本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近期，本公司将与有关方面积极协商引进战略投资者认购本公司定向增发股份事宜，该事项尚存在不确定性。并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此，本公司股票自２００８年３月４日起停牌。公司承诺若未能在公司股票停牌之日起五个工作日内（含停牌当日）就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获得通过，公司将公告并复牌。并及时披露上述事项的进展情况。

　特此公告。

　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年三月三日