证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２００８－００６

　龙建路桥股份有限公司

　第五届董事会第二十九次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知于２００８年１月２３日以传真方式发出，会议于２００８年１月２９日以传真表决方式召开，应参加会议董事１２名，实际参加会议董事及董事委托人１１名，董事邵华先生因出差委托董事倪卫平先生代为行使表决权；董事高志臣先生未参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了《关于公司副总经理周长军辞职的议案》。同意周长军先生因工作调动辞去公司副总经理职务。

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２００８年１月２９日