本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司《２００７年年度报告》及《２００７年年度报告摘要》已经２００８年３月４日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过。《２００７ 年年度报告摘要》已于２００８ 年３月６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网站上，《２００７ 年年度报告》正文刊登于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司将以网络远程方式召开２００７年年度报告说明会与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：

　一、 会议时间：２００８年３月１７日下午３：００－５：００

　二、会议选定网站名称及网址：投资者互动平（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

　三、 出席公司年度报告说明会人员：董事长王树东、 副董事长兼董事会秘书邢建华、总经理刘毅勇、财务总监陈立杰、独立董事胡三高、保荐代表人史吉军。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年三月十三日