除于淑珉董事外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海信科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于２００８年３月１３日以书面议案的形式召开２００８年第七次会议。会议应到董事８人，实到７人，于淑珉董事因在外出差未能出席，也未委托其他董事参加会议。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　１、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事年报工作制度》；

　２、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《海信科龙电器股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　特此公告。

　海信科龙电器股份有限公司

　董 事 会

　２００８年３月１３日