本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会于２００８年３月６日收到公司独立董事毕亚林先生的辞职报告，毕亚林先生因工作繁忙的原因请求辞去公司独立董事职务。由于毕亚林先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于公司章程所规定的人数，因此，根据相关规定，毕亚林先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，毕亚林先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职责。

　公司董事会将会尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　索芙特股份有限公司董事会

　二○○八年三月七日