证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２００８－００９

亿城集团股份有限公司

提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，公司自股东洋浦百年投资有限公司（以下简称“百年投资”）获悉，百年投资的股东韩敏曾将持有的百年投资７０％股权转让给王宁，王仲杰将持有的百年投资３０％股权中的１０％转让给王宁、２０％转让给杨雨时。股权转让后，王宁持有百年投资８０％股权，杨雨时持有百年投资２０％股权。

截止目前，百年投资持有本公司股份２１，０８９，６３０股（全部为有限售条件流通股），占本公司总股本的５．２６％。本次股权变更不涉及百年投资持有本公司股份数量的变更。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次变更需编制简式权益变动报告书。

有关事项的详情，请投资者参阅同日刊登的《亿城集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

亿城集团股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年三月七日

证券代码：０００６１６ 证券简称：亿城股份 公告编号：２００８－０１０

亿城集团股份有限公司

董事会公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事田源先生于日前向公司董事会递交了辞职报告，表示因个人原因，辞去本公司独立董事职务。田源先生的辞职符合《公司法》和公司章程的有关规定，自辞职报告送达董事会时生效。

田源先生在任职期间忠实勤勉地履行了职责，为公司实现快速发展做出了贡献。公司对此表示感谢。

特此公告。

亿城集团股份有限公司董事会

二ＯＯ八年三月七日

亿城集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：亿城集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

Ａ股股票简称：亿城股份

Ａ股股票代码：０００６１６

信息披露义务人姓名：王宁

股份变动性质：增加

签署日期：２００８年３月６日

特别提示

１、本报告书依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５ 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

２、本报告书已获得必要的授权和批准。

３、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在亿城集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书提交之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在亿城集团股份有限公司中拥有权益的股份。

释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

亿城股份 指亿城集团股份有限公司

百年投资 指洋浦百年投资有限公司，持有亿城股份５．２６％股权

协议书一 指王宁与韩敏曾签订的《出资转让协议书》

协议书二 指王宁与王仲杰签订的《出资转让协议书》

本报告书 指亿城集团股份有限公司简式权益变动报告书

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：王宁

性别：女

国籍：中国

是否取得其他国家或者地区的长期居留权：无

本次权益变动前，王宁与韩敏曾及亿城股份持股５％以上的股东无关联关系

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份５％的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份５％的情况。

第二节 持股目的

持股目的是基于对亿城股份未来良好发展的预期，通过本次投资分享亿城股份成长收益；信息披露义务人在未来１２个月内暂无继续增加其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动基本情况

在本次股权转让前，百年投资的两位自然人股东韩敏曾、王仲杰分别持有其７０％、３０％的股权。根据协议书一和协议书二的约定，王宁分别受让韩敏曾、王仲杰持有的百年投资７０％、１０％的股权。以上股权转让完成后，王宁持有百年投资８０％的股权，百年投资持有亿城股份的５．２６％的股份不再由韩敏曾控制，改由王宁控制。

二、转让协议书的主要内容

（一）协议书一的主要内容

１、协议书的当事人

股权转让方：韩敏曾

股权受让方：王宁

２、股权转让的数量：百年投资７０％的股权

３、协议书签订时间：２００８年３月５日

４、协议书生效条件：双方签字后生效

（二）协议书二的主要内容

１、协议书的当事人

股权转让方：王仲杰

股权受让方：王宁

２、股权转让的数量：百年投资１０％的股权

３、协议书签订时间：２００８年３月５日

４、协议书生效条件：双方签字后生效

三、本次拟转让的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等

截至本报告书签署日，百年投资持有亿城股份２１，０８９，６３０股股份，占亿城股份总股本的５．２６％，均为限售流通股。百年投资持有的亿城股份１，５００，０００股股份已质押，期限至质权人同意申请解冻为止。百年投资持有的亿城股份其他股份不存在股份被质押、冻结等权利限制。

第四节 前６个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人承诺，在提交本报告书前６个月内，没有通过证券交易所的集中交易，买卖亿城股份上市交易的股份。

第五节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。

二、声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

一、信息披露义务人的身份证明文件

二、洋浦百年投资有限公司出资转让协议书

信息披露义务人：王宁

２００８年３月６日

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	亿城集团股份有限公司	上市公司所在地	辽宁大连市
股票简称	亿城股份	股票代码	０００６１６
信息披露义务人名称	王宁	信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量变化	减少 □ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √

权益变动方式（可多选）	取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：０股 持股比例：０％

本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：２１，０８９，６３０股 变动比例：５．２６％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □
是否已得到批准	是 □ 否 □

信息披露义务人：王宁

２００８年 ３ 月 ６ 日

亿城集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：亿城集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

Ａ股股票简称：亿城股份

Ａ股股票代码：０００６１６

信息披露义务人姓名：韩敏曾

股份变动性质：减少

签署日期：２００８年 ３月 ６日

特别提示

１、本报告书依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第１５ 号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写。

２、本报告书已获得必要的授权和批准。

３、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在亿城集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书提交之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在亿城集团股份有限公司中拥有权益的股份。

释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

亿城股份 指亿城集团股份有限公司

百年投资 指洋浦百年投资有限公司，持有亿城股份５．２６％股权

汇邦投资 指洋浦高盛汇邦投资有限公司，持有亿城股份的

１０．８９％股权

协议书 指王宁与韩敏曾签订的《出资转让协议书》

本报告书 指亿城集团股份有限公司简式权益变动报告书

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：韩敏曾

性别：女

国籍：中国

是否取得其他国家或者地区的长期居留权：无

韩敏曾与股权受让方王宁无关联关系，本次权益变动前，韩敏曾持有百年投资７０％股权、持有汇邦投资５０％股权，除此之外，与亿城股份其他持股５％以上的股东无关联关系

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份５％的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份５％的情况。

第二节 持股目的

信息披露义务人在未来１２个月内暂无增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人权益变动基本情况

在本次股权转让前，百年投资的两位自然人股东韩敏曾、王仲杰分别持有其７０％、３０％的股权。根据协议书的约定，王宁受让韩敏曾持有的百年投资７０％的股权。以上股权转让完成后，韩敏曾不再持有百年投资股权，百年投资持有亿城股份的５．２６％的股份不再由韩敏曾控制。

二、转让协议书的主要内容

1、协议书的当事人

股权转让方：韩敏曾

股权受让方：王宁

2、股权转让的数量：百年投资７０％的股权

3、协议书签订时间：２００８年３月５日

4、协议书生效条件：双方签字后生效

三、本次拟转让的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等

截至本报告书签署日，百年投资持有亿城股份２１，０８９，６３０股股份，占亿城股份总股本的５．２６％，均为限售流通股。百年投资持有的亿城股份１，５００，０００股股份已质押，期限至质权人同意申请解冻为止。百年投资持有的亿城股份其他股份不存在股份被质押、冻结等权利限制。

第四节 前６个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人韩敏曾通过其共同控股（持５０％股权）的汇邦投资持有亿城股份４４，０７５，８２７股股份，占亿城股份总股本的１０．９８％。本报告书签署日之前６个月，汇邦投资在二级市场累计出售亿城股份６９４，１７３股。

第五节 其他重大事项

一、其他应披露的事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。

二、声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六节 备查文件

一、信息披露义务人的身份证明文件

二、洋浦百年投资有限公司出资转让协议书

信息披露义务人：韩敏曾

２００８年３月６日

简式权益变动报告书

基本情况
上市公司名称	亿城集团股份有限公司	上市公司所在地	辽宁大连市
股票简称	亿城股份	股票代码	０００６１６
信息披露义务人名称	韩敏曾	信息披露义务人注册地	无
拥有权益的股份数量变化	减少 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
权益变动方式（可多选）	取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：６５，１６５，４５７股 持股比例：１６．２４％
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：２１，０８９，６３０股 变动比例：５．２６％
信息披露义务人是否拟于未来１２个月内继续增持	是 □ 否 √
信息披露义务人在此前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 √ 否 □
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 □ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 □
是否已得到批准	是 □ 否 □

信息披露义务人：韩敏曾

２００８年 ３月 ６日