证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２００８－００５

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议通知于２００８ 年１月１８日以电子邮件方式送达各位董事，会议于２００８ 年 １月 ２９日在浙江省诸暨市店口碧浪山庄召开，本次会议应出席董事９人，实际出席董事８人，董事蒋家明先生因出差在外，特授权委托董事梁旗光先生代为出席会议并行使表决权。全体监事、高级管理人员及公司第三届董事会董事候选人列席了本次会议。会议由公司董事长吴子富先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下３项议案：

　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于终止设立控股子公司浙江宾肯洁净工程有限公司的议案》。

　经公司于２００７年８月１７日召开的第二届董事会第九次会议决议，通过了《关于设立控股子公司浙江宾肯洁净工程有限公司的议案》，同意本公司与四位自然人叶佳、张永刚、樊玲、叶扬共同出资设立浙江宾肯洁净工程有限公司。

　鉴于自然人叶佳、张永刚、樊玲、叶扬单方面要求更改《设立浙江宾肯洁净工程有限公司出资协议书》（以下简称为“《出资协议书》”）的相关合作条款，且未能与本公司达成一致意见，于２００７年１２月３０日向本公司提交了题为“放弃出资设立浙江宾肯洁净工程有限公司的动议”的书面函件，并请求终止《出资协议书》。

　鉴此，本公司拟同意上述四位自然人提出的关于“放弃出资设立浙江宾肯洁净工程有限公司的动议并请求终止《出资协议书》”，拟与上述四位自然人签订《关于终止〈设立浙江宾肯洁净工程有限公司出资协议书〉的协议》，对相关费用的承担、协议生效等事项作出约定。

　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案须经股东大会审议通过后生效。

　鉴于公司第二届董事会任期已于２００７年１２月１６日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《提名委员会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会及符合资格的公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审查，同意第二届董事会拟提名：周才良、吴子富、史敏、高钰、汪余粮、江挺候为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名杨炎如、文宗瑜、骆家駹为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举，任期３年，自股东大会决议生效之日起到任。有关董事候选人的个人简历详见附件。

　其中，独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。有关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事候选人关于独立性的补充声明》详见公司于２００８年１月３０日在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的文件。

　3、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。

　具体内容详见公司于２００８年 １ 月３０ 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的公告编号为２００８－００８号文件。

　特此公告。

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月３０日

　附件：

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　第三届董事会董事候选人个人简历

　１、非独立董事候选人个人简历

　周才良，男，中国国籍，１９６３年２月生，工商管理硕士（ＭＢＡ）。１９９５年４月至２０００年１月任浙江盾安机械有限公司副总经理；２０００年２月至２００３年３月任浙江盾安机械有限公司总经理；２００３年４月至今任浙江盾安精工集团有限公司董事长、总裁；２００５年２月起任盾安控股集团有限公司副总裁；２００７年４月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司副董事长。

　截止本公告披露日，周才良先生持有公司股份数为零股，持有浙江盾安精工集团有限公司２，２３０万股股票（浙江盾安精工集团有限公司持有公司股份９，０００万股，为公司第一大股东）；截止本公告披露日，周才良先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　吴子富，男，中国国籍，１９６６年１０月生，工商管理硕士（ＭＢＡ），高级会计师。１９９５年１月至２００１年２月在宁波大榭开发区财税局历任预算处副处长、处长、局长助理、副局长；２００１年２月至２００１年６月任宁波大榭开发区财税局长，并兼任宁波大榭开发区投资控股有限公司总经理、宁波大榭开发区码头发展公司董事长、宁波大榭开发区集信物流公司董事长、中信普陀大酒店董事长等职；２００１年６月至２００２年４月任中信大榭开发公司总经理助理、宁波大榭开发区党工委委员；２００２年４月至２００６年２月任中信大榭开发公司副总经理、宁波大榭开发区管委会副主任。２００６年３月起任盾安控股集团有限公司副总裁、杭州赛富特设备有限公司执行董事；２００６年４月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事长；现任盾安控股集团有限公司总裁。

　截止本公告披露日，吴子富先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，吴子富先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　史敏，女，１９６０年３月生，西安交通大学制冷及低温技术专业本科毕业，教授级高级工程师。曾获原机械部科技技术二等奖一次、安徽省科学技术一等奖一次。曾任合肥通用机械研究所制冷空调分所副所长；２０００年任中国机械工程学会流体工程学会第四届理事会理事；现任合肥通用机械研究院制冷环境分所所长，全国冷冻空调标准化委员会副主任委员。２００１年１２月起兼任浙江盾安人工环境设备股份有限公司副董事长。

　史敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，史敏女士持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，史敏女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　高钰，男，中国国籍，１９６３年１１月生，本科学历。１９９２年３月至１９９７年１１月任新加坡阀门公司华东区销售代表；１９９７年１１月至２０００年３月任林德厦门叉车有限公司无锡地区销售经理；２０００年３至２００４年３月任浙江盾安人工环境设备股份有限公司无锡地区销售经理；２００４年３月至２００４年１２月任浙江盾安人工环境设备股份有限公司总经理助理；２００４年１２月至２００６年１２月任浙江盾安人工环境设备股份有限总经理助理兼无锡地区销售经理；２００７年１月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司董事、总经理。

　高钰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，高钰先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，高钰先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　汪余粮， 男， 中国国籍，１９５３年１２月生，浙江大学工商管理专业（ＥＭＢＡ）毕业，会计师职称。１９７３年—１９９５年国营湖北省麻城市阀门厂、麻城市转向器股份有限公司，历任主办会计、财务科长、厂长助理、总经理助理；１９９６年至今，历任盾安机械有限公司会计、财务部副部长、财务部长，兼任盾安三尚机电有限公司财务部长；杭州民泽食品有限公司财务部长；盾安控股集团财务本部部长、审计部长、财务总监；盾安化工集团有限公司总裁。现任盾安集团董事局成员、盾安控股集团监事会召集人、盾安精工集团副总裁职务。

　截止本公告披露日，汪余粮先生持有公司股份数为零股，持有浙江盾安精工集团有限公司９０万股股票（浙江盾安精工集团有限公司持有公司股份９，０００万股，为公司第一大股东）；截止本公告披露日，汪余粮先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　江挺候，男，中国国籍，１９６７年５月生，大学本科学历。１９８９起至１９９９年，历任浙江铝业股份有限公司兰江铝型材联营厂技术员、设备科长、副厂长、厂长；１９９９年至２０００年，任兰溪市中大铝业有限公司总经理、董事长；２０００－２００２年任浙江华能铝业有限公司技术开发部副经理、销售部副经理；２００２年至今，历任浙江盾安精工集团有限公司营销部副部长，副总经理，营销中心总经理。现任浙江盾安精工集团有限公司董事、副总裁。

　截止本公告披露日，江挺候先生持有公司股份数为２，０００股，持有浙江盾安精工集团有限公司１４０万股股票（浙江盾安精工集团有限公司持有公司股份９，０００万股，为公司第一大股东）；截止本公告披露日，江挺候先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　２、独立董事候选人个人简历

　杨炎如，男，中国国籍，１９３９年１１月生，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任机械部北京通用机械研究所、安徽合肥通用机械研究所技术员、工程师；中国通用机械工程总公司冷冻空调工程部，高级工程师、研究员级高级工程师、冷冻空调工程部副总经理、总经理和中国通用机械工程总公司副总经理；１９９７年起享受国务院“政府特殊津贴”；２００１年１２月至今，任中国制冷空调工业协会副理事长兼秘书长，常务副理事长；２００３年至今被聘为西安交通大学兼职教授。

　杨炎如先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，杨炎如先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，杨炎如先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　文宗瑜，男，１９６３年８月生，博士学位，研究员，博士生导师，清华大学客座教授，中国著名青年经济学家；兼任全国九省市经济顾问，四家上市公司的独立董事及多家集团公司的财务顾问。博士毕业后长期在前国家国有资产管理局、中华人民共和国财政部工作，主要从事政策研究与管理咨询工作，现任财政部财科所国有经济研究室主任。其长期潜心于经济理论与经济政策具体运用的研究，对改革开放以来中国应用经济学体系建立有很大影响作用，被推崇为中国应用经济学的杰出代表，是国资管理、资本运营、产权制度、集团财务风险控制等领域的专家。到目前为止，已出版著作１２部，发表文章３００余篇，出版与发表的研究成果已近６００万字。其参加了一系列重大法律法规、条例的讨论起草工作，所撰写的大量内部报告，对某些政策的制定产生了重大影响，在国内经济学界与企业界享有很高的声誉。

　文宗瑜先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，文宗瑜先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，文宗瑜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　骆家駹，男，中国国籍，１９６４年１０月生，大学本科学历，高级会计师。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部副总经理、总经理，北京华隆进出口公司董事长，江苏华隆兴进出口公司董事长，中国工程与农业机械进出口总公司总会计师、总裁，北京凯姆克国际贸易有限公司董事长。现任中国机械工业集团公司总会计师、国机财务有限责任公司董事长。财政部企业会计准则委员会会计准则咨询专家、企业内部控制标准委员会委员、中国机械工业会计学会会长。

　骆家駹先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，骆家駹先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，骆家駹先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２００８－００６

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　第二届监事会第十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议通知于２００８ 年１月１８ 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于２００ ８年 １月２９日上午９时在浙江省诸暨市店口碧浪山庄召开。本次会议应到监事５人，实到监事５人，公司第三届监事会监事候选人列席本次监事会。会议由监事会主席何学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以记名投票的表决方式，审议并表决通过了以下１项议案：

　１、会议以５票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司提名何学平、沈晓祥、杨光军担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会选举，任期３年，自股东大会决议生效之日起到任。有关股东代表监事候选人的个人简历详见附件１。

　另外，经公司职工代表大会民主选举，产生孙存军、楼英为公司第三届监事会职工代表监事，任期３年，自第三届监事会成立之日起到任。有关股东代表监事候选人的任职资格须经公司股东大会选举通过后生效。有关职工代表监事的个人简历详见附件２。

　上述股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　特此公告。

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　监 事 会

　２００８ 年１月２９日

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　第三届监事会监事候选人个人简历

　附件１：股东代表监事候选人个人简历

　何学平，男，中国国籍，１９６７年３月生，哈尔滨工业大学机械制造专业本科毕业，工程师。曾任浙江诸暨粮食机械厂技术科科长；粮食机械研究所副所长及重大开发项目组组长；浙江盾安机械有限公司现场管理课课长、品保部部长；浙江盾安三尚机电有限公司品保部部长、生产部部长、生产技术副总经理、浙江盾安人工环境设备股份有限公司生产副总经理。２００４年１２月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司监事会主席。

　何学平先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，何学平先生持有公司股份数为３４７，８１８股；截止本公告披露日，何学平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　沈晓祥，男，中国国籍，１９７０年１１月生，本科学历。１９９１年至１９９４年任杭州西冷电冰箱厂空调器分厂技术员；１９９４年至１９９９年６月历任浙江盾安机械有限公司技术副总、区域销售经理；１９９９年７月至２００４年１０月任珠海高新区华诚机械有限公司总经理；２００４年１０月至今任杭州赛富特设备有限公司总经理；２００７年１月起兼任浙江盾安人工环境设备股份有限公司监事。

　截止本公告披露日，沈晓祥先生持有公司股份数为零股，持有浙江盾安精工集团有限公司３００万股股票（浙江盾安精工集团有限公司持有公司股份９，０００万股，为公司第一大股东）；截止本公告披露日，沈晓祥先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　杨光军，男，中国国籍，１９６８年１月生，浙江大学成教分院文秘与行政管理专业毕业，大学本科学历，经济师。１９９４年１２月至１９９９年４月在诸暨市应店街镇政府党政办从事文秘与宣传工作；１９９５年５月至２００１年７月任诸暨市空调筛网厂厂办主任；２００１年８月后任浙江盾安人工环境设备股份有限公司企管办副主任、总经办副主任、营销管理部部长，法务部部长、总经理助理。２００４年１１月起任浙江盾安人工环境设备股份有限公司监事。

　杨光军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，杨光军先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，杨光军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　附件２：职工代表监事个人简历

　孙存军，男，中国国籍，１９６８年１２月生，大学本科学历，会计师。１９８３年７月至２００１年６月，任江苏睢宁县粮食局李集粮管所财务负责人；２００１年７月至２００６年２月，任江苏睢宁县正兴会计师事务所签字会计师；２００６年３月至２００６年１２月，任安徽盾安化工集团审计专员；２００７年１月至２００７年３月，盾安控股集团化工事业部审计专员；２００７年４月至２００７年１２月，任浙江盾安精工集团有限公司审计经理；现任浙江盾安人工环境设备股份有限公司审计经理。

　孙存军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，孙存军先生持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，孙存军先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　楼英，女，中国国籍，１９７７年６月生，浙江海洋学院制冷专业专科毕业生，荣获＂浙江省省级优秀毕业生＂称号。曾任盾安三尚机电有限公司工会委员；现任浙江盾安人工环境设备股份有限公司监事、资材部部长。

　楼英女士与持有本公司百分之五以上股份的股东浙江盾安精工集团有限公司、盾安控股集团有限公司及公司实际控制人姚新义先生不存在关联关系；截止本公告披露日，楼英女士持有公司股份数为零股；截止本公告披露日，楼英女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２００８－００７

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　独立董事关于公司董事会

　换届选举事项发表的独立意见

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称为“公司”）现任董事任期届满，将进行换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司董事会已向我们提交了第三届董事会董事候选人的有关资料，经认真审核，现就董事候选人的任职资格发表如下独立意见： 

　１、同意公司第三届董事会董事候选人名单，候选人的提名程序符合有关规定；候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　２、上述提名董事的议案，须经股东大会决议通过后生效。

　特此说明。

　独立董事：隋永滨、邢以群、邱学文

　２００８年１月２９日

　证券代码：００２０１１ 证券简称：盾安环境 公告编号：２００８－００８

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　关于召开２００８年第一次临时股东大会

　的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。

　现就召开２００８年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）相关事项通知如下：

　一、会议召开基本情况：

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开时间：２００８年 ２月２０日上午９时

　３、会议召开地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室

　二、会议审议事项：

　１、《关于公司董事会换届选举的议案》

　（１）选举周才良为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　（２）选举吴子富为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　（３）选举史敏为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　（４）选举高钰为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　（５）选举汪余粮为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　（６）选举江挺候为公司第三届董事会非独立董事候选人；

　（７）选举杨炎如为公司第三届董事会独立董事候选人；

　（８）选举文宗瑜为公司第三届董事会独立董事候选人；

　（９）选举骆家为公司第三届董事会独立董事候选人。

　２、《关于公司监事会换届选举的议案》

　（１）选举何学平为公司第三届监事会监事候选人；

　（２）选举沈晓祥为公司第三届监事会监事候选人；

　（３）选举杨光军为公司第三届监事会监事候选人。

　以上２项议案均将采用累积投票方式表决通过；独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司本次股东大会选举。

　以上董事候选人的个人简历详见公司于２００８年 １ 月３０ 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的２００８－００５号公告。

　以上监事候选人的个人简历详见公司于２００８ 年１ 月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的２００８－００６号公告。

　三、会议股权登记日及出席会议对象：

　１、股权登记日：２００８年 ２ 月１５日

　２、出席会议对象：

　（１）截止２００８年 ２ 月１５日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；

　（２）公司董事、监事、高级管理人员、第三届董事会董事候选人、第三届监事会监事候选人及公司律师列席会议。

　四、会议登记日及登记方法：

　１、登记时间：２００８年２ 月１８ 日、２００８年２月１９ 日，每日９： ３０－１１： ３０、１３： ００－１６： ３０。

　２、登记地点：浙江省诸暨市店口工业区公司董事会秘书办公室。

　３、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　五、联系人及联系方式：

　联 系 人：梁旗光

　联系电话：（０５７５）８７６５７０３０

　传 真：（０５７５）８７６６０１０５

　邮 编：３１１８３５

　六、其他事项：

　１、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌；２、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　另附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席浙江盾安人工环境设备股份有限公司２００８年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本人或本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　注：１、以上投票将采用累积投票制表决方式进行投票，具体规则详见公司于２００５年４月１９日在巨潮资讯网站上披露的《累积投票制实施细则》；

　２、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　３、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内填上相应的表决票数。

　委托人签名（盖章）： 委托人持股数：

　委托人股东账号： 委托有效期限：

　委托人身份证或营业执照号码：

　代理人签名： 代理人身份证号码：

　委托日期：

　特此公告。

　浙江盾安人工环境设备股份有限公司

　董   事  会

　２００８年１月３０日