证券代码：０００４００ 证券简称：许继电气 公告编号：２００７－０８

　许继电气股份有限公司

　五届二十二次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　许继电气股份有限公司五届二十二次董事会会议于２００８年１月１７日以电话和邮件方式发出会议通知，并于２００８年１月２３日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议并通过了《许继电气股份有限公司对外担保的议案》，同意公司为河南一林纸业有限责任公司向中信银行郑州分行申请的４０００万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年，河南一林纸业有限责任公司将同时向本公司提供不低于４０００万元人民币贷款授信额度担保。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司

　董 事 会

　二OO八年一月二十三日

　证券代码：０００４００ 证券简称：许继电气 公告编号：２００７－０９

　许继电气股份有限公司

　关于对外担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　许继电气股份有限公司五届二十二次董事会于２００８年１月２３日以通讯表决方式召开，会议同意本公司为河南一林纸业有限责任公司向中信银行郑州分行申请的４０００万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年；河南一林纸业有限责任公司将同时向本公司提供不低于４０００万元人民币贷款授信额度担保。

　二、被担保人基本情况

　河南一林纸业有限责任公司

　注册地址：河南省许昌市工农路５号

　法定代表人：李京刚

　经营范围：机制纸生产；纸、纸浆、化工产品（不含化学危险品）的销售；麦草、农林产品（涉及专项审批的除外）的收购。

　截至２００７年１１月３０日，该公司总资产为５４３，４６３，５８０．３２元，负债总额为２６１，７３２，０５１．９５元，净资产为２８１，７３１，５２８．３７元，累计实现净利润为５２，９３７，１９９．６４元。

　该公司与本公司无关联关系。

　三、担保的主要内容

　１、担保方式：连带责任担保。

　２、担保期限：一年。

　３、担保金额：４０００万元人民币。

　四、董事会意见

　公司董事会本着稳健务实的原则，对被担保方的财务、市场和资信状况进行了调查，认为被担保方经营比较稳定，银行资信较好，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２００８年１月２３日，含本次担保，公司累计对外担保４０，６９７．６１８万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的２０．０８％，其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

　六、备查文件

　１、五届二十二次董事会决议；

　２、被担保单位的营业执照复印件及财务报表。

　特此公告。

　许继电气股份有限公司

　董 事 会

　二OO八年一月二十三日