哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届十七次会议通知于２００８年２月２２日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２００８年３月３日１２时。本次会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　一、《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２００７年度财务审计机构的议案》

　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　本议案尚须提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　二、《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》

　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　三、《关于制定＜董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程＞的议案》

　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　四、《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》

　（一）、会议召集人：公司董事会

　（二）、会议召开时间：２００８年３月２１日（周五）９时整，会期预计半天。

　（三）、会议地点：东安动力８＃３０１会议室

　（四）、会议方式：现场投票表决

　（五）、会议审议事项

　审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２００７年度财务审计机构的议案》

　（六）、本次会议出席对象

　１、截止２００８年３月１４日１５：００闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议；

　２、本公司董事、监事及高级管理人员；

　３、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　（七）、出席现场会议股东登记办法

　１、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　注：授权委托书见附件１

　２、登记时间：２００８年３月２０日上午８：００—１１：００，下午１：００－４：００

　３、登记地点：公司证券部

　（八）、其他事项

　１、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。

　２、联系方式

　１）联系部门：公司证券部

　２）电话：（０４５１）８６５２８１７３；（０４５１）８６５２８１７２

　３）传真：（０４５１）８６５０５５０２

　４）邮编：１５００６６

　５）地址：哈尔滨市平房区保国街５１号

　表决结果：９票赞成，０票反对，０ 票弃权。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　２００８年３月３日

　附件１：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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　委托人签名： 身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　受托人签名： 身份证号码：

　委托日期：