本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　上海申华控股股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议书面通知于２００８年１月１１日发出，会议于２００８年１月２３日以通讯方式召开，会议亲自出席董事１０名，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长王世平先生主持，审议并全票通过决议如下：

　根据公司董事会提名委员会的提名，本届董事会聘任池冶同志为公司常务副总裁，任期至本届董事会任期结束时止。（简历见附件）

　特此公告。

　附件：简历

　池冶：男，１９６３年出生，硕士。曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理（中华项目总指挥），中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理，沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼销售公司总经理，上海申华控股股份有限公司董事。现任华晨汽车集团控股有限公司总裁助理兼规划部部长。

　上海申华控股股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１月２４日