本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、会议通知：公司关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知及提示性公告分别于２００８年１月１２日、２５日发布。

　２、召开时间：

　现场会议召开时间：２００８年１月２９日下午１：００

　交易系统投票时间为：２００８年１月２９日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

　互联网投票时间为：２００８年１月２８日１５：００至１月２９日１５：００期间的任意时间

　３、现场会议召开地点：公司二楼会议室

　４、召开方式：现场投票和网络投票

　５、会议召集人：公司董事会

　６、现场会议主持人：董事长刘景孟先生

　７、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　１、出席会议的总体情况：

　股东及股东代表共计８２０人，代表股份４０５，５２０，３１８股，占公司总股份的４６．３１１６％；

　２、现场会议出席情况：

　出席现场会议的股东及股东代表共计９人，代表股份３６１，０９１，２３４股，占公司总股份的４１．２３７７％；

　３、网络投票情况

　参与网络投票的股东８１１人，代表股份４４，４２９，０８４股，占公司总股份的５．０７３９％。

　４、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，德衡律师集团事务所宋伟、丁旭律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

　《关于与山东海化集团进行资产置换的议案》。

　赞成４４，１７３，４７２股，占出席会议有表决权股份的９９．３３００％；反对２８９，２６８股，占出席会议有表决权股份的０．６５０５％；弃权８，７００股，占出席会议有表决权股份的０．０１９５％。该项议案关联股东山东海化集团回避了表决，表决结果为同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上，本议案获表决通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　２、律师姓名：宋伟、丁旭

　３、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、德衡律师集团事务所关于山东海化股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书；

　２、山东海化股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年一月三十日