证券代码：０００６２７ 证券简称：天茂集团 公告编号：２００８－００７

　天茂实业集团股份有限公司

　对外投资进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据本公司四届二十七次董事会决议：公司拟投资１．１亿元参加天平汽车保险股份有限公司（以下简称天平保险）增资扩股。（具体内容详见２００８年１月２２日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的２００８－００６《天茂实业集团股份有限公司对外投资公告》）。

　２００８年１月２９日，公司与天平保险签署了《增资扩股意向书》，协议主要内容如下：

　１、本公司以现金１．１亿元认购天平保险增资扩股１．１亿股，占天平保险增资扩股后总股本５．５亿股的２０％，为天平保险的最大股东。

　２、本意向书签定后天平保险承诺尽快通过董事会审议，签署正式增资扩股协议，并报公司股东会通过，完成向保险监管部门和有关工商行政管理部门申报的一切必备手续。

　３、正式增资扩股协议签订之日起三个月内，本公司按协议足额认购股份

　上述投资尚需提交公司下次临时股东大会审议并经中国保险监督管理委员会批准方可生效。

　特此公告！

　天茂实业集团股份有限公司董事会

　二〇〇八年一月二十九日