§１ 重要提示

　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　１．３公司独立董事王竹泉先生因出差国外委托独立董事邵维忠先生出席本次审议年度报告的董事会；董事王健摄先生、于明先生因出差在外委托董事李志华先生出席本次审议年度报告的董事会；其他董事均亲自出席了本次董事会。

　１．４ 中磊会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　１．５ 公司法定代表人袁仲雪先生、主管会计工作负责人毛延峰先生及会计机构负责人陈文平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　§２ 公司基本情况简介

　２．１ 基本情况简介

　■

　２．２ 联系人和联系方式

　■

　§３ 会计数据和业务数据摘要

　３．１ 主要会计数据

　单位：（人民币）元

　■

　３．２ 主要财务指标

　单位：（人民币）元

　■

　非经常性损益项目

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）元

　■

　采用公允价值计量的项目

　□ 适用 √ 不适用

　３．３ 境内外会计准则差异

　□ 适用 √ 不适用

　§４ 股本变动及股东情况

　４．１ 股份变动情况表

　单位：股

　■

　限售股份变动情况表

　单位：股

　■

　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　单位：股

　■

　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　□ 适用 √ 不适用

　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　袁仲雪先生：中国国籍，１９５５年出生，硕士，高级工程师，中共党员，无其他国家和地区的居留权。目前担任青岛高校软控股份有限公司董事长、赛轮股份有限公司董事、青岛市工商业联合会副会长、山东省橡胶行业技术中心主任、青岛市工业信息化技术重点实验室主任。

　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　§５ 董事、监事和高级管理人员

　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　证券代码：００２０７３ 证券简称：青岛软控 公告编号：２００８－００８

　（下转D014版）

　■

　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　□ 适用 √ 不适用

　５．２ 董事出席董事会会议情况

　■

　§６ 董事会报告

　６．１ 管理层讨论与分析

　一、报告期内公司经营情况的回顾

　公司主要立足于轮胎橡胶行业，为轮胎橡胶制品企业提供全面的应用软件、系统集成和精密的数字化设备，并以信息化、智能化的软件技术对轮胎橡胶企业生产装备、生产过程及企业管理进行信息化改造。２００７年，公司保持了较快的发展速度，国内外市场推广情况良好、新产品研发进展顺利、公司生产能力得到提高，业绩快速提升。报告期内，公司实现营业收入５０２４６．４４万元，同比增长４１．３０％；利润总额１５３３６．５９万元，同比增长５０．３８％；实现净利润１３３７５．８４万元，同比增长５０．３３％。

　１、市场销售业绩稳步增长，国际、国内市场进一步拓展，成果显著；核心产品市场占有率稳步提高，新产品市场推广进展顺利。

　报告期内，公司产品链进一步丰富，公司优势产品配料系统等产品实现了较快增长，市场占有率稳步提高。新产品密炼机、动平衡／不圆度试验机等检测设备目前增速较快，市场销售良好，全钢成型机等产品得到市场的广泛认可，为公司的业绩持续增长奠定了基础。部分产品国内市场占有率持续增长，出口量快速增长，载重轮胎动平衡试验机首次出口欧洲发达国家，智能配料产品出口再创新高。

　２、建立高效、有序的生产运营体系，科学组织生产，强化质量、成本、效率、安全和服务意识，全面提升产能与质量。

　２００７年，通过贯彻执行ＩＳＯ９００１质量管理体系，夯实管理基础，使质量管理工作逐步走上规范化、标准化的轨道。面对生产任务多、交货期短等各种困难，以生产计划管理为核心，抓好设计源头，强化技术管理，提高加工装配能力，不断改进和完善各项生产工作流程，建立健全生产服务体系。在各类产品产量大幅度增加的同时，确保产品质量，最大程度满足了客户需要。通过收购和自建等多种方式，进行生产加工基地的建设，采购了多台大型生产设备，并加大了对外协工作的管理力度，建立并完善了外协检验体系，开发了新的外协厂家，为下一步提高产能和产品质量，打造精品工程，进一步满足市场需求打下了基础。

　３、整合内外科技资源，完善研发体系，持续开展科技创新。

　２００７年公司在现有研发结构的基础上，充分整合人才与技术资源，先后组建了软控研究院、科技管理部，形成了包括成型机、信息工程等十几大研究所在内的研发体系，分别负责公司的基础科研和科研项目管理，使公司的技术研发体系更加完善。在公司“为创新者埋单”、“允许创新失败，但决不允许不创新”等理念的指导下，２００７年公司各事业部、研究所的新产品、新技术研发工作全面展开，并取得了良好的成绩。

　２００７年，公司顺利完成了４项国家标准、１项行业标准，１６项企业标准的编制工作；通过了半自动／全自动配料称量系统、载重胎动平衡试验机、轮胎动平衡／不圆度试验机系列的ＣＥ认证，为公司产品进军海外市场打下了良好的基础。有１２项产品通过了高新技术产品认定，拥有各类知识产权１５０多项。

　４、国际合作得到深化，国际化发展目标明确。

　国际合作，是公司的一项长期发展战略，通过国际合作，引进技术、引进人才、引进先进的管理模式，实现优势互补、资源共享。在企业管理、科技创新、人才培育、品牌打造等方面融入国际化理念，各项工作标准要求达到国际标准，与国际型企业站在同一个平台上。

　２００７年，在与原合作伙伴深入合作的基础上，国际合作向更深层次、更宽领域发展。公司在与国际先进企业继续保持多方位战略合作关系的同时，大力开拓国际市场，取得了长足的进步。

　５、加强规范运作，实现跨越式发展。

　公司法人治理结构完善，从根本上规范了公司的行为，保障公司的长远发展。报告期内，公司借助资本市场，顺利实施产业优化，公司收购了青岛雁山机械设备有限公司和青岛雁山压力容器有限公司１００％的股权，将青岛雁山压力容器有限公司更名为青岛软控重工有限公司，扩大了公司的经营和生产规模，增加了公司机械生产加工能力，进一步加快相关募集资金项目的实施进度，提高公司产品质量和整体盈利水平，并为公司长远发展打下了良好的基础。

　二、公司未来发展展望及２００８年度经营计划

　１、加强国际市场开拓，提升营销手段与服务意识

　２００８年，行业市场竞争将更加激烈，市场营销工作将继续保持公司目前良好的销售态势，在差异之中求发展，我们要继续保持公司核心产品的市场优势地位，同时将积极加强国际市场的开拓，进行新产品的推广销售，进一步增强市场营销系统与生产系统的沟通与交流，充分发挥市场需求对生产计划的指导作用；同时，加大非轮胎市场的销售力度，进行配料产品的跨领域推进，积极开展新地区、新领域的市场推广工作，使各项经济指标保持稳定增长。

　另一方面进一步加强售后服务方面的工作，以服务促销售。本着为用户创造价值的指导思想，由被动服务向主动参入生产管理转型。加快各区域服务中心的软硬件建设，进一步加强服务意识、提高服务水平，最终实现以服务促销售的工作目标。

　２、加大研发力度，提高创新力度，争建国家级科研平台。

　２００８年将进一步加强公司的基础理论研究，通过国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站等平台，引进优秀高端人才，扩大与各高等院校、科研院所的联系，加快产、学、研步伐，争建国家级科研平台。

　做好公司新产品的战略性规划，加快研发力度，建立和完善科学适用、规范标准、便于操作的科研项目管理体系，使公司的科研管理工作再上一个新台阶。公司各事业部、研究所将进一步提高技术研发水平，加大新产品的研发力度。建设气力输送实验室，并进行非轮胎领域发展实验，争取实现跨领域发展方面的实质性突破。

　３、科学规划，建设国际先进水平的产学研基地

　２００８年公司将围绕打造具有国际先进水平的产、学、研基地而开展各项准备工作。公司将着眼于国内外橡胶轮胎行业的发展，积极参与各项规划设计，做好各研究所的规划布局论证工作，将产、学、研基地打造成橡胶轮胎行业具备国际化水平的生产和研发中心。

　同时公司还将继续进行高水平的生产加工基地的建设，引进国内外高端技术人才，培养一支高素质的加工、装配队伍，使其成为人才培养与输出基地、生产与管理示范基地，使机械加工和产品装配的水平和能力有质的提升。

　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　单位：（人民币）万元

　■

　６．３ 主营业务分地区情况

　单位：（人民币）万元

　■

　６．４ 募集资金使用情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　变更项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．５ 非募集资金项目情况

　□ 适用 √ 不适用

　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　经中磊会计师事务所审计，２００７年公司实现净利润为１３３，７５８，３８７．８８元，根据《公司章程》规定，提取１０％的法定盈余公积金１５，４３４，８１９．８９元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润２２４，００７，３０７．９５元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为３４２，３３０，８７５．９４元。本次利润分配预案为以２００７年１２月３１日公司的总股本１４２４７万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股，并派发现金股利１元（含税），共计派发现金１４，２４７，０００．００元。资本公积转增股本前总股本为１４２４７万股，转增后总股本增至２８，４９４万股。

　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　§７ 重要事项

　７．１ 收购资产

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　７．２ 出售资产

　□ 适用 √ 不适用

　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　青岛雁山机械设备有限公司、青岛雁山压力容器有限公司均具备一定的生产规模，具有成熟的加工、铸造技术和精湛的机械加工工艺，拥有高压容器、第三类低、中压容器特种设备制造资质。本次股权收购，可增加公司机械生产加工能力，从而可进一步加快相关募集资金项目的实施进度，提高产品质量和整体盈利水平。

　７．３ 重大担保

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　７．４ 重大关联交易

　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　√ 适用 □ 不适用

　单位：（人民币）万元

　■

　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元

　７．４．２ 关联债权债务往来

　□ 适用 √ 不适用

　７．４．３ ２００７年非经营性资金占用及清欠进展情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．５ 委托理财

　□ 适用 √ 不适用

　７．６ 承诺事项履行情况

　√ 适用 □ 不适用

　１、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、不委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

　２、报告期内，公司股票发行前其他股东能够履行承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

　３、报告期内，公司控股股东袁仲雪先生能够履行承诺：本人今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似的产品的生产、经营活动，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。

　４、报告期内，青岛高等学校技术装备服务总部能够履行承诺：我公司郑重承诺，青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营的产品，我公司今后不进行相同、相似产品的生产、经营活动，亦不通过购并、投资等方式进行相同、相似产品的生产、经营活动，放弃竞争。

　５、报告期内，公司其他自然人股东王健摄能够履行承诺：本人现未自营或为其他第三方从事与青岛高校软控股份有限公司相同或相似产品的生产、经营，本人郑重承诺，今后不投资与青岛高校软控股份有限公司已经或拟订生产、经营产品相同或相似产品的生产、经营，不为其他第三方从事相同或相似产品的生产经营活动，放弃竞争。本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

　６、报告期内，公司其他自然人股东张君峰、李志华能够履行如下承诺：本人在担任公司董事期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；并承诺及时向公司申报本人持有的公司股份及其变动情况。如国家对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。

　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　□ 适用 √ 不适用

　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　７．８．１ 证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　□ 适用 √ 不适用

　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　□ 适用 √ 不适用

　§８ 监事会报告

　√ 适用 □ 不适用

　一、监事会会议情况

　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，共召开了５次监事会。具体情况如下：

　１、２００７年４月１９日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了如下决议：《２００６年度监事会工作报告》、《２００６年度报告及摘要》、《２００６年度财务决算报告》、审议《２００６年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘中磊会计师事务所为公司２００７年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的议案》、《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

　２、２００７年４月２７日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《公司２００７年第一季度报告》。

　３、２００７年８月１６日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司２００７年半年度报告及其摘要》。

　４、２００７年１０月１５日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司２００７年三季度报告》。

　５、２００７年１２月１３日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施方式及实施地点的议案》。

　以上五次监事会的会议决议公告刊登在《证券时报》及指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　二、监事会对报告期内有关情况发表的独立意见

　２００７年，公司监事会严格按照《公司法》以及公司章程的有关规定，列席了全部董事会会议，参加了所有股东大会，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，经认真审议，发表意见如下：

　１、依法运作情况

　经检查，监事会认为在报告期内，公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规规范运作，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、总经理及其他高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。

　２、检查公司财务情况

　公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。２００７年度财务报告真实可靠，中磊会计师事务所出具的公司２００７年度标准无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

　３、募集资金使用情况

　报告期内，公司募集资金使用与管理规范、严格；关于公司两次调整部分募集资金项目实施方式和实施地点的情况，监事会认为募集资金项目的调整，是根据形势的变化和公司的实际情况对部分项目实施方式及实施地点进行的调整，募集资金仍是用于原项目的建设，不会对项目实施造成不利影响，不会影响募集资金产生的预期效益，符合公司和全体股东的利益。

　４、公司收购、出售资产情况

　报告期内，公司收购、出售资产的价格合理、公允，没有发现损害股东的权益或者造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易。

　５、关联交易情况

　报告期内，公司发生的关联交易公平合理，没有损害公司及股东利益的情形。

　６、股东大会决议执行情况

　公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

　三、监事列席董事会、股东大会情况

　各位监事列席了２００７年各次董事会、股东大会。监事会认为董事会、股东大会召开程序合法，各项议案的通过符合公司章程的规定。

　§９ 财务报告

　９．１ 审计意见

　■

　９．２ 财务报表

　９．２．１ 资产负债表

　编制单位：青岛高校软控股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

　■

　９．２．２ 利润表

　编制单位：青岛高校软控股份有限公司 ２００７年１－１２月 单位：（人民币）元

　■

　９．２．４ 所有者权益变动表

　编制单位：青岛高校软控股份有限公司 ２００７年１２月３１日 单位：（人民币）元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ７１，２３５，０００．００ ４６５，０７１，９８９．７８ ５４，７１０，５７０．８６ ２３８，２５４，３０７．９５ ８２９，２７１，８６８．５９ ５３，２３５，０００．００ １３，３３８，９３０．７２ ４７，０１４，４３１．５２ １５６，９８６，６７１．６０ ３，６４４，６７１．９２ ２７４，２１９，７０５．７６

加：会计政策变更

前期差错更正

二、本年年初余额 ７１，２３５，０００．００ ４６５，０７１，９８９．７８ ５４，７１０，５７０．８６ ２３８，２５４，３０７．９５ ８２９，２７１，８６８．５９ ５３，２３５，０００．００ １３，３３８，９３０．７２ ４７，０１４，４３１．５２ １５６，９８６，６７１．６０ ３，６４４，６７１．９２ ２７４，２１９，７０５．７６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ７１，２３５，０００．００ －７０，９８５，０００．００ １５，４３４，８１９．８９ １０４，０７６，５６７．９９ １１９，７６１，３８７．８８ １８，０００，０００．００ ４５１，７３３，０５９．０６ ７，６９６，１３９．３４ ８１，２６７，６３６．３５ －３，６４４，６７１．９２ ５５５，０５２，１６２．８３

（一）净利润 １３３，７５８，３８７．８８ １３３，７５８，３８７．８８ ８８，９６３，７７５．６９ －１，１５０，４７６．２３ ８７，８１３，２９９．４６

（二）直接计入所有者权益的利得和损失 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ ２０，５７８，２６７．１７ ５，７３５，６２５．００ ２６，３１３，８９２．１７

１．可供出售金融资产公允价值变动净额

２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 １７，５３８，０３６．４４ ５，７３５，６２５．００ ２３，２７３，６６１．４４

３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

４．其他 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ ３，０４０，２３０．７３ ３，０４０，２３０．７３

上述（一）和（二）小计 ２５０，０００．００ １３３，７５８，３８７．８８ １３４，００８，３８７．８８ ２０，５７８，２６７．１７ ８８，９６３，７７５．６９ ４，５８５，１４８．７７ １１４，１２７，１９１．６３

（三）所有者投入和减少资本 １８，０００，０００．００ ４３１，１５４，７９１．８９ －８，２２９，８２０．６９ ４４０，９２４，９７１．２０

１．所有者投入资本 １８，０００，０００．００ ４３１，１５４，７９１．８９ －５，７５０，０００．００ ４４３，４０４，７９１．８９

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －２，４７９，８２０．６９ －２，４７９，８２０．６９

（四）利润分配 １５，４３４，８１９．８９ －２９，６８１，８１９．８９ －１４，２４７，０００．００ ７，６９６，１３９．３４ －７，６９６，１３９．３４

１．提取盈余公积 １５，４３４，８１９．８９ －１５，４３４，８１９．８９ ７，６９６，１３９．３４ －７，６９６，１３９．３４

２．提取一般风险准备 －１４，２４７，０００．００ －１４，２４７，０００．００

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ７１，２３５，０００．００ －７１，２３５，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） ７１，２３５，０００．００ －７１，２３５，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

四、本期期末余额 １４２，４７０，０００．００ ３９４，０８６，９８９．７８ ７０，１４５，３９０．７５ ３４２，３３０，８７５．９４ ９４９，０３３，２５６．４７ ７１，２３５，０００．００ ４６５，０７１，９８９．７８ ５４，７１０，５７０．８６ ２３８，２５４，３０７．９５ ８２９，２７１，８６８．５９