元，募集资金到位后使用专户资金２１０，９２０．６０元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２００７年度未出现使用募集资金补充流动基金情况

项目实施出现募集资金节余的金额及原因

项目尚在实施中

募集资金其他使用情况

公司２００７年第一次临时股东决议，募集资金剩余资金４９，４４５，０９２．６０元用于补充流动资金

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２００８－０１１

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开２００７年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２００８ 年３月２２日召开，会议决议于２００８年４月１５日（周二）上午９：３０召开公司２００７年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议时间：２００８ 年４月１５日（星期二）上午９：３０，会期半天。

二、会议地点：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层

三、会议召集人：公司第三届董事会

四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式

五、股权登记日：２００８年４月９日

六、出席对象：

１． 截止２００８年４月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

２． 本公司董事、监事及高级管理人员；

３． 保荐机构代表；

４． 本公司聘请的律师。

七、会议审议事项

１． 《２００７年度董事会工作报告》

２． 《２００７年度监事会工作报告》

３． 《２００７年年度报告及其摘要》

４． 《２００７年年度财务决算报告》

５． 《２００７年年度利润分配预案》

６． 《关于聘任２００８年度审计机构的议案》

独立董事将在本次大会上述职

八、会议登记办法

１． 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２００８年４月１４日１６：３０ 前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。

２．登记时间：２００８年４月１４日（上午９：３０至１１：３０，下午１４：００至１６：３０）

３．登记地点：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

九、联系方式

会议联系人：黄潇

电话：０１０－８８３５６６６１；

传真：０１０－８８３５６２７３

本公司地址：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层

邮编：１０００４４

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年三月二十二日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席北京北纬通信科技股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名／名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

议案一：《２００７年度董事会工作报告》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案二：《２００７年度监事会工作报告》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案三：《２００７年年度报告及其摘要》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案四：《２００７年年度财务决算报告》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案五：《２００７年年度利润分配预案》 赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案六：《关于聘任２００８年度审计机构的议案》赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期： 年 月 日

＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２００８－０１２

北京北纬通信科技股份有限公司

关于召开２００７年年度报告说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》已由２００８年３月２２日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过。《２００７年年度报告摘要》已于２００８年３月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，《２００７年年度报告》正文刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２００８ 年３月２７日下午以网络远程方式召开２００７年年度报告说明会，届时公司董事长、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：２００８ 年３月２７日下午３：００－５：００

二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

三、出席公司年度报告说明会人员名单：

董事长傅乐民，董事会秘书李韧，财务总监姚华，独立董事刘剑锋，保荐代表人韩长风。

四、有关咨询办法：

１、公司地址：北京市海淀区首体南路２２号国兴大厦五层

２、咨询电话：０１０－８８３５６６６１

３、联系人：黄潇

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年三月二十二日