本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公告所载２００７年度的财务数据为初步核算数据，尚须经最终核算（尚须经会计师事务所审计），有可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、２００７年度主要财务数据和指标

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　备注：

　１、上述数据以公司合并报表数据填列；

　２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以

　归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；

　３、上年末和上年同期数据以按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号—

　新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报；

　４、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２００７ 年修订）的要求，本报告公司每股收益以加权平均股份总数１５８４０００００股进行核算。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内，公司积极进行技术改造现有生产线，进一步挖掘现有生产线生产潜力，使得公司纸产品的产量比去年同期有较大增长，营业收入及营业利润增幅较大，使得公司实现的净利润也有较大幅度增长。

　三、业绩泄漏原因和股价异动情况分析（不适用）

　四、其他说明

　经公司现任法定代表人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　中冶美利纸业股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１ 月３０日