证券代码：６００３０６ 证券简称：商业城 编号：２００８－００５号

　沈阳商业城股份有限公司三届十四次董事会决议

　暨召开２００７年年度股东大会通知公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　沈阳商业城股份有限公司三届十四次董事会会议通知于２００８年３月１日发送至各位董、监事，会议于２００８年３月１２日在本公司五楼会议室召开，应到董事１３人，实到董事１２人，独立董事 周建海因公出未能出席董事会，授权独立董事常守范先生代为行使表决权；其余董事和独立董事全部参加会议。公司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张殿华先生主持，经与会董事审议，一致表决通过以下决议：

　一、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　二、审议通过了《２００７年年度报告》及《年报摘要》；

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　三、审议通过了《２００７年度财务决算报告》；

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　四、审议通过了《２００７年度利润分配预案》

　经中瑞岳华会计师事务所审计确认，本公司２００７年度共实现净利润 ５２４万元（合并会计报表数据），归母公司所有者的净利润为４８８万元，加年初未分配利润 ８１２４万元，报告期累计未分配利润为８６１２万元。

　鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。

　独立董事认为：鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润用于补充流动资金。董事会提出的２００７年度不分配，不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　五、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其２００７年度报酬的议案》；

　经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中瑞岳华会计师事务所其为公司２００８年度财务审计机构。根据公司审计业务的工作量及参考行业报酬标准，公司董事会拟支付该会计师事务所２００７年度审计报酬为４５万元。此议案已事前经过独立董事签字认可。

　独立董事认为：中瑞岳华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了年度审计任务。公司聘其为财务审计机构及支付其报酬的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理。不影响财务审计的独立性、真实性和充分性。

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　六、审议通过了《关于独立董事年报工作制度》（内容详见上交所网站）

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　七、审议通过了《独立董事述职报告》；

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　八、审议通过了《商业城董事会审计委员会工作规程》；（内容详见上交所网站）

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　九、审议通过了《关于调整２００７年期初资产负债表相关项目金额的议案》；

　公司２００７年半年度资产负债表按《企业会计准则》中第３８号――《首次执行会计准则》的相关要求，对２００７年资产负债表期初数进行了调整。２００７年１１月财政部颁发了财会（２００７）１４号《企业会计准则解释第１号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行补充说明。我公司根据解释要求，调整了２００７年期初资产负债表相关数据，具体变动明细如下：

　单位：万元

　■

　变动情况说明：

　１、预付款项期初减少２０万元、其他应收款期初增加２０万元，主要原因是：子公司报表追述调整期初与会计师认定科目不同所致；

　２、长期股权投资期初减少２８８万元、其他非流动资产期初增加２８８万元，原因是：按２００７年１１月财政部颁发了财会（２００７）１４号《企业会计准则解释第１号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行补充说明。追述调整长期股权投资差额所致；

　３、固定资产期初减少１５，２７８万元、无形资产期初增加１５，２７８万元，主要原因是：公司将可以确认的土地价值追述调整至无形资产科目所致；

　４、应付利息期初减少１６７万元、一年内到期的非流动负债期初减少１０３万元，原因是：按２００７年１１月财政部颁发了财会（２００７）１４号《企业会计准则解释第１号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行补充说明。追述调整上年损益所致；

　５、其他应付款期初增加３０４万元，主要原因是：合并抵消差异；

　６、盈余公积期初减少１，０１７万元，主要原因是：对具有控制权的长期投资单位由原权益法改为成本法核算后，追述调整原投资收益按成本法确认，相应调减原计提的赢余公积所致；

　７、未分配利润期初增加６３８万元、少数股东权益期初减少６７万元，主要原因与（６）条追述调整因素而相同的调整所得结果。

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　十、审议通过了《关于召开２００７年年度股东大会的议案》；

　同意１３票，反对０票，弃权０票。

　上述一、二、三、四、五、七项议案需提交２００７年度股东大会审议通过。

　沈阳商业城股份有限公司董事会

　２００８年３月１２日

　关于召开２００７年年度股东大会的通知

　沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２００８年４月８日在公司召开２００７年年度股东大会。

　（一）会议时间：２００８年４月８日（周二）上午９：００

　（二）会议地点：沈阳市沈河区中街路２１２号公司五楼会议室

　（三）会议审议内容如下：

　１、《公司２００７年度董事会工作报告》；

　２、《公司２００７年度监事会工作报告》；

　３、《公司２００７年年度报告》及《年报摘要》；

　４、《公司２００７年度财务决算报告》；

　５、《公司２００７年度利润分配预案》；

　６、《关于续聘会计师事务所及支付其２００７年度报酬的议案》；

　７、《独立董事述职报告》；

　（四）出席会议对象：

　１、本公司的董、监事及高级管理人员，公司聘请的律师；

　２、截止２００８年４月２日（周三）当天交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；

　３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式附后）。

　（五）参加会议登记办法：

　１、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。

　２、登记地点：沈阳商业城股份有限公司证券处

　３、登记时间：２００８年４月７日（周一）上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－４：３０。

　４、参会股东的交通费、食宿费自理。

　（六）公司联系地址：

　沈阳市沈河区中街路２１２号公司证券处

　联系电话：０２４－２４８６５８３２ 传　真：０２４－２４８６５８３２ 

　（七）备查文件

　１、公司三届十四次董事会会议记录及相关公告；

　２、公司三届五次监事会会议记录及相关公告；

　授权委托书（样式）

　兹全权委托　　 （先生／女士）代表本人出席沈阳商业城股份有限公司２００７年年度股东大会，并全权行使对会议议案的表决权。

　委托人（签名）：　　  受托人（签名）：

　委托人身份证号码（或单位公章）： 受托人身份证号码：

　委托人持股数：　　  受托日期：

　委托人股东帐号： 

　本单位／本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

　■

　沈阳商业城股份有限公司

　２００８年３月１２日

　证券代码：６００３０６ 证券简称：商业城 编号：２００８－００６号

　沈阳商业城股份有限公司三届六次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会于２００８年３月１日向全体监事发出了召开公司三届六次监事会会议的通知，本次会议于２００８年３月１２日上午８：００在公司五搂会议室举行。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下决议：

　一、 审议通过了《２００７年度监事会工作报告》；

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　本议案需提交２００７年年度股东大会审议。

　二、 审议通过了《公司２００７年度报告》及《年报摘要》；

　监事会审核意见：１、公司２００７年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；３、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　同意３票，反对０票，弃权０票。

　沈阳商业城股份有限公司

　监 事 会

　２００８年３月１２日