本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据公司股权分置改革保荐机构之一——海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于２００８年１月２９日出具的《关于更换上海航空股份有限公司股权分置改革保荐代表人的报告》，因担任公司股权分置改革之保荐代表人张立已因工作原因调离海通证券，现海通证券将公司股权分置改革保荐代表人变更为孙迎辰。

　特此公告。

　上海航空股份有限公司董事会

　二○○八年一月三十日