证券代码：６００３８０ 证券简称：健康元 公告编号：临２００８－００５

　健康元药业集团股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　薛建中先生已担任本公司独立董事职务满六年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》独立董事连任时间不得超过六年的规定，薛建中先生于２００８年１月２９日向本公司董事会提出辞职申请，董事会已收到薛建中先生的书面辞职申请。

　本公司非常感谢薛建中先生在担任独立董事六年期间为公司的重大经营决策及规范治理等方面所做的工作，并且以非常敬业的态度履行作为本公司独立董事所应尽的职责和义务。

　在本公司改选出的独立董事就任前，薛建中先生仍将依照法律法规及本公司《公司章程》的规定，履行独立董事职务。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇〇八年一月三十日