本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、对外投资概述

　本公司控股子公司武汉健民投资发展有限公司（下称“健民投资公司” ）对福建顺华置业有限公司（下称“顺华置业公司” ）进行股权投资。２００８年１月２３日，健民投资公司、福建顺华投资发展有限公司（下称“顺华投资公司” ）和自然人林斌签署《福建顺华置业有限公司增资扩股协议书》。健民投资公司出资人民币１００００万元持有顺华置业公司３８．４６％股权。

　本次交易不构成关联交易。本次交易在本公司董事会对健民投资发展公司的投资授权范围内。

　二、投资协议主体介绍

　１、武汉健民投资发展有限公司（系本公司控股子公司，本公司持股比例为９８％）。

　注册资本：人民币１００００万元

　法人代表：黄晓滨

　经营范围：对工业、农业、商业、房地产业、科技行业投资。（国家规定需经审批的项目凭许可证经营）

　２、福建顺华投资发展有限公司

　注册地址：福州市台江区广达路６８号金源大广场（金源中心）西区３２层

　注册资本：人民币 １２０００万元

　法人代表：林厚勇

　经营范围：对房地产业的投资，日用百货，五金、交电产品，普通机械，汽车配件，建筑材料、办公用品的批发。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）

　３、林斌，身份证号：３５０１８１１９７８０１３０００１８，该自然人持有顺华置业公司３．４１％的股权。

　三、投资标的基本情况

　福建顺华置业有限公司成立于２００６年９月１５日，公司注册地址：福建龙海市龙池开发区龙池广场１３层；公司法定代表人：林厚勇；公司注册资本为１６０００万元人民币，其中福建顺华投资发展有限公司出资人民币１５４５５万元，持有 ９６．５９％股权，自然人林斌出资人民币５４５万元，持有其３．４１％股权。

　顺华置业公司的经营范围：房地产开发、建筑、出售；物业管理。

　顺华置业公司最近一次经审计的资产总额为人民币２６１４３０００４．５６元，负债总额６４３４７９７１元，公司净资产１９７０８２０３３．５６元。

　增资扩股后顺华置业公司董事会由５人组成，健民投资公司委派２名，顺华投资公司委派２名，林斌委派１名。公司董事长由顺华投资公司委派１名董事出任，公司设立副董事长１人，由健民投资公司委派的董事担任。

　四、对外投资合同的主要内容

　１、顺华置业公司的注册资本由１６０００万元人民币增加至２６０００万元人民币。本次增资后，顺华置业公司的注册资本为２６０００万元，其中健民投资公司出资额为１００００万元人民币，占股本总额的３８．４６％；顺华投资公司出资额为１５４５５万元人民币，占股本总额的５９．４４％；林斌出资额为５４５万元人民币，占股本总额的２．１％。

　２、协议自生效之日起七个工作日内，健民投资公司按增资扩股后所应认缴的出资额认缴出资。

　３、在健民投资公司出资后五日内向工商部门提交相应的工商变更登记全部文件。

　五、对外投资的目的和对公司的影响。

　房地产市场近年来发展势头良好，市场空间很大，顺华置业公司目前在厦门周边的开发项目具有较好的市场前景。健民投资发展公司通过本次对顺华置业公司的股权投资将能够为本公司产生新的利润来源。

　六、备查文件目录

　１、福建顺华置业有限公司增资扩股协议书；

　特此公告。

　武汉健民药业集团股份有限公司

　董 事 会

　二００八年一月二十九日