本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１． 召集人：本公司董事会

　２． 表决方式：现场投票表决。

　３． 召开地点：本公司办公楼会议室。

　４． 召开时间：２００８年１月２９日９：３０。

　５． 主持人：董事长朱江洪先生

　６． 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　三、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共９７名，代表股份５４７，６８３，５４１股，占公司有表决权总股份的６５．６０％。

　四、提案审议和表决情况

　会议审议下列议案：

　１、会议表决通过《公司章程修正案》

　根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字【２００６】９２号）的要求，在原《公司章程》增加以下条款（其他内容不变）：

　第４．１．１１条：公司股东、实际控制人不得侵占公司资产。股东或实际控制人有侵占公司资产情节时，公司应立即申请将其所持公司股权予以冻结。凡不能以现金清偿的，通过变现股权予以偿还。

　第４．１．１２条：公司董事、监事和高级管理人员有责任维护公司的资金安全，对于协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产的公司董事、高级管理人员，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事，提请股东会予以罢免。

　表决情况：同意５４７，６８３，５４１股，占出席会议所有股东所持表决权１００％。

　２、会议表决通过《关于出资１２１，９００万元增资珠海格力集团财务有限公司的议案》

　为了扩大珠海格力集团财务有限公司（以下简称“财务公司）的业务范围，充分发挥财务公司的优势，提高资金使用的效率和收益率，同意本公司对财务公司进行单方面增资１２１，９００万元，财务公司的注册资本由３．５亿元增加至１５亿元，本公司持股比例由４９．９２％增加至８８．３１％。预测增资后财务公司每年可实现净利润１０，９０１万元。

　增资财务公司的方案经公司股东大会审议通过后，仍需报中国银行业监督管理委员会广东监管局核准方可实施。

　表决情况：由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联方珠海格力集团公司（持有本公司股份１８８，５３５，６７５股）和珠海格力房产有限公司（持有本公司股份１５，２５１，６２５股）回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案出席会议有表决权的股份总数，出席会议所有股东有表决权的股份为３４３，８９６，２４１股。其中同意３４１，０３５，３７６股，占出席会议所有股东有表决权股份９９．１７％；反对２，６６４，３６５股，占出席会议所有股东有表决权股份０．７７％；弃权１９６，５００股，占出席会议所有股东有表决权股份０．０６％。

　以上决议第１项为特别决议，第２项为普通决议。

　五、律师出具的法律意见

　１．律师事务所名称：广东华信达律师事务所

　２．律师姓名：谢春璞

　３．结论性意见：公司２００８年度第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。

　珠海格力电器股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年元月三十日