本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

　河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第二次临时股东大会于２００８年３月３日上午８：３０在公司三楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代理人共３人，代表公司股份数２３６，６０７，５１７股，占公司股本总额的５６．３４％，本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长崔晓峰先生因参加全国代表大会，特委托董事年大明先生主持会议。公司董事、监事及高管人员参加了会议，北京市华联律师事务所付向阳律师对本次会议进行了现场见证，大会以投票表决的方式审议通过了如下事项：

　公司聘请北京市华联律师事务所付向阳律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司２００８年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《河南天方药业股份有限公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

　１、公司向兴业银行郑州分行申请综合授信１亿元人民币，期限为１年的议案；

　同意票为２３６，６０７，５１７股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　２、公司向招商银行郑州纬三路支行申请综合授信１亿元人民币，期限为１年的议案；

　同意票为２３６，６０７，５１７股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　３、公司向中国民生银行北京和平里支行申请综合授信１亿元人民币，期限为１年的议案；

　同意票为２３６，６０７，５１７股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　４、公司为控股子公司河南省医药有限公司提供担保的议案；

　同意票为２３６，６０７，５１７股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　５、公司与昊华骏化集团有限公司进行互保的议案。

　同意票为２３６，６０７，５１７股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票为０股，弃权票为０股。

　特此公告！

　河南天方药业股份有限公司

　２００８年３月３日