本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　西南合成制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于２００８年１月１８日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于２００８年１月２１日至２３日以通讯方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　会议审议通过了如下事项：

　１、《关于审议西南合成制药股份有限公司审计委员会年报工作规程的议案》

　该议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票

　（内容详见巨潮互联网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　２、《关于审议西南合成制药股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》

　该议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票

　（内容详见巨潮互联网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告。

　西南合成制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇〇八年一月二十三日