本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、传闻简述

　２００８年２月２８日，上海证券报题目为《锡业股份与贵研铂业同一母公司为何不是关联方》的报道中称：锡业股份与贵研铂业两家公司在财务报表中都将“云南锡业集团（控股）有限责任公司”视为母公司，也聘请了同一家会计师事务所。但彼此却均未将“受同一母公司控制”的对方认定为关联方。锡业股份与贵研铂业在自查报告中均表示控股股东存在“一控多”现象；同时锡业股份还明确表示与贵研铂业“不存在同业竞争、关联交易等情况”，但贵研铂业只表示“与锡业股份之间不存在同业竞争关系”。由于双方均未将对方认定为关联方，因此投资者也无法通过财务报表了解两者在２００７年度是否存在关联交易，更无从得知可能存在交易的类型与要素。

　二、澄清声明

　鉴于以上报道，公司郑重声明如下：

　１、云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”）在２００７年度财务报表附注中披露关联方关系和关联方交易时遵循了《企业会计准则第３６号－－－－关联方披露》中“第四章 披露 第九条、第十条”的规定。

　第九条 企业无论是否发生关联方交易，均应当在附注中披露与母公司和子公司有关的信息……

　第十条 企业与关联方发生关联交易的，应当在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素。

　２、锡业股份已经按上述要求披露了控股股东云南锡业集团有限责任公司以及控股股东的控股股东云南锡业（控股）有限责任公司的信息，同时也按上述要求披露了子公司的信息。

　与锡业股份发生交易的关联方为：云锡建设集团有限公司、云南个旧有色冶化有限公司、云南锡业机械制造有限责任公司、云锡供水有限公司、红河砷业有限公司责任公司等五家公司，相关信息已在附注列明。

　作为锡业股份的关联方总共有１０多家，年度内与其发生交易只有上述几家公司，按要求只应披露这五家公司的信息。贵研铂业股份有限公司的控股股东是云南锡业（控股）集团有限责任公司，与锡业股份构成关联方，在报告期内未与锡业股份发生任何交易，不属于需要披露的关联方。

　三、其他说明

　公司选定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》。公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

　特此公告

　云南锡业股份有限公司董事会

　２００８年３月４日