证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－００１０

　湖北双环科技股份有限公司

　五届十六次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北双环科技股份有限公司五届十六次董事会于２００８年３月５日下午在公司三楼一号会议室召开，会议由董事长刘晓先生主持。会议应到董事九名，实到五名。董事王在孝先生、赵大河先生委托董事刘晓先生，董事聂义民先生委托董事万年春先生，独立董事王永海先生委托独立董事王锡岭先生出席了会议并行使表决权。监事位后军、易春雨、及副总经理姚继烨列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　会议通过了以下报告和议案：

　１、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司二００七年年度报告》。

　２、以五票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司２００８年日常关联交易预计的议案》；此议案为关联交易，关联董事王在孝、赵大河、刘晓、王凯表决时回避。独立董事对该项议案事前予以认可。

　３、以九票同意通过了《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》； 根据公司的实际情况，决定续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司提供财务审计服务。

　４、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司２００７年度利润分配和资本公积金转增股本预案》； ２００８年是公司发展的关键一年，发展项目规模之大是多年来所没有的，资金需求巨大。为保证公司发展项目的顺利进行，保证股东的长远利益，公司董事会决定本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。资金全部用于公司的发展项目。

　５、以九票同意通过了《关于向中国农业银行股份有限公司等银行申请人民币贷款授信额度的议案》；

　６、以九票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司独立董事年报工作制度》；

　除第５、６项议案外，以上其他各项议案均须经过股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

　特此公告。

　湖北双环科技股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年三月五日

　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－０１１

　湖北双环科技股份有限公司

　五届十次监事会决议公告

　湖北双环科技股份有限公司五届十次监事会决议于２００８年３月５日举行，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席易春雨主持，会议通过《监事会独立意见》，内容如下：

　（一）公司依法运作情况：根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，监事会对公司的依法运作情况进行了审查。经审查，公司建立了各项内部控制制度，管理规范。公司股东大会，董事会的召开、决策程序合法有效。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

　（二）监事会对公司财务状况和经营成果进行了认真的检查，大信会计师事务有限公司对公司２００７年度财务报告进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司财务状况和生产经营成果。

　（三）公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。

　（四）公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交易、损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。

　（五）公司发生的关联交易交易公平，价格合理，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，关联交易没有损害公司及股东利益，是合法有效的。

　（六）报告期内，公司实现净利润较季报预测高２０％以上，主要系公司油改煤系统在２００７年四季度连续运行，以及纯碱氯化铵价格上涨所致。

　特此公告

　湖北双环科技股份有限公司监事会

　二００八年三月五日

　证券代码：０００７０７ 证券简称：双环科技 公告编号：２００８－００１２

　湖北双环科技股份有限公司

　２００８年日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据本公司生产经营的需要，现对公司２００８年日常关联交易数额预计如下：

　一、 预计全年日常关联交易情况

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　１．关联方基本情况及与本公司的关联关系：

　■

　２．湖北双环化工集团有限公司（以下简称“集团”）为符合《股票上市规则》１０．１．３、第一条规定的直接或间接地控制上市公司的法人；湖北双环机械工程有限公司为符合《股票上市规则》１０．１．３、第二条规定的由前项所述法人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人；

　３． 履约能力分析：以上关联公司均能满足本公司正常生产经营活动的要求，其与本公司往来结算发生的资金占用也控制在合理的范围之内。

　４． ２００８年，预计与集团的关联交易金额为１０，８４０万元。与湖北双环机械工程有限公司关联交易金额为５４０万元。

　三、定价政策和定价依据

　1、提供水、电、汽及原材料的关联交易价格按成本价格加合理利润，且不高于市场同类产品价格水平。

　2、使用无形资产费用双方协商后签定协议，按协议执行。

　四． 交易目的和交易对本公司的影响

　１．交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

　由于历史的原因及本公司所处环境的实际情况，本公司与以上关联公司的关联交易是必不可少的，也是本公司正常生产经营活动所必须的，属正常持续关联交易。保证了交易双方正常生产经营活动。

　２．选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

　由于历史的原因，本公司由原湖北省化工厂生产经营的主体部份组成，剥离了部份生产维修及后勤服务部门，大部份土地、房屋、商标、资源等资产虽然一直由本公司无偿使用，但一直未进入本公司。又因本公司独处一地，配套设施必须就近解决，从而形成了此类持续性的关联交易。

　３．交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

　此类关联交易是公司正常生产经营活动所必须的，交易按市场交易的原则定价，价格是公允的。湖北双环化工集团有限公司向本公司提供半水煤气，保证了本公司能满负荷运行，对本公司的业绩有提升作用。其他日常关联交易对本公司的业绩影响不大。

　４．交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

　此类关联交易量有限对本公司独立性的影响不大，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　五、审议程序

　根据深交所相关规定，公司２００８年日常关联交易的预计须经过董事会和股东大会批准。公司五届十六次董事会以五票同意通过了《湖北双环科技股份有限公司２００８年日常关联交易预计的议案》。此议案涉及关联交易，关联董事王在孝、赵大河、刘晓、王凯表决时回避。独立董事对该项议案事前予以认可。此项议案将提交股东大会批准。

　六、关联交易协议签署情况

　此类持续性关联交易在公司上市时已签订了协议并在招股说明书及相关的定期报告中披露，协议于一九九六年十月八日签订并于二００年九月二十四日续签，协议签订后即生效，协议有效期暂定十年。协议规定了交易项目为：集团公司向本公司提供生产经营所必须的设备安装、维修、警卫消防及后勤服务等，本公司向集团公司提供转供水电汽，代购原材料等服务。对交易的定价规定：服务项目有国家定价的按国家定价执行，服务项目无国家定价的，以市场价或服务成本费用作为服务的收费标准。

　由于公司２００６年收购了集团公司持有的“红双环”商标，使用集团公司持有的商标从３个减少到２个，本公司与集团公司修改了商标使用协议，商标使用费从２００万元／年变更为１００万元／年；

　为解决公司氨供应量不足从而影响生产的的问题，公司与集团公司于２００６年１１月签定了半水煤气供气协议，商定由集团公司向本公司提供质量合格的半水煤气。半水煤气价格参考生产成本加上合理利润，且不高于市场同类产品价格；

　为解决本公司长期无偿使用集团公司盐资源问题，公司与集团公司于２００６年１１月公司签定了盐资源使用协议。经协商一致，公司同意生产每吨原盐向集团公司支付２０元。

　湖北双环科技股份有限公司董事会

　二Ｏ Ｏ八年三月五日