本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于２００８年３月７日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于２００８年３月１３日（星期四）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案：

　同意８票，反对０票，弃权０票。

　同意在符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定的前提下，向桐庐热电提供总额８１０万元的担保。

　本公司三届二次董事会、三届四次董事会决议同意向桐庐热电提供５８５万元、２３４０万元的担保，加上此次通过的８１０万元担保决议，本公司将向桐庐热电提供的担保总额为３７３５万元。

　截止２００８年３月１３日，本公司对外担保余额为８６４９．４４万元，其中对桐庐热电担保２９２５万元，其余为对控股子公司担保，无逾期担保。

　特此公告！

　信雅达系统工程股份有限公司

　董事会

　２００８年３月１３日

　附桐庐信雅达热电有限公司简介：

　桐庐热电主营电力及热力供应，同时围绕主营项目，兼营运输、仓储、燃料业务；注册资本为人民币４０００万元；股东有两家，杭州金帆达化工有限公司占５５％股权，信雅达系统工程股份有限公司占４５％股权；截止２００７年１２月３１日，总资产达１１１９９万元，净资产为３８２５．３万元，负债率为６５．８％，２００７年现金及现金等价物净增加额为１８７６万元（数据未经审计）。