本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司于２００８年１月２３日上午１１：００以传真方式召开了五届二十五次董事会会议，会议通知以传真、邮件方式于２００８年１月２１日通知各位董事。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事８名，独立董事雷鹏国先生因提出辞职，未参加表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

　１、以８票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》（详细内容请见巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　２、以８票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《白银铜城商厦（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》（详细内容请见巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

　二００八年元月二十三日