本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　１．业绩预告期间：２００７年１月１日至２００７年１２月３１日

　２．业绩预告情况：根据公司财务部门初步核算，公司２００７年度净利润同比上升５０％以上。

　３．本次所预计的业绩未经审计。

　二、上年同期业绩

　１．净利润：１１８，３６４，９５１．７６元

　２．每股收益：０．１０元／股

　三、业绩增长的原因

　主要是由于公司在本期主营业务收入增长。

　四、其他相关说明

　具体财务数据将在公司２００７年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　东北高速公路股份有限公司董事会

　２００８年１月２８日