股票代码：６００３５６ 股票名称：恒丰纸业 编号：２００８－００１

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

五届董事会第十五次会议决议公告

暨召开２００７年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司于２００８年２月２２日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司五届董事会第十五次会议的通知，并于２００８年３月５日在公司第一会议室召开了此次会议。会议应到董事９人，实到８人，独立董事曹春昱先生全权委托独立董事熊道平先生出席会议并代为表决，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长徐祥先生主持，公司３名监事和财务负责人列席了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

１、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司２００７年度董事会工作报告》。

２、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司２００７年度财务决算和２００８年度财务预算报告》。

３、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司２００７年度利润分配预案》。

公司拟对２００７年度的利润分配方案如下：按当年净利润的１０％提取法定盈余公积４，４１６，５７１．８６元，每１０股分配现金股利１．２６元（含税），即总计分配现金股利２４，３１８，０００元。

上述利润预分配方案尚需经股东大会决议通过。

４、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司２００７年年度报告及年度报告摘要》。

５、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于对前期已披露的２００７年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》。

根据财政部 ２００６ 年 ２ 月１５ 日发布的财会［２００６］３号《关于印发〈企业会计准则第 １ 号—存货〉等 ３８ 项具体准则的通知》的规定，公司于 ２００７ 年１ 月１ 日起执行新会计准则，并依据财政部新会计准则规定认定 ２００７ 年１ 月１ 日首次执行日旧会计准则与新会计准则的差异情况。

根据财会［２００７］１４号“财政部关于印发《企业会计准则解释第１号》的通知”规定企业在编制首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并披露年初股东权益的调节过程以及作出修正的项目、影响金额及其原因。本公司按照上述规定进行了复核并对股东权益调节表进行修正，修正后２００６年１２月３１日股东权益差异调节表如下：

编号	备注	项 目	２００７年报 披露数	２００６年报 原披露数	差异
		２００６年１２月３１日股东权益（原会计准则）	７３８，５４０，８２７．８９	７３８，５４０，８２７．８９	－－－－
１		长期股权投资差额	－－－－	－－－－	－－－－
		其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	－－－－	－－－－	－－－－
		其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	－－－－	－－－－	－－－－
２		拟以公允价值模式计量的投资性房地产	－－－－	－－－－	－－－－
３		因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	－－－－	－－－－	－－－－
４		符合预计负债确认条件的辞退补偿	－－－－	－－－－	－－－－
５		股份支付	－－－－	－－－－	－－－－
６		符合预计负债确认条件的重组义务	－－－－	－－－－	－－－－
７		企业合并	－－－－	－－－－	－－－－
		其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	－－－－	－－－－	－－－－
		根据新准则计提的商誉减值准备	－－－－	－－－－	－－－－
８		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	－－－－	－－－－	－－－－
９		以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	－－－－	－－－－	－－－－
１０		金融工具分拆增加的权益	－－－－	－－－－	－－－－
１１		衍生金融工具	－－－－	－－－－	－－－－
１２	（１）	所得税	５，１１９，５１０．３４	２，０９５，９８８．６５	３，０２３，５２１．６９
１３	（２）	少数股东权益	１７，０１１，０３８．９２	１７，０１１，０３８．９２	－－－－
１４		Ｂ股、Ｈ股等上市公司特别追溯调整	－－－－	－－－－	－－－－
１５		其他	－－－－	－－－－	－－－－
		２００７年１月１日股东权益（新会计准则）	７６０，６７１，３７７．１５	７５７，６４７，８５５．４６	３，０２３，５２１．６９

（１）根据《企业会计准则第１８号－所得税》、《企业会计准则第２８号－会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》规定，本公司自２００７年１月１日起全面执行新企业会计准则，所得税费用的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，将资产、负债账面价值与计税基础产生的差异对所得税费用的影响进行追溯调整。此项追溯调整调增公司２００７年１月１日股东权益５，１１９，５１０．３４元，与修正前２００６年１２月３１日差异３，０２３，５２１．６９元，系计算固定资产减值对递延所得税的影响所致。

（２）本公司２００６年１２月３１日按原会计准则及制度编制的合并报表中子公司少数股东所有者权益为１７，０１１，０３８．９２ 元，新会计准则下计入股东权益，由此增加２００７年１月１日股东权益１７，０１１，０３８．９２元。

６、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

根据审计委员会的建议，公司拟续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共３００，０００元。

７、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《独立董事年报工作制度》；详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《审计委员会年报工作规程》；详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总经理的提名，公司董事会决定聘任付秋实女士为公司财务总监。其简历如下：

付秋实：女，汉族，生于１９６４年９月２日，本科学历，高级会计师，民革委员。１９８５年８月至１９９２年１月任牡丹江造纸厂审计科审计员；１９９２年２月至１９９７年１月任牡丹江造纸厂财务科主管会计；１９９７年１月至１９９８年１２月任中韩合资大宇制纸有限公司主管会计、财务科长；１９９８年１２月至２００６年１月任大宇制纸有限公司中方代表、副总会计师兼财务部长；２００６年２月至２００８年２月任牡丹江恒丰纸业集团副总会计师、总会计师。

公司独立董事就该议案发表独立意见如下：

我们同意公司董事会聘任付秋实女士为公司财务总监；经审阅付秋实女士的简历等材料，未发现其有《公司法》第１４７条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司董事会对付秋实女士的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

独立董事：李一军、曹春昱、熊道平

１０、以９票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》。

本公司决定于２００８年４月３日召开２００７年度股东大会。

一、会议召开的基本情况

１、本次股东大会的召开时间：

会议召开时间为：２００８年４月３日上午９：３０

２、股权登记日：２００８年３月２７日

３、会议召开地点：恒丰学院（牡丹江市阳明区机车路）

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

６、会议出席对象

（１）凡２００８年３月２７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

１、审议《公司２００７年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２００７年度财务决算和２００８年度财务预算报告》；

３、审议《公司２００７年度利润分配预案》；

４、审议《公司２００７年年度报告及年度报告摘要》；

５、审议《公司２００７年度监事会工作报告》；

６、审议《关于公司监事会改选监事的议案》；

７、审议《公司续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

２、登记时间：２００８年３月３１日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００。

３、登记地点：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路１１号牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处。

４、联系电话：０４５３－６３３６６６８

传真：０４５３－６３３０９８９

联系人：刘新欢

５、其他事项

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席牡丹江恒丰纸业股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ八年三月五日

股票代码：６００３５６ 股票简称：恒丰纸业 公告编号：２００８－００２

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

五届监事会第八次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司五届监事会第八次会议于２００８年３月５日在公司第二会议室召开，应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席刘书杰主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下决议：

１、 公司２００７年度监事会工作报告；

２、 公司２００７年年度报告及年度报告摘要；

监事会认为：公司２００７年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司２００７年年度年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２００７年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

３、关于公司监事会改选监事的议案。

公司监事会监事杜兴旺、王庆君先生因工作原因向公司监事会提交了辞职报告。由于两位监事在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此辞职报告应在补选出新监事后方能生效。

公司监事会同意提名关兴江先生为公司股东代表担任的监事候选人，并与监事刘书杰先生及公司工会四届二次团组长联席会议民主选举的职工代表王世刚先生共同组成公司五届监事会。

附候选人简历：

关兴江，男，汉族，生于１９６４年９月５日，硕士学位，高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂车间技术员、副厂长等职务，１９９８年１月至今现任大宇制纸股份有限公司副总经理兼党委书记，２００３年５月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事。

王世刚，男，汉族，生于１９６８年４月２３日，本科学历，高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂车间技术员、副主任，技改办主任，公司抄纸分厂厂长等职务，现任公司副总工程师、生产部部长。

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

监 事 会

二○○八年三月五日