本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　１．业绩预告期间： ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日

　２．业绩预告情况：□亏损 √ 同向大幅上升 □ 同向大幅下降 □扭亏

　预计公司２００７年净利润比上年同期增长５０％以上，具体数据将在公司２００７年年度报告中披露。

　３．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□ 是 √否

　二、上年同期业绩

　１．净利润：１２８，２１６，０３６．３４元

　２．每股收益： ０．８０元

　三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因

　因黄金价格上涨幅度属于不可预测性因素，公司在２００７年三季度报告中无法准确预测公司全年经营收入情况，故未在前一定期报告中进行业绩预告。

　四、业绩增长主要原因

　１．公司对现有资源进行了有效整合，扩大了矿石处理能力，成本下降，黄金产量增加。

　２．２００７年黄金的市场价格上升，对公司利润产生正面影响。

　山东黄金矿业股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月２９日