证券代码：０００５３７ 证券简称：广宇发展 公告编号：２００８－００６

　天津广宇发展股份有限公司

　第六届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津广宇发展股份有限公司第六届董事会第四次会议以通讯的方式于２００８年３月１２日召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了公司关于设立北京分公司的议案。

　为确保公司资产保值增值，进一步加强公司经营管理，提高工作效率，培育公司品牌的美誉度，针对公司实际，决定在北京设立分公司，主要负责公司在该区域资产的日常经营管理和有关业务拓展及政策信息研究等。

　同意９ 票，反对０ 票、弃权０ 票。

　特此公告。

　天津广宇发展股份有限公司董事会

　２００８年３月１４日