证券代码：０００９１８ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ亚华 公告编号：２００８－００９

　湖南亚华控股集团股份有限公司

　关于２００７年度审计机构名称变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于日前接到２００７年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所（下称：湖南开元）通知，经有关部门批准，湖南开元采取吸收合并方式，与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合，成立了开元信德会计师事务所有限公司（下称：开元信德），原有各项执业资格已获准承继，经营范围维持不变。

　鉴此，本公司２００７ 年审计工作由开元信德承继。

　特此公告。

　湖南亚华控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年三月三日

　证券代码：０００９１８ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ亚华 公告编号：２００８－０１０

　湖南亚华控股集团股份有限公司

　第三届董事会第二十六次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于２００８年２月２７日以通讯方式发出通知，２００７年３月３日以通讯方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长熊再辉先生主持，审议通过了如下议案：

　议案一：关于调整董事会三个专门委员会委员的议案。

　由于公司董事会成员有所变动，董事会三个专门委员结构已不完整。为了便于董事会三个专门委员开展工作，拟对董事会三个专门委员会作如下调整：

　战略委员会：

　主 任：熊再辉

　成 员：郭 城、杨支府、石 俊、陈 炜

　提名、薪酬与考核委员会：

　主 任：陈 炜

　成 员：熊再辉、程智开

　审计委员会：

　主 任：左田芳

　成 员：石 俊、程智开

　表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案通过。

　议案二：关于审议《董事会战略与投资委员会议事规则》的议案。

　为适应公司战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，董事会设立战略委员会，作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。

　表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案通过。

　议案三：关于审议《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的议案。

　为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司提名、薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。

　表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案通过。

　议案四：关于审议《审计委员会议事规则》的议案。

　为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善内部控制程序，董事会设立审计委员会，作为负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。

　表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案通过。

　议案五：关于聘请证券事务代表的议案。

　由于工作原因，刘锐先生于日前辞去公司证券事务代表职务，为了便于公司证券事务工作的开展，聘请薛小桥先生担任证券事务代表职务。（个人简历附后）

　表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案通过。

　湖南亚华控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年三月三日

　薛小桥先生简历：

　薛小桥，男，１９８０年９月出生，本科，湘潭大学秘书专业毕业。２００４年１１月进入本公司，先后从事液态奶销售、党务、知识产权管理等工作。２００５年１０月至今一直从事证券事务工作。

　薛小桥先生已于２００７年７月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。