证券代码：６００６０６ 股票简称：金丰投资 编号：临２００８－００４

　上海金丰投资股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止２００８年１月２９日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　１、《上海金丰投资股份有限公司三年战略发展规划（２００８－２０１０）》

　２、《上海金丰投资股份有限公司投资者关系管理制度（２００８年修订）》

　（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告

　上海金丰投资股份有限公司董事会

　２００８年１月２９日