本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　公司股票连续三个交易日触及跌幅限制。

　经公司向公司控股股东及实际控制人书面函证后，在可预见的两周内，本公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于２００８年１月２５日、１月２８日、１月２９日，连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票异常波动情况。本公司股票将于２００８年１月３０日开市后停牌一小时。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　２、经书面函证公司控股股东和实际控制人后，在可预见的两周内，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其他应披露而未披露的重大信息。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；

　四、风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月２９日