本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会２００８年度第二次临时会议于２００８年３月３日９时—１６时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对《关于调整高级管理人员任职的议案》进行了审议，并形成如下决议：

　１、聘任何建明先生为公司高级总裁，其不再担任财务总监职务；

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

　２、聘任孙亮先生为公司财务总监。

　审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票。

　以上职务任期自２００８年３月３日至本届董事会任期届满止。

　长沙中联重工科技发展股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年三月四日