根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，经我们对长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会聘任高级管理人员的提名程序、任职资格及综合素质等方面的审核，我们认为：公司第三届董事会２００８年度第二次临时会议聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》规定的资格要求。因此，我们同意公司首席执行官的提名，聘任何建明先生为公司高级总裁，孙亮先生为公司财务总监。

　独立董事（签字）：刘长琨 王忠明 钱世政 刘克利

　二ＯＯ八年三月三日

　附件：高级管理人员简历

　何建明先生：高级总裁，男，１９６３年生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任湖南省财政厅中央企业财务处副科长、科长，财政部驻湖南省财政监察专员办业务一处副处长、综合处处长；长沙中联重工科技发展股份有限公司财务总监、第二届监事会监事，被选为湖南省总会计师协会常务理事，湖南省高级会计师评审委员会委员，湖南省外商投资企业财务会计学会常务理事。

　孙亮先生：男，１９６９年出生，毕业于澳大利亚国立大学（ＡＮＵ）财务管理硕士，澳大利亚注册执业金融财务师

　１９９２－１９９７ 中国北京国际经济合作公司 财务主管

　１９９７－２００２ 美国泛华医药公司北京代表处 财务经理

　２００３－２００４ Ｆｕｔｕｒｅ Ｍｏｔｉｏｎ ＣＰＡ Ｐｔｙ． Ｌｔｄ． Ａｕｓｔｒａｌｉａ 财务分析师

　２００４－２００５ 阿尔斯通（中国）投资公司－ 电力 财务总监

　２００５－２００７ 法国威立雅水务（中国）公司 财务总监