本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次限售股份可上市流通数量为５，０００，０００股。

　２、本次限售股份可上市流通日为２００８年１月２８日。

　一、股权分置改革方案概述

　１、股权分置改革对价方案要点：

　以公司股改前流通股本１６６，２２８，２５８股为基数，用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每１０股转增６．４１１股。上述对价水平若换算成非流通股股东送股方案，相当于每１０股流通股获送３股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。

　２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

　２００６年３月７日召开的公司２００６年第一次临时股东大会暨相关股东会议。

　３、股权分置改革方案实施日：２００６年３月１７日。

　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　公司非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

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　四、本次限售股份可上市流通安排

　１、本次限售股份可上市流通时间为２００８年１月２８日；

　２、本次申请可上市流通股份的总数５，０００，０００股，占限售股份总数的３．３５％、无限售条件股份总数的１．３８％和公司股份总数的０．９８％，限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

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　五、股本变动结构表

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　六、保荐机构核查报告的结论性意见

　渤海证券有限责任公司的保荐代表人就公司部分限售股份持有人持有的限售股份申请上市流通事宜出具如下结论性意见：

　经核查，截至本报告出具日，广宇发展限售股份持有人均履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。广宇发展本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。广宇发展本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第１６号——解除限售》等法律、法规、规则的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐人同意广宇发展本次限售股份上市流通。

　七、其他事项

　１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用及公司对该股东违规担保；

　２、限售股份持有人所持有的公司股份若触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

　八、备查文件

　１、限售股份上市流通申请表

　２、保荐机构核查报告

　３、深交所要求提供的其他文件

　天津广宇发展股份有限公司

　董事会

　２００８年１月２４日