证券代码：６００１９６ 股票简称：复星医药 编号：临２００８－００３

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（临时会议）于２００８年１月２８日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　审议通过关于公司为下属孙公司上海复星药业有限公司向招商银行江湾支行申请１０，０００万元一年期短期借款提供连带责任保证担保的提案。

　同意公司为下属孙公司上海复星药业有限公司向招商银行江湾支行申请的１０，０００万元一年期短期借款提供连带责任保证担保。

　６票同意，０票反对，０票弃权。

　截止至２００８年１月２７日，公司对外担保总额为２５，１２５万元人民币，占２００６年末公司经审计净资产的８．１３％，均为公司对下属孙公司提供连带责任保证担保。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ八年一月二十九日