§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

１．２ 公司董事长张生瑜先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士、财务部部长吕晓洁女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称	同仁堂
股票代码	６０００８５
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	北京经济技术开发区西环南路８号
办公地址	北京市崇文区东兴隆街５２号、北京市崇文门外大街４２号
邮政编码	１０００６２
国际互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｏｎｇｒｅｎｔａｎｇ．ｃｏｍ
电子信箱	ｔｏｎｇｒｅｎｔａｎｇ＠ｔｏｎｇｒｅｎｔａｎｇ．ｃｏｍ

２．２ 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	贾泽涛	李泉琳
联系地址	北京市崇文区东兴隆街５２号	北京市崇文区东兴隆街５２号
电话	０１０－６７０２００１８	０１０－６７０２００１８
传真	０１０－６７０２００１８	０１０－６７０２００１８
电子信箱	ｊｉａｚｅｔａｏ＠ｔｏｎｇｒｅｎｔａｎｇ．ｃｏｍ	ｌｉｑｕａｎｌｉｎ＠ｔｏｎｇｒｅｎｔａｎｇ．ｃｏｍ

§３ 会计数据和业务数据摘要

３．１ 主要会计数据 单位：人民币元

项 目	２００７年度	２００６年度		本年比上年增长％	２００５年度
		调整后	调整前
营业收入	２，７０２，８５０，９３９．１３	２，４０９，０６０，２０４．５５	２，４０９，０６０，２０４．５５	１２．２０	２，６４７，５２１，１９５．１２
利润总额	３７６，５９５，４５２．８４	２８９，９６７，２８６．３２	２８９，６２１，２２６．４４	２９．８８	４６１，９４７，７３２．０９
归属于上市公司股东的净利润	２３２，８９１，１４２．５５	１５６，４２２，３５５．５３	１５６，０２１，１８１．８８	４８．８９	３０１，８０８，９５４．５６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	２２５，２８２，１３８．９６	１５２，５２６，９６５．００	１５５，９３８，６１９．７１	４７．７０	２８９，３２８，５６２．６１
经营活动产生的现金流量净额	１２１，０２０，８０５．４０	３８４，７１１，３９５．２９	３８４，５５９，９２１．９４	－６８．５４	１９１，５３８，９８４．３７
每股经营活动产生的现金流量净额	０．２７９	０．８８６	０．８８６	－６８．５１	０．４４１
项 目	２００７年末	２００６年末		本年比上年增长％	２００５年末
		调整后	调整前
总资产	４，１９４，６７６，５５８．１６	３，８２２，０２５，４３９．５６	３，８１５，６５８，５６１．６０	９．７５	３，７９９，２８４，２２１．９３
股东权益（不含少数股东权益）	２，６６０，７６０，３１６．１８	２，４０１，９９４，４１４．２７	２，３９７，８６０，２１８．０８	１０．７７	２，３５３，２０４，４８９．１２

３．２ 主要财务指标 单位：人民币元

项 目	２００７年度	２００６年度		本年比上年增长％	２００５年度
		调整后	调整前
基本每股收益	０．５３７	０．３６０	０．３５９	４９．１７	０．６９５
扣除非经常性损益后的每股收益	０．５１９	０．３５１	０．３５９	４７．８６	０．６６７
全面摊薄净资产收益率％	８．７５	６．５１	６．５１	上升２．２４个百分点	１２．８３
加权平均净资产收益率％	９．２０	６．６１	６．６０	上升２．５９个百分点	１３．４６
扣除非经常性损益后的 全面摊薄净资产收益率％	８．４７	６．３５	６．５０	上升２．１２个百分点	１２．３０
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率％	８．９０	６．４４	６．６０	上升２．４６个百分点	１２．９０
每股经营活动产生的现金流量净额	０．２７９	０．８８６	０．８８６	－６８．５１	０．４４１
项 目	２００７年末	２００６年末		本年比上年增长％	２００５年末
		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产	６．１３０	５．５３４	５．５２５	１０．７７	５．４２２

非经常性损益项目

√适用 □不适用 单位：人民币元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	－６２６，９０８．８１
计入当期损益的政府补助	１０，３６４，５９７．３６
福利费余额冲销损益	１０１，０４４．２０
其他营业外收入支出净额	－７６７，２５３．２１
小计	９，０７１，４７９．５４
减：所得税影响	１，４６２，４７５．９５
非经常性损益净额合计	７，６０９，００３．５９

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

３．３ 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§４ 股本变动及股东情况

４．１ 股份变动情况表 单位：股

分行业	营业收入（万元）	比上年同期增减（％）	营业成本（万元）	比上年同期增减（％）	营业利润率（％）	营业利润率比上年同期增减
中药	２６８，８０９．５８	１２．１７	１６１，１５４．９１	１２．７８	１３．３２	增加１．８１个百分点
分产品
六味地黄丸系列	３２，７０２．４５	－１．７０	１６，６７８．２５	－０．８２	２０．９０	增加 ０．０２个百分点

４．１．１ 限售股份变动情况表 单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数 量	比例 ％	新 股	送股	公积金转股	其他	小计	数 量	比例 ％
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股	２３９，７６９，５１３	５５．２４	—	－	－	－	－	２３９，７６９，５１３	５５．２４
３、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
１、人民币普通股	１９４，２５２，３８５	４４．７６	－	－	－	－	－	１９４，２５２，３８５	４４．７６
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４３４，０２１，８９８	１００	－	－	－	－	－	４３４，０２１，８９８	１００

４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 单位：股

股东总数（名）	５９，３０３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例％	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	国有法人		５５．２４	２３９，７６９，５１３		２３９，７６９，５１３	０
中邮核心成长股票型证券投资基金	其他		３．２７	１４，１７２，１２０		０	未知
中邮核心优选股票型证券投资基金	其他		２．２３	９，６８２，３００		０	未知
开元证券投资基金	其他		１．６１	７，００３，６５１		０	未知
长城品牌优选股票型证券投资基金	其他		１．１９	５，１７０，４６３		０	未知
鸿阳证券投资基金	其他		１．１９	５，１４８，８７７		０	未知
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他		１．１７	５，０６３，８９４		０	未知
博时价值增长证券投资基金	其他		０．９０	３，９１１，０８９		０	未知
汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他		０．７３	３，１７９，４０６		０	未知
同益证券投资基金	其他		０．５３	２，２８７，２３９		０	未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
中邮核心成长股票型证券投资基金		１４，１７２，１２０			人民币普通股
中邮核心优选股票型证券投资基金		９，６８２，３００			人民币普通股
开元证券投资基金		７，００３，６５１			人民币普通股
长城品牌优选股票型证券投资基金		５，１７０，４６３			人民币普通股
鸿阳证券投资基金		５，１４８，８７７			人民币普通股
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		５，０６３，８９４			人民币普通股
博时价值增长证券投资基金		３，９１１，０８９			人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金		３，１７９，４０６			人民币普通股
同益证券投资基金		２，２８７，２３９			人民币普通股
ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ		２，２６２，８３８			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		持有公司５％以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，报告期末持有股份２３９，７６９，５１３股，无质押或冻结情况，与其他无限售条件股东不存在关联关系或一致行动人关系。上述无限售条件股东中：中邮核心成长股票型证券投资基金及中邮核心优选股票型证券投资基金由中邮创业基金管理有限公司管理；鸿阳证券投资基金及宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金由宝盈基金管理有限公司管理。上述无限售条件股东未知是否存在一致行动人关系。

４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

股东单位名称：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司

法定代表人：殷顺海

成立日期：１９９２年８月１７日

注册资本：１８，９００万元

股权结构：国有独资

经营范围：

授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；加工、制造、销售中药材、中成药、饮片、营养保健品、药膳餐饮、化妆品、医药器械并提供有关的技术咨询、技术服务；药用动植物的饲养、种植；购销西药、医疗器械、卫生保健用品、建筑材料、五金交电、化工、金属材料；货物储运；出租汽车业务；经营所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务；经营经贸部批准的其他商品的进出口业务。

４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

股东名称	年初限售 股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售 日期
中国北京同仁堂（集团）有限责任公司	２３９，７６９，５１３	－	－	２３９，７６９，５１３	股权分置改革	２００８年１１月３０日
合计	２３９，７６９，５１３	－	－	２３９，７６９，５１３	－	－

↓１００％

序号	项 目	２００７年期末	占总资产 比例％	２００７年期初	占总资产 比例％	同比增加（－）％
１	总资产	４，１９４，６７６，５５８．１６	１００．００	３，８２２，０２５，４３９．５６	１００．００	９．７５
２	应收票据	２３５，５８５，９２９．７５	５．６２	８０，２３８，９２２．０５	２．１０	１９３．６１
３	应收账款	３３９，９１８，４４０．２５	８．１０	２６８，４９２，５５６．９８	７．０２	２６．６０
４	长期股权投资	４９，５７１，４５０．０２	１．１８	２３，２８４，２９１．５３	０．６１	１１２．９０
５	在建工程	６，３２１，４０７．０３	０．１５	２８，７７０，５７１．７８	０．７５	－７８．０３
６	短期借款	１７３，０００，０００．００	４．１２	２４３，０００，０００．００	６．３６	－２８．８１
７	应付账款	４０５，９７５，７７７．０５	９．６８	３４２，９１３，２７３．６６	８．９７	１８．３９
８	预收款项	６７，５８７，２６４．８２	１．６１	９６，８２３，０２２．４２	２．５３	－３０．２０
９	应付职工薪酬	２４，６８８，８７２．４０	０．５９	６３，５１８，４６４．３５	１．６６	－６１．１３
１０	其他应付款	９８，６４１，０３３．１６	２．３５	６８，１５１，６７１．１５	１．７８	４４．７４

↓５５．２４％

姓 名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股	年末 持股	年内 变动	变动 原因	税前薪酬 （万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
张生瑜	董事长	男	３８	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	８９．１	否
殷顺海	副董事长	男	５４	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	３８８５０	３８８５０	０	——	—	是
梅 群	副董事长	男	５１	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	３１０８１	３１０８１	０	——	—	是
王 泉	董事	男	５３	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	—	是
顾海鸥	董事总工程师	男	４２	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	３２．９	否
毕界平	董事	男	５１	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	—	是
于中一	独立董事	男	６３	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	３．６	否
郝如玉	独立董事	男	５９	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	３．６	否
王连洲	独立董事	男	６８	２００７．０５．１８－２００９．０５．２５	０	０	０	——	２．４	否
姚达木	独立董事	男	７７	２００７．０５．１８－２００９．０５．２５	０	０	０	——	２．４	否
高学敏	独立董事	男	６９	２００７．０５．１８－２００９．０５．２５	０	０	０	——	２．４	否
张锡杰	监事会主席	男	５３	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	—	是
宫 勤	监事	男	５０	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	１１６５５	１１６５５	０	——	—	是
于 亮	监事	女	５３	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	２２６５	２２６５	０	——	３２．９	否
关庆维	监事	男	４７	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	１０．５	否
阎 军	独立监事	男	４３	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	３．６	否
高振坤	总经理	男	４４	２００６．１１．１６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	９０．２	否
谢占忠	常务副总经理	男	５４	２００６．１１．１６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	６１．７	否
冯智梅	总会计师	女	３７	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	３２．９	否
朱共培	副总经理	男	４８	２００６．１１．１６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	８１．１	否
宋卫清	副总经理	女	４２	２００６．０５．２６－２００９．０５．２５	０	０	０	——	３８．２	否
贾泽涛	董事会秘书	女	３１	２００７．０３．２３－２００９．０５．２５	０	０	０	——	３１．８	否
合 计	——	—	—	——	——	——	—	——	５１９．３	——

§５ 董事、监事和高级管理人员

５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

报告期内本公司未实施股权激励

北京市国有资产监督管理委员会

§６ 董事会报告

６．１ 管理层讨论与分析

（一）公司经营情况

１、营业范围及其经营状况 单位：人民币元

中国北京同仁堂（集团）有限责任公司

２００７年是国内医药行业的调整年，医药行业经历了２００６年的谷底后，在规范化的进程中稳步复苏，企业经济效益好转，产业集中度呈现逐渐提高的趋势。医药行业回暖的同时，政府管控力度也持续加大，涵盖药品生产环节、流通环节的多项新政策和措施接连出台，旨在提高行业标准。对于国内中医药界而言，这是具有里程碑意义的一年。国务院成立了中医药工作部际协调小组，为协调解决我国中医药事业发展中的一些重大问题提供有力的组织保障，“坚持中西医并重”和“扶持中医药和民族医药事业发展”写入党的十七大报告，中医药事业的发展环境和发展趋势都呈现出前所未有的新局面。

公司作为一家专业生产传统中成药的名牌企业，在前进中不断进行自我调整，在医药行业、尤其是中医药事业大发展的形势下，努力发挥优势，积极寻找市场机会。２００７年公司在董事会“做长、做强、做大同仁堂”战略思想的指导下，围绕“全局、活力、和谐、效益”的工作主题，继续深化内部改革，提升管理水平，在确保资产质量和经营质量的基础上，努力提高经营效率和经济效益。报告期内，公司营业收入同比增长１２．２０％，营业利润同比增长３１．０２％，净利润同比增长４８．８９％，营业利润率上升１．９５个百分点，整体毛利率同比持平。

（１）营销情况

２００７年年初公司对原有营销队伍进行了重新整合，按照工作职能进行部门划分，重点突出销售、策划和监察。对于主要目标市场进一步充实了销售队伍的人员配备，严格执行目标责任管理，个人收入与绩效紧密挂钩，在调动销售队伍积极性上取得一定实效。对产品的市场调研、策划、推广实施全流程管理，加强了对产品销售过程的控制力度，提升了营销方案的实施效率。公司把整顿市场秩序列为一项常抓不懈的工作，制订下发了一系列管理制度，严密监控产品在市场中的流通秩序。公司对经销商队伍的管理不断加强，严格对经销商的选择标准，并按照公司的发展需要有针对性地开发新的经销商，按季度对经销商进行动态考评，对于出现违规经营行为的经销商坚决处罚，良好的执行力有效地维护了渠道中产品价格的稳定，保证了正常的流通秩序，促进了公司销售工作的良性发展。报告期内公司组建了一支新的营销队伍，人员全部来自于市场化招聘，对于这支新队伍给予了单独的定位，确立了与其人员组织相适应的管理制度以及销售模式，并制订了相应的发展规划，随着新队伍销售工作的展开，“新人新机制”的成效将逐步体现，并以此带动公司整体营销工作的提升。公司在建设销售队伍、稳定销售秩序的同时，关注品种规划，积极探索新的销售模式。对于现有品种，深入研究产品特性和市场潜力，从而划分出成熟品种、潜力品种和新品种，针对不同特点的产品确定不同的销售策略和推广模式，形成清晰的品种梯队，为公司下一步开拓市场奠定了基础。

结合国家医改政策，公司积极介入社区医疗卫生体系，在此前试点工作的基础上，社区医院的建立目前已经在全国范围内开始广泛实施，公司有关产品的投标工作正在有条不紊的进行中，并已在先期开展工作的部分省市顺利进入当地社区医院。

经过一年的努力，公司经营工作取得一定成效，新营销队伍正式组建，各职能部门人员到位，队伍执行力明显提升，产品流通秩序整体良好，产品在渠道中价格基本稳定，严格控制应收账款，经营质量有了显著提高，经营风险得到较好控制。

（２）品种及销售情况

公司主导产品都为传统中成药，部分品种由于生产厂家众多，市场竞争激烈。公司近年来一直致力于研究传统品种剂型、规格多样化，不断进行品种技术升级和改造，补充和完善品种结构。在销售过程中注意开发潜力品种，提升小品种的市场份额，报告期内所销品种的６３％ 实现了同比增长，６％的品种实现了同比增长１００％以上。

报告期内公司主导产品六味地黄丸系列实现营业收入３２，７０２．４５万元。

占公司营业收入１０％以上行业及产品的情况：

北京同仁堂股份有限公司

２００７年全年公司实现营业收入２７０，２８５．０９万元，其中海外市场销售２０，５３５．９１万元，同比增长１４．７７％。根据海关统计数据，２００７年按照国内中成药出口金额排名，本公司继续名列榜首。

项 目	２００７年度	２００６年度	增长比例％（－）
营业收入	２，７０２，８５０，９３９．１３	２，４０９，０６０，２０４．５５	１２．２０
营业利润	３６６，８８９，２９６．７４	２８０，０１４，７８２．０９	３１．０２
净利润（归属于母公司）	２３２，８９１，１４２．５５	１５６，４２２，３５５．５３	４８．８９
营业利润率％	１３．５７	１１．６２	增长１．９５个百分点

原料供应商及产品经销商情况

地区分类	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（％）
国内	２４９，７４９．１８	１１．９９
海外	２０，５３５．９１	１４．７７

（３）科研工作情况

报告期内，公司的科研工作继续从实际出发，以服务市场为宗旨，以品种研究为核心，为公司的持续发展提供技术支撑。２００７年，公司共取得小儿清解颗粒等３个品种的药品补充申请批件，芪黄降糖胶囊等７个新产品申报生产，清脑宣窍滴丸等５个新产品申报临床，６个新产品进入临床前研究阶段。２００７年内国家药监部门为提高药品注册申报质量，开展了药品注册现场核查，公司已申报的３２个品种项目均一次性通过药监局组织的严格检查，是北京市唯一一家一次通过检查的单位，受到了北京市药监局和国家药监局领导的好评，被树为国家药监局的典型样板示范单位。

按照国家药典会的要求，进行部分部颁标准品种的质量标准修订，其中本公司承担了１６２个品种１８０个规格的修标工作，对于提升同仁堂产品标准的影响将起到非常积极的作用。科研部门还从专业技术角度对公司药品生产过程的控制管理进行课题研究，对生产技术、质量控制等环节加强科研指导力度。此外继续为近２０个品种有关出口工作提供技术支持，协助国内销售市场开拓举办了各类产品针对不同对象的几十场培训，培训人员１４００多名。

（４）各项管理工作情况

报告期内公司各项管理工作都围绕提高经营质量和资产质量、降低成本费用、严格控制运营风险来进行。工业生产单位通过技术革新、改进工艺、调整工序等方法，控制损耗，降低成本，工业生产环节效益突显。报告期内圆满完成药酒厂、亦庄生产基地、昌平生产基地相关的ＧＭＰ复检和新建生产线的ＧＭＰ认证工作，完成同仁堂药店的ＧＳＰ复检工作，全面贯彻国家食品药品监督管理局发布的《药品说明书和标签管理规定》（局第２４号令），顺利通过各级药监部门的“闪电行动”和“飞行检查”，进一步提升了生产质量管理水平。

２００７年对投资子公司管理继续坚持完善法人治理结构，整顿和规范子公司内部管理，对子公司进行了经济普查、内审回查、素质培训和个别公司的改制工作。通过八项重点财务指标考核子公司的经济运行质量，坚持“利润中心原则”，使子公司保持了良好的发展势头，整体营业收入和利润总额同比都有大幅度增长，并具备了分红能力，开始进入良性发展轨道。

报告期内公司初步完成了岗位人员摸底调查，在此基础上进行了人员机构调整，部分职能部室合并下沉，并制定了符合公司实际情况的离岗休养政策，突出人员精简、职责明确、彰显效率的宗旨。

公司始终着眼于企业文化建设、注重宣传引导，以思想文化教育服务企业经营发展为目的，结合公司实际生产经营情况，开展各种学习教育活动和思想动态调研会，查找出涉及生产、质量、科研、销售、管理等多个层面的三十余项问题和不足，有针对性地制订整改措施四十余项。形成了思想政治工作正确引导员工行为、文化建设与经济发展良性互动的良好局面。

报告期内公司管理人员在董事会“创新发展、创新机制、创新文化”科学发展观的指导下，立足于夯实基础，提升资产质量和经营质量，提高控制力和执行力，营造上下齐心、共谋企业发展的和谐氛围。在继续调整经营模式、积极开拓市场的同时，对于应收账款、存货结构、成本控制和应对突发事件能力重点关注并努力优化和提升，尽量降低企业运营风险。２００７年以提高经济运行质量为核心，通过公司全体员工共同努力，取得了多方面工作的成果，实现了预期目标。２００８年是医疗卫生体制改革全面实施的一年，公司将充分利用优势资源，借北京奥运契机，进一步扩大品牌影响力，提高运行质量和管理水平，以企业实力的增强践行董事会“做长、做强、做大同仁堂”的战略思想。

２、公司财务状况

（１）资产状况 单位：人民币元

前五名主要原料供应商采购金额	１９８，０６２，２８６．２６元	占公司采购总额的１７．２６％
前五名主要产品经销商销售金额	６５９，５６８，４００．５１元	占公司销售总额的２４．４０％

说明：１、总资产比期初增长９．７５％，主要是本期净利润增加所致。

２、应收票据比期初增长１９３．６１％，主要是本期银行承兑汇票收款增加所致。

３、应收账款比期初增长２６．６０％，主要是本公司之子公司为扩大销售部分采用信用销售尚未收回的货款增加所致。

４、长期股权投资比期初增长１１２．９０％，主要是本公司之子公司同仁堂科技下属合营企业本期不再纳入合并报表所致。

５、在建工程比期初下降７８．０３％，主要是本公司之子公司北京同仁堂国药有限公司香港中药制造厂在建工程结转固定资产所致。

６、短期借款比期初减少２８．８１％，主要是本公司之子公司同仁堂科技归还短期借款所致。

７、应付账款比期初增长１８．３９％，主要是采购总量增加应付未付的货款相应上升所致。

８、预收款项比期初减少３０．２０％，主要是与其相对应的货物已发出形成本期销售所致。

９、应付职工薪酬比期初减少６１．１３％，主要是职工薪酬中的福利费按照规定据实列支，不再按工资总额相应比例提取所致。

１０、其他应付款比期初增长４４．７４％，主要是本公司之子公司同仁堂科技的广告费和工程款等增加所致。

（２）费用状况 单位：人民币元

项 目	２００７年	２００６年	增减％
销售费用	４４５，０１７，２３１．７０	３９１，９２０，９９９．２６	１３．５５
财务费用	１０，２４４，６５５．７３	８，９９６，２５１．９３	１３．８８
所得税费用	６３，９９４，９１６．１９	５６，４４２，７８３．１８	１３．３８

说明：１、销售费用比去年同期增长１３．５５％，主要是收入增长与其相关的推广费用上升所致。

２、财务费用比去年同期增长１３．８８％，主要是报告期内本公司及子公司汇兑损益增加所致。

３、所得税费用比去年同期增长１３．３８％，主要是本年利润总额增加所致。

（３）现金流状况 单位：人民币元

分行业	营业收入（万元）	比上年同期增减（％）	营业成本（万元）	比上年同期增减（％）	营业利润率（％）	营业利润率比上年同期增减
中药	２６８，８０９．５８	１２．１７	１６１，１５４．９１	１２．７８	１３．３２	增加１．８１个百分点
分产品
六味地黄丸系列	３２，７０２．４５	－１．７０	１６，６７８．２５	－０．８２	２０．９０	增加 ０．０２个百分点

说明：１、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少６８．５４％，主要是本期销售使用银行承兑汇票结算增加所致。

２、筹资活动产生的现金流量净额上年同期增长１０４．９４％，主要是本公司之子公司同仁堂科技增发股票募集资金所致。

３、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少３２．４２％，主要是本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少较多所致。

３、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（１）北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技公司）在香港联合交易所有限公司创业板市场挂牌上市，注册资本１９，６００万元，本公司所持股份占其总股本的５１．０２％。同仁堂科技公司主要业务范围是医药技术开发、技术咨询、制造、销售中成药及研究生物制剂，产品以颗粒剂（冲剂）、水蜜丸剂、片剂、软胶囊剂四种剂型为主，主要产品有六味地黄丸、牛黄解毒片、感冒清热颗粒和感冒软胶囊等。

报告期内同仁堂科技公司实现营业收入１１４，４６７．６５万元，同比增长９．５６％；净利润 １４，９８５．６８ 万元，同比增长２．２３％；期末总资产１７３，５１９．５７万元。

（２）北京同仁堂哈尔滨药店有限责任公司注册资本为６００万元，其中本公司投资占５１％。２００７年该公司实现营业收入２，９４７．４３万元，净利润１０５．７３万元，期末总资产１，００８．５０万元。

（３）北京同仁堂青岛药店有限责任公司注册资本３００万元，其中本公司投资占５１％。２００７年该公司实现营业收入３，６０６．３９万元，净利润１２１．５７万元，期末总资产１，５４７．３９万元。

（４）北京同仁堂天然药物有限公司注册资本为５，０００万元，其中本公司投资占５１％。２００７年该公司实现营业收入２，０８２．４０万元，净利润４１９．２２万元，期末总资产６，４９２．４２万元。

（５）深圳北京同仁堂星辰药店有限责任公司注册资本为２００万元，其中本公司投资占５１％。２００７年实现营业收入５，５４０．９４万元，净利润３７５．３９万元，期末总资产１，８６１．５６万元。

（二）对公司未来发展的展望

１、行业发展趋势和市场竞争局面

党的十七大把“人人享有基本医疗卫生服务”作为全面建设小康社会的重要奋斗目标之一，明确了今后一个时期卫生事业改革发展的主要任务，以新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险为主要内容的医保扩容，将给医药行业带来巨大的市场拉动。同时国家药监部门对药品注册申请严格把关、开展药品批准文号清查、提高ＧＭＰ认证标准、关停问题企业等一系列措施，有利于行业集中度的提高。十七大报告强调要坚持中西医并重，扶持中医药和民族医药事业发展，这为中医药的加速发展带来了新的机遇。在国务院中医药工作部际协调机制下，国家中医药管理局与各部委协作，出台了一系列有利于中医药事业发展的政策措施。在财政部支持下，用于保持和发挥中医药特色优势建设项目的补助资金由２００６年的３亿元增加到６亿元。针对中医药事业的新要求、新思路、新举措都为行业未来发展奠定了有利的基础，营造了良好的氛围，并将推进行业加速发展。

随着国内医疗体制改革不断深化，医疗保险扩容带来巨大的市场空间，但是同时药品监管更趋严格，多项新制订的医政、药政实施，对于医药企业的要求不断提高，一段时期内市场竞争仍将保持激烈状态，对于相关政策的把握能力、企业自身研发创新能力、对产品成本的控制能力、对流通环节的控制能力直至对终端市场的占有能力，都将成为企业在市场竞争中能否胜出的决定因素。

２、公司发展面临的机遇和挑战

在党的十七大上，“坚持中西医并重”和“扶持中医药和民族医药事业发展”写入十七大报告，温家宝总理强调要“大力扶持中医药和民族医药发展，充分发挥祖国传统医药在防病治病中的重要作用”，吴仪副总理要求“推进继承创新，发挥特色优势，坚定不移地发展中医药事业”，“坚定不移地大力扶持和发展中医药事业”，卫生部制定的《卫生事业发展“十一五”规划纲要》明确指出：我国将大力发展中医药事业，充分发挥中医药特色优势和重要作用。纲要提出：制定扶持中医药发展的政策措施，加大政府对中医药事业的投入，全面实施名院、名科、名医和名厂、名店、名药的发展战略。这种前所未有的对中医药事业的高度重视必然为中药企业的发展创造良好的环境。同时，医保扩容和政府提高产业集中度的导向，都为公司今后发展创造了机会。

公司面临的挑战：国内整体经济增长出现过热趋势，通货膨胀压力加大，生产要素价格都出现不同幅度上升。生产所用主要中药原材料整体价格持续上涨，生产辅料价格上涨，由于石油涨价而导致的相关包装材料价格和运费上涨，国内煤炭价格已经大幅攀升，公司动力成本随之上升。公司主要产品大多进入国家医疗保险目录，因此价格纳入政府定价管理范围，在成本上升的情况下，单位产品利润空间面临较大压力。中药ＯＴＣ零售市场竞争将更加激烈，对终端市场的争夺将使公司营销策略面临严峻考验。０８年国内将实施从紧的货币政策，由此带来的现金流问题不容忽视，公司现行销售政策将有可能使公司扩大销售规模面临较大挑战。

公司将不断提高专业化水平以及中成药研发创新能力，继续加强成本管理，压缩费用，寻找有效扩大销售规模的途径，严格控制风险，稳健运营，进一步提高管理水平保证良好的资产质量和经营质量，实现长期、稳定、健康发展。

３、新年度的业务发展计划

２００８年，本公司仍将以 “创新发展、创新机制、创新文化”为指导思想，总结和巩固上市十年的经验，立足企业基础建设，充分发挥公司优势，以经营质量和资产质量的“双提高”促进企业整体实力的增强。

（１）确保经营质量，维护市场秩序，提升获利空间

加强市场分析和调研，选择重点品种、常年销售品种，组织营销人员有针对性地制定品种营销方案并做好销售目标的规划，按步实施以确保经营的质量。加强对现有经销商和终端网络的引导、管理和调控，充分利用现有资源，拓宽销售平台，扩大公司品种的认知度，做好推广工作。坚持维护市场秩序，组织专门人员对市场环节进行监控，坚定有效地执行经营政策。

（２）继续深入挖潜，加强成本控制，坚持降低“五高”

严格执行市场需求订单制，合理安排生产，进一步优化库存结构，降低市场风险。提高机械化水平、改进工艺、保持严格的质量控制，提高产品竞争力。继续完善降低“五高”成本的各项制度，建立降“五高”长效机制。

（３）深化内部管理，完善监督考核，提高管理效益

继续完善各项基础管理制度，充分发挥质量派出人员、财务派出人员的作用，强化安全管理和加强内部审计。协调信息沟通和工作衔接，确保工作流程各个环节的顺畅。深化监督考核机制，将考评与职工收入相结合，对于营销人员强调品种目标与区域责任的结合，责任到位，坚持年度考核，提高员工的风险意识和竞争意识。

（４）增强法律意识，做好宣传教育，提升品牌影响力

重点做好全员的法律法规教育工作，提高法律意识。加强对公司品牌的维护宣传工作，增强员工的企业责任感。制定有效措施，加强对经销商的管理，杜绝违法广告。通过合法有效的方式进行宣传工作，提高公司品牌的影响力。

２００８年公司工作主题是继续以“三个创新”为指导，以做长、做强、做大同仁堂为目标，以确保经营质量和资产质量为前提，努力提高公司获利能力、提高经济效益，坚持降五高成本，扩大销售规模，促进公司的持续稳定发展。

４、公司面临风险因素的分析

（１）政策风险

政府解决“看病贵”重点还将从价格上进行干预，药价下降将是持续趋势，政府有关部门对药价的控制可能逐渐由单纯的行政控制手段，转向从扩大定价范围、制定合理差比价、划分中央和省级定价权限、限制流通环节加价等十个方面对现行药品定价和管理机制进行调整。

对于纳入医保目录的产品，依照现行中成药非处方药定价政策，公司组织专人积极与各地发改委及物价部门沟通协商，尽力使公司产品“优质优价”的特点得以体现。公司将充分利用政府大力扶持中医药事业所出台的各种有利政策，争取更多层面的支持。此外，公司将积极运作推广自定价产品，使产品结构进一步完善。公司将继续致力于市场份额的扩大，通过提高市场占有率，形成规模效应，提升企业市场竞争力。

（２）原材料风险

随着国际市场对于国内中药材的需求持续增加，国内健康产业不断发展壮大，中药原材料供求矛盾依然突出。国内生态环境不容乐观，一些物种濒危，中药资源生物多样性锐减，政府已经对受保护的部分动植物原料在使用和贸易上进行了管制和限制，并且纳入政府管制的这类原材料正在逐年增加；由于环境因素以及人工栽培技术水平较低等原因，部分中药材质量堪忧；全球性的气候恶化，突发性自然灾害严重影响中药植物生长，导致中药材市场价格波动加剧。

国家为了扶持中药材种植行业，已规定中药材种植企业可以免于缴纳企业所得税。公司一方面将继续加强自有原材料种植基地建设，以控制药材质量、防范市场短缺风险，一方面有计划地进行原材料储备，减少市场供应量波动影响。此外，还对部分濒危及受管制原材料替代品的开发进行深入研究，积极寻求理想的替代品，保证未来公司的正常生产。

（３）市场风险

国家医药政策带来市场机会，但同时企业间的竞争也更加激烈，加之目前对国内医药流通市场监管力度有待加强，使得公司一段时期内开发市场的难度依然较大。公司现有主导品种增长逐渐趋于平缓，后续品种的规划及其市场占有情况将决定今后时期公司的市场地位。

公司一方面积极利用政策，努力覆盖空白市场，加大营销力度，提高产品终端市场占有率，一方面深入研究品种资源，科学规划产品周期，着重培育优势品种、特色品种，依靠科研提升产品市场竞争力。

（４）应收账款及票据风险

公司２００７年末应收账款占总资产的比例为８．１％，同比增长１．０８个百分点。本公司由于实施现款销售和授信额度相结合的回款政策，因而对于应收账款控制力度较大。但是子公司目前销售回款周期较长，因而在一定时期内，应收账款在资产总额中仍将保持一定的比例，有可能给公司带来呆坏账风险。此外由于银根紧缩而影响经销商资金状况，以票据支付的比例大大增加，虽然都为银行承兑汇票，但是也具有一定风险。

公司将继续严格执行应收账款季末结零制度，并要求子公司严格控制风险，严格控制回款时间，公司还将进一步采取措施控制票据的支付比例，尽量降低风险。

（５）国内宏观经济调控及人民币汇率变化风险

２００８年政府已经明确将要“松财政、紧货币”，以抑制通胀、防范金融风险。信贷收紧使得中小银行的银根紧张、一些企业资金压力加大，也势必影响到医药行业流通环节资金面。此外人民币继续升值的预期也将是不争的事实，对于公司出口业务会产生不利影响。

５、资金需求及筹措

公司未来几年内将没有重大资本支出，公司在实施２００８年工作计划和经营目标的过程中，正常生产经营、开拓市场销售业务及科研等产生的资金需求，通过公司正常销售回款及银行短期借款即可满足。

（三）公司投资情况

１、报告期内投资情况

截止２００７年１２月３１日，本公司长期股权投资余额为４，９５７．１５万元，比期初增加２，６２８．７２万元，增长１１２．９０％。主要是本公司之子公司同仁堂科技下属合营企业本期不再纳入合并报表所致。

长期股权投资：

项 目	２００７年	２００６年	增减（－）％
经营活动产生的现金流量净额	１２１，０２０，８０５．４０	３８４，７１１，３９５．２９	－６８．５４
筹资活动产生的现金流量净额	１０，７５２，０８６．７７	－２１７，４８２，８４９．３３	１０４．９４
现金及现金等价物净增加额	８３，５１１，３１７．３２	１２３，５７８，７９１．９７	－３２．４２

２、报告期内无募集资金使用项目。

报告期内本公司之子公司同仁堂科技在香港实施增发，募集资金净额约２３，１６０万元港币，主要用于终端网络建设。

３、报告期内自有资金投资情况

（１）子公司同仁堂科技之子公司北京同仁堂通科药业有限公司煮提车间工程，报告期内投入资金８５０．２９万元，项目尚未完工。

（２）子公司同仁堂科技之子公司北京同仁堂国药有限公司生产基地建设工程，报告期内投入资金２０６．６９万元，项目已基本完工。

（四）北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留的审计意见。

公司无会计政策、会计估计变更或者重要前期差错更正。

由于执行新会计准则而对２００７年１月１日股东权益进行差异调节的情况详见报告全文报表附注十四．２。

（五）董事会日常工作情况

１、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内共召开六次董事会会议，时间及届次如下：

（１）于２００７年３月２３日在本公司会议室召开第四届董事会第五次会议，本次会议决议公告刊登于２００７年３月２７日《中国证券报》、《上海证券报》。

（２）于２００７年４月２６日在本公司会议室召开第四届董事会第六次会议，本次会议决议公告刊登于２００７年４月２８日《中国证券报》、《上海证券报》。

（３）于２００７年６月２０日在本公司会议室召开第四届董事会第七次会议，本次会议决议公告刊登于２００７年６月２１日《中国证券报》、《上海证券报》。

（４）于２００７年８月１７日在本公司会议室召开第四届董事会第八次会议，本次会议决议公告刊登于２００７年８月２１日《中国证券报》、《上海证券报》。

（５）于２００７年１０月２９日在本公司会议室召开第四届董事会第九次会议，本次会议决议公告刊登于２００７年１０月３０日《中国证券报》、《上海证券报》。

（６）于２００７年１２月２７日在本公司会议室召开第四届董事会第十次会议，本次会议决议公告刊登于２００７年１２月２８日《中国证券报》、《上海证券报》。

２、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司利润分配方案实施情况

根据２００６年年度股东大会决议，２００６年本公司实现净利润１５６，０２１，１８１．８８元，按１０％提取法定盈余公积２５，５０３，０５６．１０元（含子公司提取额），加年初未分配利润７１４，５６４，２８５．４１元，减去２００５年利润分配已向全体股东每１０股派发现金红利２．５元（含税）共计１０８，５０５，４９１．８５元，２００６年度可供股东分配利润为７３６，５７６，９１９．３４元。公司以２００６年末总股本４３４，０２１，８９８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５０元（含税），即每股派发现金红利０．１５元（含税），共计派发现金６５，１０３，２９１．６７元，剩余６７１，４７３，６２７．６７元结转下一年度。此方案于２００７年７月１０日实施，红利发放日为７月１６日。

分红派息实施公告刊登于２００７年７月２日的《中国证券报》和《上海证券报》。

３、截至报告期末公司尚未设立董事会专门委员会，公司第四届董事会第八次会议已经审议通过了关于建议设立董事会专门委员会的议案，待提交２００７年度股东大会审议通过后即实施设立。

６．２ 主营业务分行业、产品情况表

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
子公司同仁堂科技之子公司北京同仁堂通科药业有限公司煮提车间工程	７，５００万元	８２％	尚未产生收益
子公司同仁堂科技之子公司北京同仁堂国药有限公司生产基地建设工程	１５，０００万港币	９７％	尚未产生收益
合计	２２，５７０．５万元	－	尚未产生收益

６．３ 主营业务分地区情况

关联方	向关联方销售产品 和提供劳务		向关联方采购产品 和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例％	交易金额	占同类交易金额的比例％
北京同仁堂广州药业有限公司	１，２０７．６７	０．４５	－	－
北京同仁堂（泰国）有限公司	１９３．６７	０．０７	－	－
中国北京同仁堂集团粤东有限公司	４，５６１．２０	１．６９	８７６．８０	０．７６
北京同仁堂生物制品开发有限公司	－	－	２９９．１３	０．２６
北京同仁堂制药有限公司	１，９０９．７３	０．７１	１７０．９２	０．１５
北京同仁堂鸿日药业有限公司	－	－	１１０．８４	０．１０
北京同仁堂商业投资发展有限责任公司	４，６２５．７３	１．７１	５８２．７６	０．５１
北京同仁堂药材有限责任公司	－	－	２，１２２．１４	１．８５
北京同仁堂健康药业股份有限公司	－	－	１，０４３．７６	０．９１
北京同仁堂健康药品经营有限公司	１，８５７．４０	０．６９	１，６２９．６６	１．４２
合 计	１４，３５５．４０	５．３２	６，８３６．０１	５．９６

６．４ 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

６．５ 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中国北京同仁堂集团粤东有限公司	－	－	２０．００	２０．００
北京同仁堂健康药业股份有限公司	－	－	５３．５０	５３．５０
合 计	－	－	７３．５０	７３．５０

６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

６．７ 董事会本次利润分配及资本公积金转增股本预案

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，２００７年本公司按照母公司报表实现净利润１８３，７５３，０８９．９４元，按１０％提取法定盈余公积１８，３７５，３０８．９９元，加年初未分配利润５７６，１３１，６２５．５８元，减去２００６年利润分配已向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税）共计６５，１０３，２９１．６７元，２００７年度可供股东分配利润为６７６，４０６，１１４．８６元。公司拟以２００７年末总股本４３４，０２１，８９８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税）。

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止２００７年１２月３１日本公司按照母公司报表资本公积为７２０，５６４，９４７．２９元。公司拟以２００７年末总股本４３４，０２１，８９８股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每１０股转增２股，共计转增８６，８０４，３８０股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§７ 重要事项

７．１ 收购资产

□适用 √不适用

７．２ 出售资产

□适用 √不适用

７．３ 重大担保

□适用 √不适用

７．４ 重大关联交易

７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用 单位：万元

公司名称	主要业务	投资比例
北京同仁堂广州药业有限公司	药品零售	５０％
北京同仁堂保定药店	药品零售	５０％
北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司	生物制品及中西药的技术开发等	６０％
北京同仁堂（马）有限公司	药品销售	６０％
北京同仁堂（加拿大）有限公司	药品销售	５１％
北京同仁堂（澳门）有限公司	药品销售等	５１％
北京同仁堂（印尼）有限公司	药品销售等	５０％
北京同仁堂（泰国）有限公司	药品销售等	４９％
北京同仁堂福建药业连锁有限公司	药品销售等	４９％
中投信用担保有限公司	信用担保	１％

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为１４，３５５．４０万元。

７．４．２ 关联债权债务往来

√适用 □不适用 单位：人民币万元

地区分类	营业收入（万元）	营业收入比上年增减（％）
国内	２４９，７４９．１８	１１．９９
海外	２０，５３５．９１	１４．７７

７．５ 委托理财

□适用 √不适用

７．６ 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司已于２００５年内实施完毕股权分置改革，本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司承诺：所持同仁堂股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，在二十四个月内，也不通过交易所挂牌交易出售股份或转让（如实施股权激励向管理层转让股份，按国家有关政策法规执行，不受此限制）。

报告期内中国北京同仁堂（集团）有限责任公司严格履行上述承诺。

７．７ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

７．８．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§８ 监事会报告

本公司监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易方面不存在问题。

§９ 财务报告

９．１ 审计意见

审计报告	□未经审计   √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
中国·北京 北京京都会计师事务所有限责任公司 ２００８年３月２１日

９．２ 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

合并资产负债表

编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	２００７年１２月３１日	２００６年１２月３１日
流动资产：
货币资金	八、１	８８９，３０９，０６４．８６	８０５，７９７，７４７．５４
交易性金融资产
应收票据	八、２	２３５，５８５，９２９．７５	８０，２３８，９２２．０５
应收账款	八、３	３３９，９１８，４４０．２５	２６８，４９２，５５６．９８
预付款项	八、４	２４，３１７，３０８．６５	２２，３６３，７１３．１９
应收利息
应收股利
其他应收款	八、５	１６，５８２，１２９．９９	１５，９３９，７１１．４９
存货	八、６	１，５０１，４７７，５４７．５８	１，３８１，３３０，７２０．３７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		３，００７，１９０，４２１．０８	２，５７４，１６３，３７１．６２
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、７	４９，５７１，４５０．０２	２３，２８４，２９１．５３
投资性房地产
固定资产	八、８	１，０７２，３２６，８４０．５０	１，１３２，４０５，２９０．４５
在建工程	八、９	６，３２１，４０７．０３	２８，７７０，５７１．７８
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、１０	５１，８１４，５３９．４１	５７，０３２，９５８．６８
开发支出
商誉
长期待摊费用	八、１１	１，７９０，９４０．９６	１２８，１８１．６５
递延所得税资产	八、１２	５，６６０，９５９．１６	６，２４０，７７３．８５
其他非流动资产
非流动资产合计		１，１８７，４８６，１３７．０８	１，２４７，８６２，０６７．９４
资产总计		４，１９４，６７６，５５８．１６	３，８２２，０２５，４３９．５６
流动负债：
短期借款	八、１４	１７３，０００，０００．００	２４３，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、１５	４０５，９７５，７７７．０５	３４２，９１３，２７３．６６
预收款项	八、１６	６７，５８７，２６４．８２	９６，８２３，０２２．４２
应付职工薪酬	八、１７	２４，６８８，８７２．４０	６３，５１８，４６４．３５
应交税费	八、１８	２２，３１９，５０７．８０	２０，２１４，４５６．４７
应付利息
应付股利	八、１９	１２８，８７６．３５	３０，８７６．３５
其他应付款	八、２０	９８，６４１，０３３．１６	６８，１５１，６７１．１５
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		７９２，３４１，３３１．５８	８３４，６５１，７６４．４０
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	八、２１	５００，９３０．０８	５０８，３１４．６８
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	八、２２	２１，４８７，６６９．０５	２７，７４１，５７６．４３
非流动负债合计		２１，９８８，５９９．１３	２８，２４９，８９１．１１
负债合计		８１４，３２９，９３０．７１	８６２，９０１，６５５．５１
股东权益：
股本	八、２３	４３４，０２１，８９８．００	４３４，０２１，８９８．００
资本公积	八、２４	９０９，８８６，９６７．３３	８０７，０４３，２０７．６８
减：库存股
盈余公积	八、２５	２４４，２７６，４９７．９８	２２５，９０１，１８８．９９
未分配利润	八、２６	１，０８５，５９０，０３１．５８	９３６，１７７，４８９．６９
外币报表折算差额		－１３，０１５，０７８．７１	－１，１４９，３７０．０９
归属于母公司股东权益合计		２，６６０，７６０，３１６．１８	２，４０１，９９４，４１４．２７
少数股东权益	八、２７	７１９，５８６，３１１．２７	５５７，１２９，３６９．７８
股东权益合计		３，３８０，３４６，６２７．４５	２，９５９，１２３，７８４．０５
负债和股东权益总计		４，１９４，６７６，５５８．１６	３，８２２，０２５，４３９．５６

公司负责人：张生瑜 主管会计工作负责人：冯智梅 会计机构负责人：吕晓洁

　(下转D054版)

　证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２００８－００１

　北京同仁堂股份有限公司

　第四届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第十一次会议，于２００８年３月１１日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于３月２１日在公司会议室召开。会议应到董事１１人，实到１１人。公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张生瑜先生主持，经与会董事审议讨论，通过了以下事项：

　一、２００７年度总经理工作报告

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　二、关于调整已披露的２００７年期初资产负债表相关项目和金额的议案

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项 目	２００７年报披露数	２００６年报原披露数	差 异
符合预计负债确认条件的辞退补偿	－２２４，０７４．７０	－	－２２４，０７４．７０
少数股东权益	５５７，１２９，３６９．７８	５５６，８２４，９３８．０２	３０４，４３１．７６
２００７年１月１日股东权益（新会计准则）	２，９５９，１２３，７８４．０５	２，９５９，０４３，４２６．９９	８０，３５７．０６

　说明：２００７年资产负债表中的２００７年期初股东权益与２００６年报披露的经审阅“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的２００７年期初股东权益相比，差异为８０，３５７．０６元，系按照《企业会计准则解释第一号》的要求对有关追溯调整项目进行修正，具体修正项目和影响金额如下：

　Ａ、本公司控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司为同时按照国内及国际财务报告准则对外提供财务报告的Ｈ股公司，首次执行日根据取得的相关信息，能够对因会计政策变更所涉及确认符合确认条件的辞退福利进行追溯调整，以追溯调整后的结果作为首次执行日的余额，调减期初留存收益金额２２４，０７４．７０元；

　Ｂ、２００７年年报披露少数股东权益与２００６年报披露的经审阅“新旧会计准则股东差异调节表”中的２００７年期初少数股东权益相比，差异为３０４，４３１．７６元，除上述根据Ｈ股特别追溯调整辞退福利调减金额１８５，５６８．２４元，本年纳入去年没有纳入合并范围的子公司北京同仁堂内蒙古甘草黄芪种植基地有限公司而调增少数股东权益金额４９０，０００．００元。

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　三、关于报废过期存货的议案

　公司存货中现有１２，４４１，７５４．８５元的药品已过有效期，鉴于损失确已形成，同意将该部分存货做报废处理，成本价值１２，４４１，７５４．８５元，进项税转出２，１１５，０９８．３２元，共计损失１４，５５６，８５３．１７元。

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　四、２００７年度财务决算报告

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　五、２００７年度利润分配预案

　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，２００７年本公司按照母公司报表实现净利润１８３，７５３，０８９．９４元，按１０％提取法定盈余公积１８，３７５，３０８．９９元，加年初未分配利润５７６，１３１，６２５．５８元，减去按照２００６年度利润分配方案已向全体股东派发的现金红利６５，１０３，２９１．６７元，２００７年度可供股东分配利润为６７６，４０６，１１４．８６元。公司拟以２００７年末总股本４３４，０２１，８９８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税）。

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　六、２００７年度资本公积金转增股本预案

　经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，截止２００７年１２月３１日母公司资本公积为７２０，５６４，９４７．２９元。公司拟以２００７年末总股本４３４，０２１，８９８股为基数，向全体股东实施资本公积金转增股本，每１０股转增２股，共计转增８６，８０４，３８０股。

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　七、公司内部控制自我评估报告

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　八、２００７年度董事会工作报告

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　九、２００７年年度报告正文及摘要

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　十、续聘会计师事务所及决定其报酬的预案

　根据公司２００６年度股东大会决议，公司２００７年聘任北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构，２００７年度审计费用为８８万元。２００８年公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司财务审计机构，聘期一年。

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　十一、关于与关联方签订《采购框架性协议》及预计年发生额度的预案

　该事项属于关联交易，经公司全体独立董事事前审核通过，董事会会议审议时四名关联董事殷顺海先生、梅群先生、王泉先生和毕界平先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为上述交易内容公允，预计发生额度合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　同意７票（四名关联董事回避表决） 反对０票 弃权０票

　十二、关于与关联方签订《销售框架性协议》及预计年发生额度的预案

　该事项属于关联交易，经公司全体独立董事事前审核通过，董事会会议审议时四名关联董事殷顺海先生、梅群先生、王泉先生和毕界平先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表了独立意见，认为上述交易内容公允，预计发生额度合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　同意７票（四名关联董事回避表决） 反对０票 弃权０票

　十三、独立董事年报工作制度（全文披露在上海证券交易所网站）

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　十四、增加独立董事、独立监事津贴的预案

　拟将独立董事、独立监事津贴增加到每人每月４，０００元（含税）。

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　十五、关于聘任公司证券事务代表的议案

　根据工作需要，聘任李泉琳女士担任公司证券事务代表。

　李泉琳，女，２９岁，大学学历，中级会计技术资格。毕业于北京工业大学经济管理学院会计系会计学专业，先后在中国北京同仁堂（集团）有限责任公司同仁堂南城批发部财务部、北京同仁堂股份有限公司财务部担任出纳、总账记录、报表编制等工作。现在北京同仁堂股份有限公司证券部工作。

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　十六、关于申请贷款综合授信额度的议案

　公司决定向中国工商银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海浦东发展银行申请综合授信额度总规模不超过人民币５亿元，期限为壹年。

　同意１１票 反对０票 弃权０票

　上述第四、五、六、八、十、十一、十二、十四项尚需公司２００７年度股东大会审议通过。

　第十一、十二项内容详见关联交易公告。

　特此公告。

　北京同仁堂股份有限公司

　董 事 会

　二零零八年三月二十一日

　证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２００８－００２

　北京同仁堂股份有限公司

　第四届监事会第八次会议决议公告

　监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京同仁堂股份有限公司第四届监事会第八次会议，于２００８年３月２１日在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到５人，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

　一、２００７年度监事会工作报告

　此项需提交公司２００７年度股东大会审议。

　二、关于报废过期存货的议案

　三、２００７年度财务决算报告

　四、２００７年度利润分配预案

　五、公司内部控制自我评估报告

　六、２００７年年度报告正文及摘要

　监事会认为：

　１、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法规、规定的要求。

　２、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司２００７年度的经营管理和财务状况。

　３、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

　七、关于与关联方签订《采购框架性协议》及预计年发生额度的预案

　八、关于与关联方签订《销售框架性协议》及预计年发生额度的预案

　监事会认为：上述关联交易内容公平、合理，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形，同意提交股东大会审议。

　特此公告。

　北京同仁堂股份有限公司

　监 事 会

　二零零八年三月二十一日

　证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２００８－００３

　北京同仁堂股份有限公司

　日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额（万元）		占同类交易的比例	２００７年总金额（万元）
采购中药原材料及药品等	采购中药原材料及药品等	中国北京同仁堂（集团）有限责任公司及其附属公司（不包括本公司）	１４，０００	总计１４，０００	１２．２０％	６，８３６
销售产品	销售产品		１５，０００	总计１５，０００	５．５５％	１２，９５４

　二、关联方介绍和关联关系

　１．基本情况

　中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（以下简称同仁堂集团）

　法定代表人：殷顺海

　注册资本：１８，９００万元

　注册地址：北京市崇文区东兴隆街５２号

　经营范围：授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；加工、制造、销售中药材、中成药、饮片、营养保健品、药膳餐饮、化妆品、医药器械并提供有关的技术咨询、技术服务；药用动植物的饲养、种植；购销西药、医疗器械、卫生保健用品、建筑材料、五金交电、化工、金属材料；货物储运；出租汽车业务；经营所属企业自产产品及相关技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务；经营经贸部批准的其他商品的进出口业务。

　２．同仁堂集团为北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公司）之控股股东，持有本公司５５．２４％的股份。同仁堂集团附属公司（除本公司）包括：北京同仁堂健康药品经营有限公司、北京同仁堂健康药业股份有限公司、北京同仁堂生物制品开发有限公司、北京同仁堂制药有限公司、中国北京同仁堂集团粤东有限公司、北京同仁堂商业投资发展有限责任公司等。

　３．同仁堂集团资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司（含控股子公司，下同）支付的款项形成坏账的可能性较小。

　４．本公司与同仁堂集团预计发生采购及销售关联交易总额为２９，０００万元。

　三、定价政策和定价依据

　１．本公司采购同仁堂集团中药原材料和中药产品等的定价依据和交易价格

　定价依据：参考同类产品市场价格，由双方当事人在不超过市场价格的范围内协商确定。

　交易价格：同仁堂集团以其向任何独立第三者销售相同货品的价格或市场每季度平均价格孰低为原则确定向本公司供应货品的价格。

　２．本公司向同仁堂集团销售产品的定价依据和交易价格

　定价依据：参照本公司给予其他独立第三方的价格。

　交易价格：同仁堂集团作为本公司非排他性的代理销售商，本公司按销售予其他独立第三方的价格销售予同仁堂集团。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　１．采购发生的关联交易：本公司已逐步构建起自己的原材料采购渠道，建立了自有的药材种植基地并陆续增加，原材料采购的独立性日渐加强，原材料采购网络不断完善。由于同仁堂集团在行业内具备多年采购原材料的成熟渠道和稳定供应商，对于一些紧缺或贵重及政府管制原材料的采购相对具有优势；此外本公司系下的药品经营企业为扩大销售，需要向同仁堂集团附属企业采购药品等。因而本公司与同仁堂集团发生采购的关联交易，但严格遵循市场公平定价原则。

　销售发生的关联交易：虽然目前本公司已具备独立的销售系统，但由于同仁堂集团业务重点之一为发展零售药店，同仁堂集团在全国特别是北京地区拥有众多的商业网点，为扩大本公司产品市场占有率，部分销售借助同仁堂集团的销售网点完成。此类关联交易均严格按照给予第三者价格进行定价，充分体现公平原则。

　上述关联交易在今后的一定期间内仍将持续发生。

　２．上述交易定价参照同类产品的市场平均价格或独立第三方的价格为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

　五、审议程序

　１．上述关联交易经公司全体独立董事事前审核通过，会议审议时关联董事殷顺海先生、梅群先生、王泉先生和毕界平先生回避表决，全体非关联董事审核同意。独立董事发表了独立意见，认为上述交易内容公允，预计发生额度合理，不存在损害本公司及股东利益的情形。

　２．公司独立董事认为上述关联交易有关条款内容遵循了一贯的公允、合理原则，并有助于公司的经营销售。同意将关联交易提交四届十一次董事会审议。

　独立董事认为上述关联交易事项本身以及对应的定价方法、结算方式等是公平、合理的，符合公司及全体股东的最大利益；对于２００８年全年发生额度的预计是谨慎、合理、有充分依据的。独立董事一致同意上述关联交易，并同意将《采购框架性协议》和《销售框架性协议》提交本公司２００７年度股东大会审议批准。

　３．《采购框架性协议》和《销售框架性协议》尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　六、关联交易协议签署情况

　１．《采购框架性协议》

　交易价格：同仁堂集团以其向任何独立第三者销售相同货品的价格或市场每季度平均价格孰低为原则确定向本公司供应货品的价格。

　付款安排和结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

　协议签署日期：２００８年３月２１日。

　生效条件及日期：由双方签字并经本公司股东大会批准后生效。

　协议有效期：自生效之日起三年有效。

　２．《销售框架性协议》

　交易价格：本公司按销售予其他独立第三方的价格销售予同仁堂集团。

　付款安排和结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

　协议签署日期：２００８年３月２１日。

　生效条件及日期：由双方签字并经本公司股东大会批准后生效。

　协议有效期：自生效之日起三年有效。

　七、其他相关说明

　备查文件：

　１、北京同仁堂股份有限公司四届十一次董事会决议；

　２、北京同仁堂股份有限公司关联交易独立董事事前审核意见；

　３、北京同仁堂股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；

　４、北京同仁堂股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

　５、《采购框架性协议》；

　６、《销售框架性协议》。

　特此公告。

　北京同仁堂股份有限公司

　董 事 会

　二零零八年三月二十一日