本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（临时）通知于２００８年１月２５日以专人送达和电子邮件的方式发出，２００８年１月２９上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

　一、会议以９票同意，０反对，０票弃权的表决结果审议通过《独立董事年报工作制度》。

　详细内容刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、会议以９票同意，０反对，０票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程》。

　详细内容刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　唐山晶源裕丰电子股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年一月二十九日