本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

　一、股票交易异常波动的情况

　本公司股票交易于２００８年２月２８日至３月３日，连续三个交易日股票价格触及跌幅（５％）限制，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　目前公司生产经营情况一切正常，没有影响上市公司股价波动的重大事宜。同时，经向公司控股股东哈药集团有限公司询问，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除本公司已披露的重大事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　本公司提醒广大投资者要以公司指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站刊登的公告信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二○○八年三月三日